Vinculaciones

• Ene12 201012 de Enero de 2010

  Anuncio de convocatoria de Junta

  Convocatoria Junta general extraordinaria.

  Se convoca Junta general extraordinaria, para el 19 de febrero de 2010, a las diez horas, en 1.ª convocatoria, y para el 22 de febrero de 2010, a la misma hora, en 2.ª convocatoria, en el domicilio social, con el siguiente

  Orden del día

  Primero.- Rectificación cuentas de 2007, aportaciones accionistas y aprobación cuentas del 2008.

  Segundo.- Aprobación del acta.

  Se hace constar el derecho de los accionistas de la sociedad a obtener de forma gratuita e inmediata los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

  Barcelona, 31 de diciembre de 2009.- La Administradora Única, Bettina Goetzenberger.

  Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
  Fecha inscripción: 31/12/2009. Núm. 00118. Diario: 006 Sección: C Pág: 433 - 433 
• Jun1 20091 de Junio de 2009

  Nombramientos.

  Publicación de la empresa LO MAS LEGAL ARAGON SL:

  Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:

  Administrador Único	LO MAS LEGAL SA
  Representante 143 RRM	Goetzenberger Blthgen Bettina

  Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
  Fecha inscripción: 20/05/2009. Núm. 247851. T 41234, F 42, S 8, H B 383692, I/A 1 
• May28 200928 de Mayo de 2009

  Revocaciones.

  Publicación en el BORME de los siguientes revocaciones:

  Administrador Único	IDEANDUM SL
  Representante 143 RRM	Goetzenberger Bluthgen Bettina

  Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
  Fecha inscripción: 18/05/2009. Núm. 243187. T 37483, F 180, S 8, H B 300711, I/A 6 

  Nombramientos.

  Con fecha 18 de mayo de 2009 se inscribe en el Registro Mercantil el nombramiento de Bettina Goetzenberger Bluthgen como Administrador Único de la sociedad.

  Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
  Fecha inscripción: 18/05/2009. Núm. 243187. T 37483, F 180, S 8, H B 300711, I/A 6 

  Modificaciones estatutarias.

  ART.2.- CLAUSULA DE EXCLUSION DE SUJECION DE LAS ACTIVIDADES DEL OBJETO SOCIAL A LA LEY DE SOCIEDADES PROFESIONALES.

  Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
  Fecha inscripción: 18/05/2009. Núm. 243187. T 37483, F 180, S 8, H B 300711, I/A 6 
• Nov22 200522 de Noviembre de 2005

  Anuncio de convocatoria de Junta

  Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas

  Se convoca Junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, a las 17 horas del día 28 de diciembre de 2005, en primera convocatoria, y al día siguiente en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, a celebrar conforme al siguiente

  Orden del día

  Primero.-Nombramiento de Auditores de cuentas para el ejercicio de 2005. Segundo.-Análisis de la situación contable y financiera de la sociedad. Disolución de la sociedad, solicitud de declaración de concurso o, en su caso, aumento o reducción del capital social en la medida suficiente para restituir el equilibrio patrimonial de la sociedad. Aumento del capital social mediante capitalización de préstamos participativos y aportaciones nuevas. Exclusión del derecho de suscripción preferente. Determinación de las cuantías y de los plazos de ejecución de los acuerdos que se adopten, en su caso. Tercero.-Análisis y censura de la gestión de la Consejera delegada y Presidenta del Consejo de Administración de la sociedad, doña Bettina Goetzenberger Blüthgen. Cuarto.-En su caso, posibilidad de entablar la acción social de responsabilidad contra la citada Consejera delegada en caso de apreciarse negligencia en su gestión. Quinto.-Dimisión de los Consejeros y nombramiento de Administradora única. Sexto.-Modificación de los artículos 5.º, 8.º, 9.º y 11.º de los Estatutos sociales. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Apoderamientos, acuerdos complementarios con los anteriores. Octavo.-Aprobación del acta de la Junta. Están a disposición de los señores accionistas los Balances, los informes de auditoría y del Consejo de Administración y demás documentos que se examinarán y aprobarán, en su caso, en esta Junta. Los señores accionistas, hasta la celebración de la Junta, pueden obtener gratuitamente copias de dichos documentos, retirándolos personalmente o solicitando su envío.

  Los señores accionistas que deseen asistir a la Junta, deberán dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 104 de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales para ejercitar su derecho de asistencia.

  Barcelona, 18 de noviembre de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Andreas Fuss.-59.641.

  Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
  Fecha inscripción: 18/11/2005. Núm. 59641. Diario: 221 Sección: R Pág: 35297 - 35297