Nombramientos.

Anuncio de convocatoria de Junta

Por la presente le convoco a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará el próximo 27 de mayo de 2010, a las nueve quince horas, en la calle Diego de León, 45, 1.ª planta, de Madrid, Notaría de Don Antonio de la Esperanza, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Análisis del borrador provisional de cuentas anuales del 2009 y situación patrimonial de la Sociedad.

Segundo.- Discusión y aprobación en su caso de la realización de una operación de reducción de capital y simultánea ampliación del mismo por un importe suficiente como para equilibrar la situación patrimonial de la sociedad.

Tercero.- Autorización al Administrador para poder ejercer en otras sociedades de igual o análogo objetivo su actividad profesional.

Cuarto.- Informe sobre la sustracción de documentación de la sede social de la empresa incluyendo entre otras las Actas de Junta, facturas, gastos, etc.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 55 de la ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, la junta contará con presencia notarial, encargándose el señor Notario de la redacción del Acta de la reunión. Se informa del derecho de información que le asiste de acuerdo con lo previsto en el artículo 86 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada y en consecuencia a obtener de la sociedad una semana antes de dicha junta y gratuitamente, todos los documentos disponibles que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Madrid, 6 de mayo de 2010.- El Administrador Único, Alfredo Pérez Sainz de la Maza.