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TRANSMISION, SA - Informe mercantil de la empresa
108039

TRANSMISION, SA

Informe mercantil de la empresa TRANSMISION, SA inscrita en el Registro Mercantil de Madrid

Estado
ACTIVA
Cargos activos
3 Cargos activos en base a la información publicada en el BORME desde su edición en formato digital a partir del 1 de Enero de 2009. Los cargos publicados en la edición en papel del BORME no están disponibles en este portal web.
Marcas y signos
2 Marcas, Nombres Comerciales y otros Signos Distintivos solicitados por 1. Información obtenida del Boletín Oficial del la Propiedad Industrial desde su edición en formato digital.
Última actualización
Sin datos
TRANSMISION, SA - informe en axesor.es

Datos identificativos y actividad de la empresa

Denominación Social
TRANSMISION  Sociedad Anónima
Inscripción
Registro Mercantil de Madrid 
Organo administración
Administradores solidarios 
CIF
A78292513
Domicilio
SEGURA, 1 NAVES 9 Y 10 PLIND OR. 28840 MEJORADA DEL CAMPO. (MADRID). - Ver mapa
Teléfono
-
Página web
Clasificación CNAE
4690 - Comercio al por mayor no especializado
E-mail
e-mail para confirmación de los datos modificados

Cargos directivos en TRANSMISION, SA

El Órgano de administración de la empresa TRANSMISION, SA es mediante Administradores solidarios. En base a los anuncios publicados en el Boletín Oficial del Registro Mercantil en formato digital desde el 1 de enero de 2009, actualmente constan 3 cargos activos.

DirectivoCargoNombramientoCese o dimisión
MORENO BERMEJO JOSE MARIAAdministrador Solidario08-11-2013
MORENO MINGUEZ JOSE MARIAAdministrador Solidario08-11-2013
VALVERDE BAENA JUAN CARLOSApoderado11-03-2013

Productos, Marcas y Nombres Comerciales

Información sobre marcas, nombres comerciales y otros signos distintivos de TRANSMISION, SA publicada en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Marca M-2890104
FACULTA FORO DE AMIGOS DE LA CULTURA TAURINA
+ info
Marca M-2297563
DOLZA
+ info

Anuncios en Boletines Oficiales

Anuncios públicos de la empresa TRANSMISION, SA en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME) y otras fuentes públicas con información relevante sobre la actividad mercantil de la sociedad.

07-FEB2014

OTROS CONCEPTOS

Se rectifica la escritura que causó la inscripción 26& en cuanto a que la Junta General de 27 de junio de 2013 no fue universal, sino fue Junta convocada.

Registro Mercantil de Madrid.
Tomo 17641, Folio 200, Sección 8, H M 123085, I/A 27
Fecha de inscripción: 30-01-2014

Fuente: Agencia Estatal del Boletín Oficial del Estado. BOE-BORMEVer fuente

15-NOV2013

REELECCIONES

Adm. Solid.: MORENO BERMEJO JOSE MARIA;MORENO MINGUEZ JOSE MARIA.

Registro Mercantil de Madrid.
Tomo 17641, Folio 200, Sección 8, H M 123085, I/A 26
Fecha de inscripción: 08-11-2013

Fuente: Agencia Estatal del Boletín Oficial del Estado. BOE-BORMEVer fuente

22-MAY2013

CONVOCATORIA DE JUNTA

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas.
Por acuerdo de los Administradores Solidarios y en cumplimiento de lo que disponen la Ley de Sociedades de Capital y los Estatutos Sociales, se convoca a los Señores accionistas de la Sociedad "Transmisión, Sociedad Anónima" a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en la sala de actos de la sede social sita en c/ Segura 1, Naves 9-10. Polígono Oroel, Mejorada del Campo, Madrid 28840, el próximo día veintisiete de junio de 2013, a las diez horas en primera convocatoria, y en su caso, en el mismo lugar y hora el día veintiocho de junio de 2013 en segunda convocatoria, para deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración.

