Anuncio de convocatoria de Junta

Por acuerdo del Administrador Solidario se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad a celebrar en el domicilio social c/ Capitán Haya, 48, 1.º C, de Madrid, el día 29 de junio de 2017, a las 10.00 h, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio de 2016, así como la gestión del órgano de administración.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2016.

Tercero.- Información a los accionistas de la situación de la cartera de seguros de la sociedad.

Cuarto.- Traslado del domicilio social a la C/ Nuria, 14-C de Madrid, con la consiguiente modificación del artículo 4º de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Cese del actual Órgano de Administración de la sociedad y acuerdo de puesta en liquidación de la sociedad con nombramiento de liquidadores societarios.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar expresamente el derecho de los accionistas a obtener gratuitamente copia de cuanta documentación económica relativa a los asuntos contenidos en el Orden del día vayan a ser objeto de discusión en la citada Junta, los cuales se encuentran depositados en el domicilio social y todo ello en cumplimiento del derecho de información contenido en la vigente Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 4 de mayo de 2017.- El Administrador Solidario.

Anuncio de convocatoria de Junta

Por acuerdo del Órgano de Administración se convoca Junta General de Accionistas con carácter de extraordinaria a celebrar en el domicilio social sito en Madrid, C/ Capitán Haya, 48, 1.º C el día 20 de febrero de 2017, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria al siguiente día, en el mismo lugar y hora, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Renovación de los miembros del Órgano de Administración de la Sociedad.

Segundo.- Ratificación de todas las actuaciones llevadas a cabo por el anterior Órgano de Administración.

Tercero.- Cesión de la cartera de seguros.

Madrid, 9 de enero de 2017.- El Administrador Solidario.

Anuncio de aumento de capital

En Junta Extraordinaria de Accionistas de la mercantil JMP OEBRA CORREDURÍA DE SEGUROS, S.A., celebrada el día 29/07/2016, se adoptó el acuerdo de ampliar el capital social en la suma de 48.160,00 € mediante la emisión de 8.000 nuevas acciones, de igual serie y por valor de 6,02 € cada una como las ya existentes, y numeradas del 16.667 al 24.666, ambas inclusive, lo que supone un capital social total de 148.489,32 €.

A los efectos del ejercicio del derecho de preferencia se establece:

a) El plazo de un mes desde la publicación para poder ejercer este derecho, debiendo comunicarlo a la sociedad, acompañado de cheque bancario.

b) Al siguiente día de finalizado ese plazo, se elaborará una lista de accionistas que hayan ejercido ese derecho y se remitirá comunicación fehaciente a los accionistas suscriptores comunicando la posibilidad de suscribir las acciones no suscritas por otros accionistas.

c) Los accionistas, en plazo de dos días, comunicarán su deseo de suscribir acciones no suscritas expresando su número.

d) El Órgano de Administración realizará el reparto y lo comunicará a los interesados para que realicen el desembolso en plazo de 3 días.

Transcurridos los plazos, se adjudicarán las acciones y tendrá por cumplido el acuerdo.

Lo que se hace público a los efectos de lo dispuesto en el art. 305 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 29 de julio de 2016.- El Administrador Solidario.

Anuncio de convocatoria de Junta

Por acuerdo del Organo de Administración se convoca Junta General de Accionistas con carácter de extraordinaria a celebrar en el domicilio social sito en Madrid, C/ Capitán Haya, 48, 1.º C, el día 29 de julio de 2016, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria al siguiente día, en el mismo lugar y hora, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Informe financiero de la sociedad.

Segundo.- Acuerdo de ampliación de capital por importe de 48.160 € y consiguiente modificación del art. 5.º de los Estatutos Sociales.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta, del informe sobre la misma, asi como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 22 de junio de 2016.- El Administrador Solidario.

Anuncio de convocatoria de Junta

Por acuerdo del Organo de Administración se convoca Junta General de Accionistas con carácter de ordinaria a celebrar en el domicilio social sito en Madrid, c/ Capitán Haya, 48, 1.º C, 28020 de Madrid, el día 27 de mayo de 2016, a las 10.00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el siguiente día, en el mismo lugar y hora, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio de 2015, así como la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2015.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar expresamente el derecho de los accionistas a obtener gratuitamente copia de cuanta documentación económica relativa a los asuntos contenidos en el Orden del día vayan a ser objeto de discusión en la citada junta, los cuales se encuentran depositados en el domicilio social y todo ello en cumplimiento del derecho de información contenido en la vigente Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 8 de abril de 2016.- El Administrador Solidario.

Anuncio de convocatoria de Junta

Por acuerdo del Órgano de Administración se convoca Junta General de Accionistas, con carácter de Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en Madrid, C/ Capitán Haya, 48, 1.ºC (28020) Madrid, el día 22 de enero de 2016, a las 10.00 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria al siguiente día, en el mismo lugar y hora, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación o, en su caso, subsanación por defectos formales de los acuerdos adoptados en la Junta de Accionistas celebrada el día 30/06/15 sobre ampliación de capital dineraria por importe de 40.129,32 €.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta, así como el informe del Órgano de Administración y todo ello, tanto por lo que se refiere a la presente junta, como a los acuerdos adoptados en la Junta de 30/06/15, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 25 de noviembre de 2015.- El Administrador Solidario.