Anuncio de convocatoria de Junta

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14º de los Estatutos Sociales de la mercantil INDUSTRIAS EMILIO DÍAZ, S.A., y en los artículos 164, 166, 167, 173, 174,176 y 177 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, por la presente el órgano de administración de la Sociedad convoca la Junta General de Accionistas de esta Sociedad, que tendrá lugar en Zaragoza, Paseo Independencia, 19, 4º dcha., en primera convocatoria, el día 11 de enero de 2016, a las 12 horas, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar, el día 12 de enero de 2016 a las 12 horas para someter a su examen y aprobación, si procede, los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Administrador Único de la Compañía sobre los estados financieros de la Sociedad al 30 de septiembre de 2015, y estimación del resultado para el ejercicio en curso. Adopción de acuerdos, en su caso.

Segundo.- Informe del Administrador Único sobre las deudas actualmente existentes en la Sociedad, tanto comerciales, como bancarias y con Organismos y Administraciones Públicas. Detalle de los pagos pendientes de vencimiento a corto plazo, tanto a favor como en contra de la Sociedad. Adopción de acuerdos, en su caso.

Tercero.- Informe del Administrador Único sobre los planes de amortización y/o liquidación de cada una de las deudas, tanto vencidas como pendientes de vencimiento a corto plazo. Adopción de acuerdos, en su caso.

Cuarto.- Informe del Administrador Único sobre la evolución de las Partidas de Tesorería, Existencias, Cuentas con Socios y Partes Vinculadas, así como las cifras de Ingresos y Compras. Adopción de acuerdos, en su caso.

Quinto.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales reformuladas correspondientes a los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013.

Sexto.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Séptimo.- Aplicación del resultado de los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014.

Octavo.- Censura de la gestión social de los órganos de administración durante los ejercicios sociales cerrados a 31 de diciembre de 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014.

Noveno.- Adopción, en su caso, del acuerdo de adaptación de los Estatutos Sociales a la nueva normativa societaria derivada de la Ley de Sociedades de Capital y sus reformas.

Décimo.- Apoderamiento para ejecutar y elevar a público, en su caso, los acuerdos que se adopten.

Undécimo.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 272 y concordantes del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales que han de ser sometidas a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de auditor de cuentas.

Zaragoza, 10 de diciembre de 2015.- El Administrador Único, D. Emilio Díaz Gascón.

Anuncio de convocatoria de Junta

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 14.º de los Estatutos Sociales de la mercantil INDUSTRIAS EMILIO DÍAZ, S.A., y en los artículos 164, 166, 167, 173 y 176 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, por la presente se convoca la Junta General Ordinaria de Accionistas de esta Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social sito en Zaragoza, barrio La Cartuja Baja, carretera de Castellón, Km. 6,2, el día 30 de mayo de 2012, a las 17 horas, para someter a su examen y aprobación, si procede, los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Censura de la gestión social y, en su caso, aprobación del informe de gestión.

Cuarto.- Depósito del informe de auditoría correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011 en el Registro Mercantil.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 272 y concordantes del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales que han de ser sometidas a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de auditor de cuentas.

La Cartuja Baja, 11 de abril de 2012.- El Consejero Delegado, D. Emilio Díaz Gascón.

Anuncio de convocatoria de Junta

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 5 de enero del 2012, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Empresa Industrias E. Díaz, S.A. el próximo día 21 de marzo de 2012, a las 17:00 horas, en el domicilio Social, Cartuja Baja, Ctra.de Castellón, Km.6,2 (Zaragoza), con el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente sobre los estados financieros de la Sociedad al 30 de septiembre de 2011 y estimación del resultado para el año 2011. Adopción de acuerdos, en su caso.

Segundo.- Informe del Presidente sobre los planes de amortización de la deuda bancaria que mantiene la Sociedad, para el 2012. Adopción de acuerdos, en su caso.

Tercero.- Informe del Presidente sobre el Plan de negocio de la Sociedad a corto y largo plazo: Líneas de crecimiento, nuevas líneas e inversiones necesarias, así como su financiación. Adopción de acuerdos, en su caso.

Cuarto.- Modificación del acuerdo de delegación de facultades de fecha 03/12/96 a favor del Consejero Delegado Sr. Díaz Gascón.