Tercero.- Nombramiento o renovación, en su caso, de los Auditores de Cuentas de la Sociedad, para el ejercicio 2014.

Cuarto.- Cese de los dos Administradores Solidarios.

Quinto.- Sustitución del órgano de administración por un Administrador Único. Modificación de los artículos 10, 11, 12 y 13 de los Estatutos Sociales, de conformidad con el artículo 210 de la Ley de Sociedades de Capital.

Sexto.- Nombramiento de Administrador Único.

Séptimo.- Modificación del capital social y consecuente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Octavo.- Decisión sobre la posición de Transmisión, Sociedad Anónima en la ampliación del capital social, que han planteado sociedades participadas.

Noveno.- Información a los socios respecto a la propuesta de Tsubaki de adquisición de las acciones de Transmisión, Sociedad Anónima.

Décimo.- Delegación de Facultades.

Undécimo.- Ruegos y Preguntas.

Duodécimo.- Aprobación del Acta de la Junta acabada de celebrar.

Complemento de la Convocatoria.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que representen al menos un 5% del capital social podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria de la Junta General incluyendo uno o más puntos en el orden del día. A estos efectos los accionistas deberán indicar el número de acciones de las que son titulares o representen, detallando, en dicho caso cada una de las representaciones. Dicho complemento deberá remitirse mediante notificación fehaciente al domicilio social de la entidad c/ Segura 1, Naves 9-10. Polígono Oroel, Mejorada del Campo, Madrid 28840, dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la presente convocatoria.
Asistencia y Representación.- Tendrán derecho de asistencia a la Junta los señores accionistas conforme a lo previsto en los Estatutos Sociales. Todo accionista que tenga derecho de asistencia, podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, aunque no sea accionista. Para ello deberá cumplir con los requisitos y formalidades exigidos por la Ley.
Derecho de Información.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar de los Administradores, hasta el séptimo día anterior a la celebración de la Junta que se convoca, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.
De conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita en el domicilio social de la compañía sito en c/ Segura 1, Naves 9-10. Polígono Oroel, Mejorada del Campo, Madrid 28840, o de pedir la entrega y envío gratuito a través de la centralita de la compañía de los siguientes documentos: 1º.- Texto íntegro de las cuentas anuales, informe de gestión así como del informe de los auditores de cuentas. 2º.- La propuesta de aplicación del resultado de la compañía y las demás propuestas de acuerdos del orden del día que se someterán a su aprobación junto con el informe del órgano de administración sobre la propuesta de modificación estatutaria correspondiente al punto sexto del orden del día.

Mejorada del Campo (Madrid), 6 de mayo de 2013.- El Administrador, don José María Moreno Mínguez.

Fuente: Ver fuente

20-MAR2013

NOMBRAMIENTOS

Apoderado: VALVERDE BAENA JUAN CARLOS.

Registro Mercantil de Madrid.
Tomo 7610, Folio 111, Sección 8, H M 123085, I/A 25
Fecha de inscripción: 11-03-2013

Fuente: Agencia Estatal del Boletín Oficial del Estado. BOE-BORMEVer fuente

23-MAY2012

CONVOCATORIA DE JUNTA

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas.
Por acuerdo de los Administradores Solidarios y en cumplimiento de lo que disponen la Ley de Sociedades de Capital y los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas de la Sociedad "Transmisión, Sociedad Anónima", a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en la sala de actos de la sede social sita en calle Segura, 1, naves 9-10, Polígono Oroel, Mejorada del Campo, Madrid 28840, el próximo día 29 de junio de 2012, a las diez horas en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y hora el día 30 de junio de 2012 en segunda convocatoria, para deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado, con aprobación de reparto de dividendos, si procede, todo ello correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración.

Tercero.- Nombramiento o renovación, en su caso, de los Auditores de Cuentas de la Sociedad, para el ejercicio 2013.

Cuarto.- Cese de los dos Administradores Solidarios.

