Anuncio de convocatoria de Junta

De conformidad con los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración de 4 de mayo de 2017, se convoca Junta General de Accionistas de la Sociedad, a celebrar el próximo día 21 de junio de 2017, en el domicilio social, sito en Alcobendas (Madrid), calle Aragoneses, número 2, acceso 11, a las 16:00 horas, en primera convocatoria, y el día 22 de junio de 2017, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2016.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2016.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2016.

Cuarto.- Autorización para la suscripción de un contrato de préstamo con garantía hipotecaria constituida sobre sobre el inmueble de la Sociedad o, en su caso, para proceder a la venta del mismo quedando la sociedad como arrendataria.

Quinto.- Información sobre el proceso de venta de acciones de la Sociedad.

Sexto.- Cese, reelección y/o nombramiento de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad y fijación en su caso de número de consejeros.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Delegación de facultades.

Los accionistas pueden examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y solicitar de la sociedad su entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, así como de los informes de los Auditores de Cuentas.

Madrid, 16 de mayo de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Miguel Soler Ruiz-Boada.

Anuncio de convocatoria de Junta

De conformidad con los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración de 14 de octubre de 2016, se convoca Junta General de Accionistas de la Sociedad, a celebrar el próximo día 28 de noviembre de 2016, en el domicilio social, sito en Alcobendas (Madrid), calle Aragoneses, número 2, acceso 11, a las 9:30 horas, en primera convocatoria, y el día 29 de noviembre de 2016, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión del ejercicio 2015.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2015.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2015.

Cuarto.- Aprobación del nombramiento de los auditores de T.F. Artes Gráficas, S.A.

Quinto.- Ratificación y/o aprobación de la operación en T.F. Editores que supondrá la entrada en su capital social de D. Rubén Lerner, a través de la sociedad Alcostanding, S.L.

Sexto.- Nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Delegación de facultades.

Los accionistas pueden examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y solicitar de la sociedad su entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, así como de los informes de gestión y de los informes de los Auditores de Cuentas.

Madrid, 18 de octubre de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Miguel Soler Ruiz-Boada.

Anuncio de convocatoria de Junta

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, y en atención a la solicitud recibida por accionistas titulares de más del 5% del capital social de la Sociedad, se publica el presente complemento a la Convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tiene previsto celebrarse en primera convocatoria, el día 12 de febrero de 2016, a las 9:30 horas, y en segunda convocatoria, el día 15 de febrero a la misma hora, en el domicilio social de la Sociedad, según anuncio publicado en el BORME número 2, de fecha 5 de enero de 2016 y en la página web de la Sociedad www.tfartesgraficas.com con fecha 7 de enero de 2016, incluyendo en el Orden del Día los siguientes puntos:

1. Información sobre la existencia de negociaciones con la editorial Turner para una posible fusión de la sociedad o, en su caso, cualquier otro tipo de operación societaria. En su caso, ratificación o censura de las gestiones realizadas.

2. Información sobre la situación financiera y el plan de negocio de la sociedad. En su caso, ratificación o censura del plan de negocio existente.

3. Información sobre la situación financiera y el plan de negocio de cada una de las filiales de la sociedad. En su caso, ratificación o censura de los planes de negocio existentes.

4. Cese de los Consejeros Miguel Soler Ruiz-Boada, Sagrario Fernández Barbé y Lealtad Desarrollo, S.A.

Como consecuencia de la inclusión del complemento de la convocatoria solicitado, la Junta General Ordinaria y Extraordinaria convocada va a tratar de los asuntos del siguiente Orden del Día:

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión, tanto de la sociedad como de su grupo consolidado de sociedades, así como de la propuesta de aplicación de resultado y de la gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio 2014.

Segundo.- Información sobre la existencia de negociaciones con la editorial Turner para una posible fusión de la sociedad o, en su caso, cualquier otro tipo de operación societaria. En su caso, ratificación o censura de las gestiones realizadas.

Tercero.- Información sobre la situación financiera y el plan de negocio de la sociedad. En su caso, ratificación o censura del plan de negocio existente.

Cuarto.- Información sobre la situación financiera y el plan de negocio de cada una de las filiales de la sociedad. En su caso, ratificación o censura de los planes de negocio existentes.

Quinto.- Cese de los Consejeros Miguel Soler Ruiz-Boada, Sagrario Fernández Barbé y Lealtad Desarrollo, S.A.

Sexto.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General.

Asimismo se informa a los señores accionistas que el complemento a la convocatoria de la Junta también ha sido publicado, en los mismos términos, en la página web de la Sociedad www.tfartesgraficas.com tal y como establece el artículo 173 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 18 de enero de 2016.- D. Miguel Soler Ruiz-Boada. Secretario del Consejo de Administración.

Anuncio de convocatoria de Junta

De conformidad con los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración de 9 de diciembre de 2015, se convoca Junta General de Accionistas de la Sociedad, a celebrar el próximo día 12 de febrero de 2016, en el domicilio social, sito en Alcobendas (Madrid), calle Aragoneses, número 2, acceso 11, a las 9:30 horas, en primera convocatoria, y el día 15 de febrero de 2016, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión, tanto de la sociedad como de su grupo consolidado de sociedades, así como de la propuesta de aplicación de resultado y de la gestión de su Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio 2014.

Segundo.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General.

Los accionistas pueden examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y solicitar de la sociedad su entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, así como de los informes de gestión y de los informes de los Auditores de Cuentas.

Madrid, 23 de diciembre de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Miguel Soler Ruiz-Boada.