Anuncio de convocatoria de Junta

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas. Por acuerdo del Consejo de Administración de la mercantil Vicente Márquez S.A. ("la Sociedad"), se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria de la Sociedad a celebrar a las diecisiete horas, el día 21 de enero de 2020, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente a la misma hora en segunda, en el despacho profesional del letrado don Luis Martínez Moreno, sito en Madrid, calle Martínez Izquierdo, número 16, Escalera B, Entreplanta Izquierda, al objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes a las anualidades 2016, 2017, 2018 y 2019. Aplicación del resultado y Censura de la gestión social de las citadas anualidades.

Segundo.- Disolución y liquidación simultáneas de la Sociedad.

Tercero.- Cese de los miembros del Consejo de Administración, y nombramiento de Liquidadores, en su caso, como consecuencia de la liquidación y disolución simultáneas de la Sociedad.

Cuarto.- Aprobación del Balance final de la liquidación, determinación de la cuota de liquidación y reparto del haber social.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en la Junta.

Sexto.- Aprobación del acta de la reunión.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital y demás normativa aplicable, a partir de la presente convocatoria, los accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social, sito en la calle Atocha, número 4 de Madrid, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 13 de noviembre de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Paloma Recio de la Rosa.

Anuncio de convocatoria de Junta

Convocatoria Junta General Extraordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de la mercantil Vicente Márquez S.A. (la "Sociedad"), se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria de la Sociedad a celebrar a las diecisiete horas, el día 20 de septiembre de 2018 en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente a la misma hora en segunda, en el despacho profesional del letrado don Luis Martínez Moreno, sito en Madrid, calle Martínez Izquierdo, número 16, escalera B, entreplanta izquierda, al objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Reelección de los miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Facultades para elevar a público los acuerdos precedentes.

Tercero.- Aprobación del acta de la reunión.

Derecho de información De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital y demás normativa aplicable, a partir de la presente convocatoria, los accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social, sito en la calle Atocha, número 4 de Madrid, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 18 de junio de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración.

Reelecciones.

Publicación en el BORME de los siguientes reelecciones:

Depósito de cuentas anuales

Depósito de cuentas anuales