Cancelaciones de oficio de nombramientos.

Depósito de cuentas anuales

Declaración de unipersonalidad.

Anuncio de convocatoria de Junta

Convocatoria de Junta general extraordinaria

El consejo de administración de «Proyecto y Control, Sociedad Anónima» ha acordado convocar la Junta general extraordinaria de accionistas para el día 6 de agosto de 2007, a las 10.00 horas, en el domicilio social (calle Velázquez 31, Madrid), en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora del día 7 de agosto de 2007, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de un nuevo Consejo de Administración. Segundo.-Modificación de los artículos 13, 23 y 25 a 31 de los Estatutos sociales para modificar la forma del órgano de administración, sustituyendo el actual Consejo de Administración por la figura de un Administrador único y establecer la duración, régimen de remuneración y requisitos de dicho cargo, así como para ajustar lo que corresponda en relación con la presidencia de la Junta general de accionistas y la facultad de certificación de los acuerdos sociales. Tercero.-Información a la Junta general acerca del último Balance trimestral de situación y adopción, en su caso, de las decisiones que procedan en vista de éste y de las opiniones que los accionistas puedan exponer al respecto. Cuarto.-Determinación de la cantidad fija anual que debe recibir el Administrador único como retribución. Quinto.-Facultad para elevar a público los acuerdos adoptados. Sexto.-Redacción y aprobación del acta.

A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la propuesta de modificación de los Estatutos sociales a que se refiere el punto segundo del orden del día, así como el Informe del Consejo de Administración justificativo de la propuesta de modificación. De la Junta se levantará acta notarial.

Madrid, 4 de julio de 2007.-Don Tomás del Río, Secretario del Consejo de Administración.-45.730.

Anuncio de convocatoria de Junta

Convocatoria Junta general extraordinaria

El Consejo de Administración celebrado el día 15 de marzo de 2007, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos sociales y en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, artículos 94 y siguientes, ha acordado convocar Junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad, a celebrar en Madrid, el día 28 de abril de 2007, en el domicilio social, a las once horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en los puntos del orden de día que se enumeran a continuación.

Orden del día

Primero.-Modificación de los Estatutos sociales, que afecta a los artículos 9 y 10 sobre la transmisibilidad de las acciones. Segundo.-Determinación del número de Consejeros conforme a lo dispuesto en el artículo 25 de los Estatutos sociales o, en su caso, modificación del órgano de administración de la sociedad. Tercero.-Aceptación de dimisiones y cese de los miembros del Consejo, elección de los nuevos miembros y, en su caso, del Administrador o Administradores de la sociedad. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del acta, si procede.

Se recuerda a los señores accionistas respecto al derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Asimismo, se hace constar el derecho que le corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 15 de marzo de 2007.-La Presidenta, Sofía López de Toledo de la Maza.-El Secretario no Consejero, Luis María Domínguez Rodrigo.-17.023.