Vinculaciones

• May22 200922 de Mayo de 2009

  Ceses/Dimisiones.

  Con fecha 7 de mayo de 2009 se inscribe en el Registro Mercantil el cese o dimisión de De La Esperanza Rodriguez Pedro como Vicesecretario de la sociedad.

  Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
  Fecha inscripción: 07/05/2009. Núm. 234089. T 2443, L 2443, F 56, S 8, H PO 25383, I/A 15 

  Nombramientos.

  Con fecha 7 de mayo de 2009 se inscribe en el Registro Mercantil el nombramiento de Sanchez-jara Garralda Gonzalo como Vicesecretario No Consejero de la sociedad.

  Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
  Fecha inscripción: 07/05/2009. Núm. 234089. T 2443, L 2443, F 56, S 8, H PO 25383, I/A 15 
• Feb10 200910 de Febrero de 2009

  Reelecciones.

  Publicación en el BORME de los siguientes reelecciones:

  Presidente	Olmedo Limeses Jaime
  Consejeros	Martinez Cerviño Julio Jose Olmedo Alonso Rafael Olmedo Suarez Vence Jorge Rafael Alvarez Giraldez Francisca Silva Conde Jose San Segundo Fernandez Julian Maria Olmedo Limeses Jaime
  Secretario	Martinez Cerviño Julio Jose
  Auditor	AUDITORES ASOCIADOS DE GALICIA SAP

  Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
  Fecha inscripción: 27/01/2009. Núm. 73412. T 2443, L 2443, F 56, S 8, H PO 25383, I/A 13 
• Feb9 20099 de Febrero de 2009

  Ceses/Dimisiones.

  Publicación en el BORME de los siguientes ceses-dimisiones:

  Consejeros Delegados

  Olmedo Limeses Jaime Martinez Cerviño Julio Jose

  Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
  Fecha inscripción: 27/01/2009. Núm. 69324. T 2443, L 2443, F 56, S 8, H PO 25383, I/A 14 

  Nombramientos.

  Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:

  Consejeros Delegados Solidarios

  Olmedo Limeses Jaime Martinez Cerviño Julio Jose

  Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
  Fecha inscripción: 27/01/2009. Núm. 69324. T 2443, L 2443, F 56, S 8, H PO 25383, I/A 14 
• May13 200313 de Mayo de 2003

  Anuncio de convocatoria de Junta

  El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta General de Accionistas de la Sociedad, con carácter ordinario y extraordinario, que se celebrará en Pontevedra, calle Cervantes, 4, los días 2 de junio de 2003, a las doce horas treinta minutos, en primera convocatoria, y 3 de junio de 2003, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria.

  Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2002, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado periodo.

  Segundo.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

  Tercero.-Auditores de Cuentas de la Sociedad.

  Acuerdos a adoptar en su caso.

  Cuarto.-Adaptación a la Ley de Medidas del Sistema Financiero: Comité de Auditoría.

  Modificación de los Estatutos Sociales.

  Quinto.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.

  Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

  Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como el informe de auditoría de cuentas y el informe de los administradores sobre justificación de las modificaciones de Estatutos Sociales, en su caso, propuestas; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

  Pontevedra, 31 de marzo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración. Don Julio José Martínez Cerviño.-19.651.

  Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
  Fecha inscripción: 31/03/2003. Núm. 19651. Diario: 088 Sección: R Pág: 11650 - 11650 
• May10 200110 de Mayo de 2001

  Anuncio de convocatoria de Junta

  Anuncio de convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta general de accionistas de la sociedad, con carácter ordinario y extraordinario, que se celebrará en Pontevedra, en el salón de actos de Apripon, calle de Cervantes, 4, 1.o, los días 25 de mayo de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, y 26 de mayo de 2001, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria.

  El orden del día que regirá la referida reunión de la Junta general de accionistas será el siguiente: Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado de la sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2000.

  Segundo.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

  Tercero.-Sustitución de entidad encargada de la gestión y administración de los activos sociales: Acuerdos a adoptar en su caso.

  Cuarto.-Sustitución de entidad depositaria de los activos sociales: Acuerdos a adoptar en su caso.

  Quinto.-Ruegos y preguntas.

  Sexto.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta reunión.

  Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

  Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta general, así como el informe de auditoría de cuentas y el informe de los Administradores sobre justificación de las modificaciones de Estatutos sociales, en su caso, propuestas; los accionistas podrán solicitar por escrito la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

  Tendrán derecho de asistencia los accionistas que posean el número mínimo de acciones establecido, a estos efectos, en los Estatutos sociales y las tengan inscritas con la antelación mínima, establecida en los Estatutos sociales, a la celebración de la Junta general en el registro correspondiente. Los accionistas que posean un número inferior de acciones podrán conferir la representación de las mismas a otro accionista que tenga derecho a asistir a la Junta, o bien proceder a su agrupación hasta completar, al menos, dicho número.

  Pontevedra, 6 de abril de 2001.-El Consejo de Administración.-21.845.

  Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
  Fecha inscripción: 06/04/2001. Núm. 21845. Diario: 089 Sección: R Pág: 11196 - 11196