Quinto.- Sustitución del órgano de administración por un Administrador Único. Modificación de los artículos 10, 11, 12 y 13 de los Estatutos Sociales, en orden al artículo 210 de la Ley de Sociedades de Capital.

Sexto.- Nombramiento de Administrador Único.

Séptimo.- Modificación del capital social y consecuente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Octavo.- Acudir por parte de "Transmisión Sociedad Anónima", a la ampliación del capital social que pudieran plantear las sociedades participadas.

Noveno.- Delegación de facultades.

Décimo.- Ruegos y preguntas.

Undécimo.- Aprobación del Acta de la Junta acabada de celebrar.

Complemento de la Convocatoria.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que representen al menos un 5% del capital social podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria de la Junta General incluyendo uno o más puntos en el orden del día. A estos efectos los accionistas deberán indicar el número de acciones de las que son titulares o representen, detallando, en dicho caso cada una de las representaciones. Dicho complemento deberá remitirse mediante notificación fehaciente al domicilio social de la entidad calle Segura, 1, naves 9-10, Polígono Oroel, Mejorada del Campo, Madrid 28840, dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la presente convocatoria.
Asistencia y Representación.- Tendrán derecho de asistencia a la Junta los señores accionistas conforme a lo previsto en los Estatutos Sociales. Todo accionista que tenga derecho de asistencia, podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, aunque no sea accionista. Para ello deberá cumplir con los requisitos y formalidades exigidos por la Ley.
Derecho de Información.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar de los Administradores, hasta el séptimo día anterior a la celebración de la Junta que se convoca, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.
De conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social de la compañía sito en calle Segura, 1, naves 9-10. Polígono Oroel, Mejorada del Campo, Madrid 28840, o de pedir la entrega y envío gratuito a través de la centralita de la compañía de los siguientes documentos: 1º.- Texto íntegro de las cuentas anuales, informe de gestión así como del informe de los auditores de cuentas, 2º.- La propuesta de aplicación del resultado de la compañía y las demás propuestas de acuerdos del orden del día que se someterán a su aprobación junto con el informe del órgano de administración sobre la propuesta de modificación estatutaria correspondiente al punto sexto del orden del día.

Mejorada del Campo (Madrid), 14 de mayo de 2012.- El Administrador, don José María Moreno Mínguez.

Fuente: Ver fuente

13-JUN2011

CONVOCATORIA DE JUNTA

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas.
Por acuerdo de los Administradores Solidarios y en cumplimiento de lo que disponen la Ley de Sociedades de Capital y los Estatutos Sociales, se convoca a los Señores accionistas de la Sociedad "Transmisión, Sociedad Anónima", a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en la sala de actos de la sede social sita en calle Segura, 1, naves 9-10. Polígono Oroel, Mejorada del Campo. Madrid, 28840, el próximo día 9 de agosto de 2011, a las diez horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en el mismo lugar y hora, el día 10 de agosto de 2011, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración.

Tercero.- Nombramiento o renovación, en su caso, de los Auditores de Cuentas de la Sociedad, para el ejercicio 2012.

Cuarto.- Autorización para que la Sociedad pueda adquirir acciones propias, con los requisitos y límites legales establecidos en los artículos 134 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital.

Quinto.- Cese de los dos Administradores Solidarios.

Sexto.- Sustitución del órgano de administración por un Administrador Único. Modificación de los artículos 10, 11, 12 y 13 de los Estatutos Sociales, en orden al artículo 210 de la Ley de Sociedades de Capital.

Séptimo.- Nombramiento de Administrador Único.

Octavo.- Ratificación de la aprobación de gratificación extraordinaria al Administrador saliente por su dedicación a la sociedad.

Noveno.- Modificación del capital social y consecuente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Décimo.- Ratificación de la autorización a los Administradores para la constitución de sociedades participadas con participación de los mismos equivalente a su participación en el capital social.

Undécimo.- Delegación de Facultades.

Duodécimo.- Ruegos y preguntas.

