Declaración de unipersonalidad.

Anuncio de convocatoria de Junta

El Consejo de Administración de la mercantil S.P. VETERINARIA, S.A., hace público el complemento de orden del día, solicitado por accionistas que representan más del 5 % de su capital, respecto de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria convocada para celebrar el próximo día 15 de diciembre de 2016, a las 12 horas, en su domicilio social, añadiendo los siguientes asuntos a tratar:

Sexto.- Debate y aprobación, si procede, de las relaciones entre S.P. Veterinaria y Cenavisa relativas a: (I) relaciones financieras (II) relaciones regulatorias (III) otras relaciones.

Séptimo.- Debate y aprobación según lo anterior, si procede, de las Cuentas Anuales afectadas, en su caso.

Octavo.- Debate y aprobación, si procede, del reparto de dividendos con cargo a reservas de libre disposición.

Noveno.- Debate y aprobación, si procede, del plan de negocio, estratégico y presupuesto para 2017.

Cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Riudoms, 22 de noviembre de 2016.- La Secretaria del Consejo de Administración.

Anuncio de convocatoria de Junta

Por acuerdo de su Consejo de Administración, la compañía mercantil SP VETERINARIA, S.A. convoca a todos sus socios a celebrar JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA en el domicilio social sito en Ctra. Reus a Vinyols, Km. 4,1 de Riudoms, el próximo día 15 de diciembre de 2016, a las 12 horas, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión correspondientes al ejercicio de 2015, cerrado con fecha 31 de diciembre.

Segundo.- Distribución del resultado obtenido en el ejercicio de 2015.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración al frente de la sociedad durante el ejercicio de 2015.

Cuarto.- Designación de los nuevos miembros del Consejo de Administración, por transcurso del plazo por el que fueron designados los anteriores. En su caso, modificación del sistema de Administración de la sociedad. Cese y nombramiento de cargos.

Quinto.- Designación de Auditor de cuentas, según el artículo 264 LSC, para los ejercicios con fecha de cierre el 31 de diciembre de 2016 y 2017.

Cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata i gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluidos el informe de gestión y el del Auditor de cuentas.

Riudoms, 24 de octubre de 2016.- La Secretaria del Consejo de Administración y V.º B.º Sr. Presidente.

Anuncio de reducción de capital

ANUNCIO

SP VETERINARIA, SA hace público su acuerdo adoptado en Junta General Extraordinaria el día 1-12-2014 de reducir su capital social en 90.000,00 € y hasta 60.260,60 € mediante la reducción del valor nominal de todas las acciones representativas del mismo y consecuente reembolso dinerario de aportaciones por importe de 90.000,00 € en el plazo que resta hasta el próximo día 31 de diciembre de 2014.

La Secretaria del Consejo de Administración

Mª Francisca Martorell García.

Riudoms, 17 de diciembre de 2014.- Consejera Delegada.