Anuncio de convocatoria de Junta

Junta general ordinaria de accionistas Según acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará en Barcelona, en el Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya, (Salón de Actos), acceso por la avenida del Estadio, sin número, el próximo día 29 de octubre de 2001, a las dieciocho horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 30 del mismo mes, en el mismo lugar, a las diecinueve horas, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Informe del Presidente del Consejo de Administración.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2000/2001, así como la propuesta de aplicación del resultado y del informe de gestión.

Tercero.-Aprobación de la gestión social.

Cuarto.-Nombramiento y, en su caso, reelección de Auditores de cuentas de la sociedad.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Autorización al Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten en la Junta general de accionistas; así como la concesión de facultades para la elevación a instrumento público de los mismos y su presentación en el Registro Mercantil.

Se hace constar el derecho que todos los señores accionistas a examinar en el domicilio social y a solicitar la entrega o envío gratuito de la documentación a que se refieren las disposiciones vigentes; la cual constará de las cuentas anuales del ejercicio 2000/2001, el informe de gestión, la propuesta de aplicación del resultado y el informe de los Auditores de cuentas; todo ello de conformidad con los artículos 144 y 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y demás disposiciones de aplicación.

Advertencias generales: De conformidad con el artículo 114.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, el acta de la Junta general de accionistas se levantará por Notario.

Podrán asistir personalmente a la Junta general los señores accionistas que acrediten ser titulares de cuanto menos una acción y que la tuviesen inscrita con cinco días de antelación a la celebración de la Junta general en el Libro-Registro de acciones nominativas de la sociedad. Con este fin, los señores accionistas deberán asistir provistos de la correspondiente tarjeta de asistencia que les será remitida por la entidad, o podrán retirarla en el domicilio social si cinco días antes de la celebración no la han recibido. Para asistir a la Junta general se requerirá la tarjeta de asistencia acompañada del documento nacional de identidad o documentación suficiente que acredite tal extremo, a ser posible el libro de familia.

Barcelona, 2 de octubre de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-49.744.