Vinculaciones

• Ene27 201227 de Enero de 2012

  Anuncio de convocatoria de Junta

  Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad "Mistral Biocombustibles de Inversiones SCR, S.A." (en adelante, la "Sociedad"), se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, el próximo día 28 de febrero de 2012, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

  Orden del día

  Primero.- Conversión de la Sociedad en una sociedad anónima ordinaria y pérdida de su condición de sociedad de capital riesgo de régimen simplificado, y consecuentemente modificación de los artículos 1 (denominación social y régimen jurídico), 2 (objeto social), 4 (duración de la sociedad), 8 (política de inversiones), 9 (régimen y administración de la sociedad) y 31 (cancelaciones registrales) de los Estatutos Sociales de la Sociedad y solicitud de baja en el Registro Administrativo de Sociedades de Capital Riesgo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

  Segundo.- Revocación del nombramiento de la Sociedad Gestora de la Sociedad.

  Tercero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales de la Sociedad y del informe de gestión, censura de la gestión del ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2011 y aplicación del resultado.

  Cuarto.- Disolución de la Sociedad con efecto desde el día 1 de abril de 2012 si concurre en esa fecha con carácter definitivo la causa legal de disolución del artículo 363, apartado1.a), del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (cese en el ejercicio de la actividad que constituye el objeto social), y adopción de acuerdos complementarios, relativos, entre otros, al cambio de denominación social y al nombramiento de Liquidadores.

  Quinto.- Instrucciones a los Administradores y Liquidadores en relación con una eventual reactivación de la sociedad en determinadas circunstancias.

  Sexto.- Delegación de facultades.

  Séptimo.- Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

  De conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que los accionistas podrán solicitar de los Administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. Todos los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de copia de los documentos que en relación con los puntos del orden del día, van a ser sometidos a aprobación de la Junta.

  Madrid, 18 de enero de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Don Lorenzo Molina Morales.

  MISTRAL BIOCOMBUSTIBLES DE INVERSIONES SCR SA

  Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
  Fecha inscripción: 18/01/2012. Núm. 04775. Diario: 019 Sección: C Pág: 1419 - 1419 
• May19 201119 de Mayo de 2011

  Anuncio de convocatoria de Junta

  Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad "Mistral Biocombustibles de Inversiones SCR, S.A." (en adelante, la "Sociedad"), se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, el próximo día 21 de junio de 2011, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

  Orden del día

  Primero.- Información sobre la evolución de los negocios de la Sociedad.

  Segundo.- Nombramiento de auditores.

  Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad y del informe de gestión, censura de la gestión del ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2010 y aplicación del resultado.

  Cuarto.- Fijación del número de componentes del Consejo de Administración.

  Quinto.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos y ejecutarlos.

  Sexto.- Ruegos y preguntas.

  Séptimo.- Elaboración, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión.

  De conformidad con lo dispuesto en los artículos 197, 272 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. Todos los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social así como a pedir la entrega o el envío gratuito de copia de los documentos que en relación con los puntos del orden del día, van a ser sometidos a aprobación de la Junta.

  Madrid, 9 de mayo de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, don Lorenzo Molina Morales.

  MISTRAL BIOCOMBUSTIBLES DE INVERSIONES SCR SA

  Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
  Fecha inscripción: 09/05/2011. Núm. 36288. Diario: 095 Sección: C Pág: 19103 - 19103 
• May25 201025 de Mayo de 2010

  Anuncio de convocatoria de Junta

  Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, de conformidad con el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, el próximo día 28 de junio de 2010, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

  Orden del día

  Primero.- Información acerca de la evolución de los negocios.

  Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad y del informe de gestión, censura de la gestión del ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2009 y aplicación del resultado.

  Tercero.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos y ejecutarlos.

  Cuarto.- Ruegos y preguntas.

  Quinto.- Elaboración, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

  De conformidad con lo dispuesto en los artículos 112, 212 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. Todos los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social así como a pedir la entrega o el envío gratuito de copia de los documentos que en relación con los puntos del orden del día, van a ser sometidos a aprobación de la Junta.

  Madrid, 21 de mayo de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, Lorenzo Molina Morales.

  MISTRAL BIOCOMBUSTIBLES DE INVERSIONES SCR SA

  Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
  Fecha inscripción: 21/05/2010. Núm. 42051. Diario: 098 Sección: C Pág: 18143 - 18143