Anuncio de convocatoria de Junta

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Viajes Olympia, S.A. que se celebrara en su domicilio, Puerta del Sol número 14, 2.ª planta de Madrid, en primera convocatoria, a las diez horas del día 30 de junio de 2016 y en segunda convocatoria, si fuera preciso a las once horas del día 1 de julio en el mismo lugar con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación si procede de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2015.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2015.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar expresamente que tendrán derecho de asistencia a dicha junta todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos al efecto, así como el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de conformidad con lo establecido en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 18 de mayo de 2016.- La Secretaria del Consejo de Administración, María Concepción Acebes Cano.

Anuncio de convocatoria de Junta

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de Viajes Olympia, S.A. que se celebrara en su domicilio, Puerta del Sol, número 14, 2.ª planta, de Madrid en primera convocatoria, a las diez horas del día 11 de junio de 2015, y, en segunda convocatoria, si fuera preciso, a las once horas del día 12 de junio en el mismo lugar con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación si procede de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2014.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2014.

Tercero.- Elección de nuevos Consejeros.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar expresamente que tendrán derecho de asistencia a dicha Junta todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos al efecto, así como el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de conformidad con lo establecido en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 27 de abril de 2015.- Doña M.ª Concepción Acebes Cano. Secretario del Consejo de Administración.

Anuncio de convocatoria de Junta

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Viajes Olympia, S.A., que se celebrara en su domicilio, Puerta del Sol, número 13, 4.ª planta, de Madrid en primera convocatoria a las diez horas del día 28 de julio de 2014 y en segunda convocatoria, al día siguiente 29 de julio a la misma hora y en el mismo lugar con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2013.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2013.

Tercero.- Propuesta de disminución del capital social en Viajes Olympia, S.A., con el fin de devolver aportaciones a los socios.

Cuarto.- Elección de nuevo Presidente del consejo de Viajes Olympia, S.A., para el ejercicio 2015 y la renovación en las sociedades que ostentan cargo como consejero o administrador Antonio Pinillos Martín de la Puerta.

Quinto.- Decidir que se hace con la deuda que Pedro García antes de fallecer tenía prestado a nivel personal con el señor Sáenz de Heredia, utilizando el dinero de la sociedad.

Sexto.- Decidir sobre la inversión que Viajes Olympia, S.A., tiene a través de Olympia Mediterráneo, S.A., en la sociedad Costa del Sol, S.A., y que presenta un desfase con proveedores de más de 2.5 millones de euros.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar expresamente que tendrán derecho de asistencia a la junta todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos al efecto, así como el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de conformidad con lo establecido en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 13 de junio de 2014.- Don Luis del Real Martín, Secretario del Consejo de Administración.

Anuncio de convocatoria de Junta

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 27 de marzo de 2013, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Viajes Olympia, Sociedad Anónima, que se celebrara en su domicilio, Puerta del Sol, número 13, 4º planta, de Madrid, en primera convocatoria a las diez horas del día 18 de junio de 2013, y en segunda convocatoria, si fuera preciso, el día 19 siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el Patrimonio Neto, y Memoria) y propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio 2012.

Segundo.- Funciones y poderes de la nueva gerente.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria de Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de dicha Junta.

Madrid, 8 de mayo de 2013.- Luis del Real Martín, Secretario del Consejo de administración.