Decimotercero.- Aprobación del Acta de la Junta acabada de celebrar.

Se hace constar el derecho de los accionistas de examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita en el domicilio social de la compañía o solicitando su envío, la documentación relativa a las cuentas anuales y a los puntos a tratar en dicha Junta, así como el texto íntegro de la modificación propuesta en los Estatutos Sociales y del informe sobre la misma.

Mejorada del Campo (Madrid), 3 de junio de 2011.- El Administrador, Don José María Moreno Mínguez.

Fuente: Ver fuente

13-JAN2011

DEPÓSITO DE CUENTAS ANUALES

Año:2009 Fecha Deposito: 12/2010

Registro Mercantil de Madrid.

Fuente: Agencia Estatal del Boletín Oficial del Estado. BOE-BORMEVer fuente

06-OCT2010

CONVOCATORIA DE JUNTA

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas
Por acuerdo de los Administradores Solidarios y en cumplimiento de lo que disponen la Ley de Sociedades Anónimas y los Estatutos Sociales, se convoca a los Señores accionistas de la Sociedad "Transmisión, Sociedad Anónima" a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en la sala de actos de la sede social sita en calle Segura 1, Naves 9-10. Polígono OROEL, Mejorada del Campo. Madrid 28840, el próximo día 16 de noviembre de 2.010, a las diez horas en primera convocatoria, y en su caso, en el mismo lugar y hora el día 17 de noviembre de 2.010 en segunda convocatoria, para deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Subsanación y rectificación de errores relativos a las Juntas Generales celebradas en los años 2.008 y 2.009.
Ratificación de los acuerdos adoptados en las Juntas Generales celebradas en los años 2.008 y 2.009.
Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales, Informe de Gestión y la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes a los ejercicios sociales cerrados a 31 de diciembre de 2.007, 31 de diciembre de 2.008 y 31 de diciembre de 2.009.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración.

Tercero.- Nombramiento o renovación, en su caso, de los Auditores de Cuentas de la Sociedad, para el ejercicio 2.011.

Cuarto.- Autorización para que la Sociedad pueda adquirir acciones propias, con los requisitos y límites legales establecidos en los artículos 75 y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.- Cese de los dos Administradores Solidarios.

Sexto.- Sustitución del órgano de administración por un Administrador Único. Modificación de los artículos 10, 11, 12 y 13 de los Estatutos Sociales.

Séptimo.- Nombramiento de Administrador Único.

Octavo.- Aprobación de gratificación extraordinaria al Administrador saliente por su dedicación a la sociedad.

Noveno.- Delegación de Facultades.

Décimo.- Ruegos y Preguntas.

Undécimo.- Aprobación del Acta de la Junta acabada de celebrar.

Complemento de la Convocatoria.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97.3 de la Ley de Sociedades Anónimas, tras la redacción dada por la Ley 19/2.005, de 14 de Noviembre, los accionistas que representen al menos un 5 por ciento del capital social podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria General incluyendo uno o más puntos del orden del día. A estos efectos los accionistas deberán indicar el número de acciones de las que son titulares o representen, detallando, en dicho caso cada una de las representaciones. Dicho complemento deberá remitirse mediante notificación fehaciente al domicilio de la sociedad calle Segura 1, Naves 9-10. Polígono OROEL, Mejorada del Campo. Madrid 28840, dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la presente convocatoria.
Asistencia y Representación.- Tendrán derecho de asistencia a la Junta los señores accionistas conforme a lo previsto en los Estatutos Sociales, todo accionista que tenga derecho de asistencia, podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, aunque no sea accionista. Para ello deberá cumplir con los requisitos y formalidades exigidos por la Ley.
Derecho de Información.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán, hasta el séptimo día anterior a la celebración de la Junta que se convoca, solicitar de los Administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los puntos del Orden del Día.
De conformidad con lo establecido en el artículo 212.2 y 144 c) de la Ley de Sociedades Anónimas y disposiciones concordantes así como en el Reglamento de la Junta General, se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita en el domicilio social de la compañía sito en calle Segura 1, Naves 9-10. Polígono OROEL, Mejorada del Campo. Madrid 28840, o de pedir la entrega y envío gratuito a través de la centralita de la compañía de los siguientes documentos:
Primero.- Texto íntegro de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión así como del Informe de los Auditores de Cuentas, Segundo.- La propuesta de aplicación del resultado de la Compañía y las demás propuestas de acuerdos del Orden del Día que se someterán a su aprobación junto con el Informe del Consejo de Administración sobre la propuesta de modificación estatutaria correspondiente al punto quinto del orden del día.

