Anuncio de convocatoria de Junta

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria de esta Sociedad, que se celebrará en su sede social sita en C/ Franklin, 3, Polígono Industrial San Marcos, Getafe, Madrid, en primera convocatoria, el próximo día 21 de diciembre, y en segunda, el día siguiente 22 de diciembre, en ambos casos a las 11 horas de su mañana, de acuerdo al siguiente

Orden del día

Primero.- Acuerdo a tomar sobre el reparto de dividendo con cargo a reservas.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Se informa a todos los accionistas que tienen a su disposición en el domicilio social los documentos sobre los que se tratará en la Junta, de acuerdo con la vigente Ley de Sociedades de Capital, de los cuales podrá obtener una copia de forma gratuita.

Getafe, 19 de octubre de 2015.- Secretario del Consejo de Administración, D. Francisco José Lobo Domínguez.

Anuncio de convocatoria de Junta

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Señores Accionistas a Junta General Ordinaria de esta Sociedad, que se celebrará en su sede social sita en c/ Frankin, 3, Polígono Industrial San Marcos, Getafe, Madrid, en primera convocatoria, el próximo día 16 de junio y, en segunda, el día 17 de junio, en ambos casos, a las 10 horas de su mañana, de acuerdo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas correspondientes al ejercicio 2014.

Segundo.- Censura de la gestión social.

Tercero.- Propuesta de distribución de beneficios.

Cuarto.- Nombramiento de Auditor.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

Se informa a todos los accionistas que tienen a su disposición en el domicilio social los documentos sobre los que se tratará en la Junta, de acuerdo con la vigente Ley de Sociedades de Capital, de los que podrá obtener una copia de forma gratuita.

Getafe, 4 de mayo de 2015.- Secretario del Consejo de Administración, D. Francisco José Lobo Domínguez.