Depósito de cuentas anuales

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Anuncio de convocatoria de Junta

Junta General Ordinaria

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas que tendrá lugar en Lugones, en el domicilio social; Polígono Puente Nora, calle A numero 15, el próximo día 29 de junio de 2007, a las 15 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, de ser preciso, en segunda convocatoria para el siguiente día, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio 2006. Segundo.-Aprobación, si procede de la gestión de los Administradores solidarios. Tercero.-Acuerdo sobre retribución de los administradores. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación en su caso del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho que les asiste, de conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas de obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta y el informe de los auditores.

Lugones, 21 de mayo de 2007.-Administrador solidario, Albino González Alvarez.-34.861.

Anuncio de convocatoria de Junta

Convocatoria Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad «Neumáticos, Lugones, Sociedad Anónima» se convoca Junta general extraordinaria de accionistas, la cual tendrá lugar, en primera convocatoria, a las diecisiete horas del día 12 de junio de 2006, y a las diecisiete horas del día 13 de junio de 2006, en segunda convocatoria, en el domicilio social, sito en Lugones, Siero, polígono Los Peñones, Puente Nora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación del artículo 6 de los Estatutos sociales y nueva redacción del mismo, conforme a la propuesta presentada por los accionistas de la sociedad. Segundo.-Modificación del artículo 15 de los Estatutos sociales y nueva redacción del mismo, conforme a la propuesta presentada por los accionistas de la sociedad. Tercero.-Modificación del artículo 16 de los Estatutos sociales y nueva redacción del mismo, conforme a la propuesta presentada por los accionistas de la sociedad. Cuarto.-Modificación del artículo 18 de los Estatutos sociales y nueva redacción del mismo, conforme a la propuesta presentada por los accionistas de la sociedad. Quinto.-Modificación del artículo 19 de los Estatutos sociales y nueva redacción del mismo, conforme a la propuesta presentada por los accionistas de la sociedad. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación del acta de esta Junta. Octavo.-Facultad para elevar a público los acuerdos.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como de pedir la entrega o envío gratuito a su domicilio.

Lugones, 3 de mayo de 2006.-La Presidente del Consejo de Administración, María Soledad García Martínez.-26.413.