Mejorada del Campo (Madrid), 29 de septiembre de 2010.- El Administrador, don José María Moreno Mínguez.

Fuente: Ver fuente

04-JUN2010

RENOVACIÓN DE MARCA CONCEDIDA DOLZA

Identificador de expediente 2297563

Fuente: Oficina Española de la Propiedad IndustrialVer fuente

26-MAR2010

CONVOCATORIA DE JUNTA

Convocatoria de Junta General Extraordinaria.
Se convoca Junta General Extraordinaria de la Entidad "Transmisión, Sociedad Anónima" que se celebrará, en primera convocatoria, el día 30 de abril de 2010, a las diez horas, en el domicilio social sito en la calle Segura, Naves 9 y 10, Polígono Industrial Oroel en Mejorada del Campo (Madrid), y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 3 de mayo, a las diez horas y en el domicilio social, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación de los artículos 10,12 y 13 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Cese de los dos Administradores solidarios.

Tercero.- Concesión de una gratificación extraordinaria al Administrador saliente por los muchos años de asiduidad y dedicación absoluta a la sociedad.

Cuarto.- Sustitución del órgano de administración que actualmente está constituido por dos Administradores Solidarios, por un Administrador Único.

Quinto.- Nombramiento de Administrador Único.

Sexto.- Autorizaciones especiales.

Séptimo.- Redacción, aprobación y firma del acta.

Para que los socios puedan ejercer su derecho a examinar los informes y el texto íntegro de la propuesta de modificación, estará a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social o para su envío gratuito, la documentación relativa a los puntos a tratar en dicha Junta, de la que podrán tener copia inmediata y gratuita.

Mejorada del Campo (Madrid), 22 de marzo de 2010.- El Administrador, don José María Moreno Mínguez.

Fuente: Ver fuente

25-FEB2010

CONCESIONES TOTALES Y PARCIALES DE MARCAS COMERCIALES FACULTA FORO DE AMIGOS DE LA CULTURA TAURINA

Identificador de expediente 2890104

Fuente: Oficina Española de la Propiedad IndustrialVer fuente

11-JAN2010

LEY 17/2001 DE MARCAS FACULTA FORO DE AMIGOS DE LA CULTURA TAURINA

Identificador de expediente 2890104

Fuente: Oficina Española de la Propiedad IndustrialVer fuente

15-DEC2009

DEPÓSITO DE CUENTAS ANUALES

Año:2008 Fecha Deposito: 11/2009

Registro Mercantil de Madrid.

Fuente: Agencia Estatal del Boletín Oficial del Estado. BOE-BORMEVer fuente

02-OCT2009

SOLICITUD REGISTRO DE MARCA FACULTA FORO DE AMIGOS DE LA CULTURA TAURINA

Identificador de expediente 2890104

Fuente: Oficina Española de la Propiedad IndustrialVer fuente

08-JUL2009

REELECCIONES

Adm. Solid.: MORENO BERMEJO JOSE MARIA;MORENO MINGUEZ JOSE MARIA.

Registro Mercantil de Madrid.
Tomo 7610, Folio 111, Sección 8, H M 123085, I/A 24
Fecha de inscripción: 26-06-2009

Fuente: Agencia Estatal del Boletín Oficial del Estado. BOE-BORMEVer fuente

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