Anuncio de disolución y liquidación

Balance de Liquidación

La Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Urbanizadora Jaizkibel, Sociedad Anónima, en sesión celebrada en Donostia-San Sebastián el día 17 de junio de 2005, ha acordado la disolución y liquidación de la Sociedad, aprobando el siguiente Balance de Liquidación:

Junio 2005

Euros

Activo:

Deudores

42,33

Clientes

0,00

Hacienda Pública

42,33

Deudores - Prov. de fondos

0,00

Tesorería

3.422.881,84

Cajas y Bancos

3.422.881,84

Otras Cuentas

0,00

Total activo

3.422.924,17

Pasivo:

Fondos Propios

3.275.511,04

Capital

2.784.655,68

Reservas

510.855,36

Reserva Legal

473.905,54

Reserva Voluntaria

99.089,71

Resultados ejercicios anteriores

0,00

Resultado ejercicio en curso

-62.139,89

Deudas Empresas Grupo

9.211,86

Acreedores Comerciales

0,00

Deudas no Comerciales

59.225,22

Hacienda Pública y Org. SS

9.225,22

Otras cuentas

0,00

Prov. Operac. Tráfico

78.976,05

Impuestos de Sociedades

0,00

Total pasivo

3.422.924,17

Lo que se hace público a los efectos de lo establecido en el artículo 275 del vigente texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Donostia-San Sebastián, 4 de julio de 2005.-El Liquidador, Javier Lizarraga Ganzarain.-38.944.

Anuncio de convocatoria de Junta

Convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad que tendrá lugar el día 17 de junio de 2005, a las 10.30 horas, en segunda convocatoria, en los locales de Banco Guipuzcoano, Sociedad Anónima, sitos en la Avenida de la Libertad, 21, al ser previsible que no pueda celebrarse, en primera convocatoria, que queda también convocada en el mismo lugar y hora del día anterior, 16 de junio de 2005, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión y Distribución de Resultados correspondientes al ejercicio de 2004, así como la gestión del Consejo de Administración en dicho período. Segundo.-Disolución y simultánea liquidación de la Sociedad. Tercero.-Cese de Administradores y nombramiento de Liquidador. Cuarto.-Aprobación del Balance Final. Quinto.-Delegación en el Liquidador de la Sociedad para la adecuada interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta. Sexto.-Nombramiento de Interventores para la aprobación del acta de la Junta o, en su caso, lectura y aprobación del acta de la Junta.

En relación con las cuentas anuales, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

San Sebastián, 18 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, José Antonio Azkárate Pérez. 26.110.

Anuncio de convocatoria de Junta

Convocatoria de la Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad que tendrá lugar el próximo día 26 de noviembre de 2004, a las 11 horas, en Segunda Convocatoria, en los locales de Banco Guipuzcoano, S. A. sitos en la Avenida de la Libertad 21, al ser previsible que no pueda celebrarse en primera convocatoria, que queda también convocada en el mismo lugar y hora del día anterior, 25 de noviembre de 2004, con el siguiente.

Orden del día

Primero.-Distribución de un dividendo extraordinario con cargo a las reservas voluntarias. Segundo.-Delegación en el Consejo de Administración para la adecuada interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos aprobados por la Junta. Tercero.-Nombramiento de Interventores para la aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

San Sebastián, 3 de noviembre de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, José Antonio Azcárate. 50.250.

Anuncio de convocatoria de Junta

Convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad que tendrá lugar el día 25 de junio de 2004, a las 10,30 horas, en Segunda Convocatoria, en los locales de Banco Guipuzcoano, Sociedad Anónima sitos en la Avenida de la Libertad 21, al ser previsible que no pueda celebrarse en primera convocatoria, que queda también convocada en el mismo lugar y hora del día anterior, 24 de junio de 2004, con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión y Distribución de Resultados correspondientes al ejercicio de 2003, y de la gestión del Consejo de Administración en dicho periodo.

Segundo.-Cancelación, por la parte no utilizada, de la autorización para adquirir acciones propias y/o de la Sociedad dominante, concedida por la Junta General Ordinaria celebrada el 20 de junio de 2003, y nueva autorización para la adquisición de acciones propias y/o de la Sociedad dominante en los términos establecidos en el artículo 75 del vigente Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Tercero.-Delegación en el Consejo de Administración para la adecuada interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos aprobados por la Junta.

Cuarto.-Nombramiento de Interventores para la aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

En relación con las cuentas anuales, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

San Sebastián, 18 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, José Antonio Azcárate.-22.651.

Anuncio de convocatoria de Junta

Convocatoria de la Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad, que tendrá lugar el día 24 de mayo de 2002, a las once horas, en segunda convocatoria, en los locales de "Banco Guipuzcoano, Sociedad Anónima", sitos en la avenida de la Libertad, 21, de San Sebastian, al ser previsible que no pueda celebrarse en primera convocatoria, que queda también convocada en el mismo lugar y hora del día anterior, 23 de mayo de 2002, con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión y distribución de resultados correspondientes al ejercicio de 2001, y de la gestión del Consejo de Administración en dicho período.

Segundo.-Cancelación, por la parte no utilizada, de la autorización para adquirir acciones propias y/o de la sociedad dominante, concedida por la Junta general ordinaria celebrada el 22 de junio de 2001, y nueva autorización para la adquisición de acciones propias y/o de la sociedad dominante en los términos establecidos en el artículo 75 del vigente Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Tercero.-Ratificación de nombramiento de Consejero.

Cuarto.-Delegación en el Consejo de Administración para la adecuada interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos aprobados por la Junta.

Quinto.-Nombramiento de Interventores para la aprobación del acta de la Junta o, en su caso, lectura y aprobación del acta de la Junta.

En relación con las cuentas anuales, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

San Sebastian, 22 de abril de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-15.471.

Anuncio de convocatoria de Junta

Convocatoria de la Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad que tendrá lugar el día 22 de junio de 2001, a las doce horas, en segunda convocatoria, en el domicilio social, sito en Irún, calle Kasko-tegi 2, barrio de Ventas, Urdanibia, al ser previsible que no pueda celebrarse en primera convocatoria, que queda también convocada en el mismo lugar y hora del día anterior, 21 de junio de 2001, con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión y distribución de resultados correspondientes al ejercicio de 2000, y de la gestión del Consejo de Administración en dicho período.

Segundo.-Cancelación, por la parte no utilizada, de la autorización para adquirir acciones propias y/ de la sociedad dominante, concedida por la Junta general ordinaria de accionistas celebrado el 26 de mayo de 2000, y nueva autorización para la adquisición de acciones propias y/o de la sociedad dominante en los términos establecidos en el artículo 75 del vigente texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Tercero.-Traslado del domicilio social y consiguiente modificación del artículo 2.o de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Delegación en el Consejo de Administración para la adecuada interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos aprobados por la Junta.

Quinto.-Nombramiento de Interventores para la aprobación del acta de la Junta o, en su caso, lectura y aprobación del acta de la Junta.

En relación con las cuentas anuales, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los Auditores de cuentas. Asimismo, podrá examinarse en el domicilio social el texto íntegro de la modificación del artículo 2.o de los Estatutos sociales propuesta en el punto 3.o del orden del día y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Irún, 22 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-28.411.