Anuncio de convocatoria de Junta

Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria. El Consejo de Administración de esta Sociedad acuerda convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en Sevilla, calle Tetuán, número 33, cuarta planta (Notaría D. Manuel Antonio Seda Hermosín), el día 25 de julio de 2017, a las nueve horas treinta minutos, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día, 26 de julio del mismo año, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales referidos al ejercicio 2016.

Segundo.- Aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación de la Gestión de los Administradores.

Cuarto.- Reelección o nombramiento, en su caso, de Auditores de Cuentas para el año 2017.

Quinto.- Reelección o nombramiento, en su caso, de Administradores.

Sexto.- Aprobación, si procede, de la creación de una página web de la Sociedad.

Séptimo.- Modificación del Artículo 12 de los Estatutos Sociales para incorporar la convocatoria de la Junta a través de la página Web de la Sociedad.

Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Cualquier accionista tiene derecho a obtener de la Sociedad, de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como el Informe de Auditoria, encontrándose los mismos a su disposición desde la fecha de esta convocatoria en el domicilio social. Asimismo, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social de la entidad el informe y el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, pudiendo además pedir el envío gratuito de dichos documentos.

Sevilla, 20 de junio de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, Víctor Manuel Gutiérrez Martín.

Anuncio de convocatoria de Junta

Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria. El Consejo de Administración de esta Sociedad, acuerda convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrar en Sevilla, calle Tetuán, numero 33, cuarta planta (Notaría D. Manuel Antonio Seda Hermosín), el día 21 de julio de 2016, a las doce horas en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 22 de julio del mismo año, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales referidos al ejercicio 2015.

Segundo.- Aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación de la Gestión de los Administradores.

Cuarto.- Reelección o nombramiento, en su caso, de Auditores de Cuentas para el año 2016.

Quinto.- Aprobación, si procede, de la nueva redacción de los Estatutos Sociales para su adaptación a las últimas reformas legislativas, con posible modificación del régimen de retribución de los Administradores y del sistema de convocatoria de la Junta General.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Cualquier accionista tiene derecho a obtener de la Sociedad, de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como el Informe de Auditoria, encontrándose los mismos a su disposición desde la fecha de esta convocatoria en el domicilio social. Asimismo, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social de la entidad, el informe y el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, pudiendo además pedir el envío gratuito de dichos documentos.

Sevilla, 8 de junio de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración, Víctor Manuel Gutiérrez Martín.

Anuncio de convocatoria de Junta

Convocatoria Junta General Ordinaria El Consejo de Administración de esta Sociedad, acuerda convocar Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en Sevilla, calle Tetuán, numero 33, cuarta planta (Notaría D. Manuel Antonio Seda Hermosín), el día 23 de julio de 2015, a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 24 de julio del mismo año, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales referidos al ejercicio 2014.

Segundo.- Aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación de la Gestión de los Administradores.

Cuarto.- Reelección o nombramiento de Auditores de cuentas, en su caso, para el año 2015.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Cualquier accionista tiene derecho a obtener de la Sociedad, de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como el Informe de Auditoria, encontrándose los mismos a su disposición desde la fecha de esta convocatoria en el domicilio social.

Sevilla a, 15 de junio de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, Víctor Gutiérrez Martín.