Quinto.- Informe del Presidente acerca de los bienes muebles titularidad de la empresa y uso de los mismos. Adopción de acuerdos, en su caso.

Sexto.- Apoderamiento para ejecutar y elevar a público, en su caso, los acuerdos que se adopten.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los Sres. Accionistas que pueden obtener, a partir de la convocatoria de la Junta General y de forma gratuita o, en su defecto, revisión en la propia Empresa, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

La Cartuja Baja, 10 de enero de 2012.- El Consejero Delegado, don Emilio Diaz Gascón.

Anuncio de convocatoria de Junta

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 13 de diciembre del 2011, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Empresa Industrias E. Díaz, S.A. el próximo día 18 de enero del 2012, a las 17:00 horas en el domicilio Social, Cartuja Baja Ctra. de Castellón Km 6,2 (Zaragoza) con el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente sobre los estados financieros de la Sociedad al 30 de septiembre de 2011 y estimación del resultado para el año 2011.

Segundo.- Informe del Presidente sobre los planes de amortización de la deuda bancaria que mantiene la Sociedad, para el 2012. Adopción de acuerdos, en su caso.

Tercero.- Informe del Presidente sobre el Plan de negocio de la Sociedad a corto y largo plazo: líneas de crecimiento, nuevas líneas e inversiones necesarias, así como su financiación. Adopción de acuerdos, en su caso.

Cuarto.- Modificación del acuerdo de delegación de facultades de fecha 03/12/96 a favor del Consejero Delegado Sr. Díaz Gascón.

Quinto.- Informe del Presidente acerca de los bienes muebles titularidad de la empresa y uso de los mismos. Adopción de acuerdos, en su caso.

Sexto.- Apoderamiento para ejecutar y elevar a público, en su caso, los acuerdos que se adopten.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los Sres. Accionistas que pueden obtener, a partir de la convocatoria de la Junta General y de forma gratuita o en su defecto revisión en la propia Empresa, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

La Cartuja Baja, 14 de diciembre de 2011.- El Consejero Delegado, Don Emilio Díaz Gascón.

Anuncio de convocatoria de Junta

En relación a la Junta General Ordinaria de la sociedad Industrias E. Díaz, S.A. convocada para el próximo 30 de junio a las 17 horas en el domicilio social, de conformidad con lo previsto en el artículo 97.3 LSA se efectúa la publicación de un complemento de la convocatoria que supone la adición de los siguientes puntos al

Orden del día

Quinto.- Adopción de acuerdos en relación a las consecuencias derivadas de la compra por parte de Industrias E. Díaz, S.A. de la mitad de la sociedad mejicana RD de México, S.A. de C. V., con especial mención a las vigentes en el ejercicio 2009.

Sexto.- Adopción de acuerdos sobre la situación de los préstamos y entregas a cuenta de Industrias E. Díaz, S.A., a favor de Montajes M. D. y Emilio J. Diaz Escanero.

Séptimo.- Cese y nombramiento del Presidente y Consejero Delegado de la Empresa, si procede.

En relación con los puntos quinto y sexto incluidos mediante el presente complemento de convocatoria, se emitirá informe por parte del Sr. Presidente del Consejo de Administración, que podrá ser solicitado a partir de la publicación del presente complemento por los accionistas para su remisión de forma gratuita o revisado en la propia Empresa.

La Cartuja Baja, 3 de junio de 2010.- El Consejero Delegado, don Emilio Diaz Gascón.

Anuncio de convocatoria de Junta

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 21 de mayo del 2010, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Empresa Industrias E. Díaz, S.A. el próximo día 30 de junio del 2010, a las 17:00 horas, en el domicilio Social, Cartuja Baja Ctra. de Castellón Km 6,2 (Zaragoza) con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y en su caso, aprobación de las cuentas anuales del Ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2009, compuesto por Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y estado de ingresos y gastos reconocidos.

Segundo.- Examen y en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación de los resultados

Tercero.- Nombramiento o en su caso, reelección de Auditores de Cuentas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta

Se recuerda a los Sres. Accionistas que pueden obtener, a partir de la convocatoria de la Junta General y de forma gratuita o en su defecto revisión en la propia Empresa, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, el informe de gestión y el informe de Auditoría de cuentas.

La Cartuja Baja, 21 de mayo de 2010.- El Consejero Delegado, don Emilio Díaz Gascón.