Anuncio de convocatoria de Junta

Don Enrique González Poveda, con DNI N.º 5351005 D, en calidad de Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad GOPAM S.A. HACE SABER: 1) Que de acuerdo al artículo 10 de los Estatutos de LA SOCIEDAD MERCANTIL GOPAM, S.A., un número de socios titulares de más del cinco por ciento del capital social ha solicitado la convocatoria de Junta General de accionistas Extraordinaria. 2) Que de acuerdo con el anterior apartado, se CONVOCA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA de la mercantil GOPAM S.A., con el siguiente

Orden del día

Primero.- Designación de nuevos Consejeros.

Segundo.- Examen y aprobación si procede de las Cuentas Anuales correspondientes a los ejercicios 2014, 2015 y 2016.

Tercero.- Cambio de Domicilio Social.

Cuarto.- Transmisión de la totalidad de las participaciones sociales o de un porcentaje mayoritario.

Dicha Junta tendrá lugar en San Sebastián de los Reyes (Madrid), calle San Roque, n.º 18, bajo la presidencia de Don Enrique González Poveda, el día 30 de mayo de 2018, a las 17 horas, en primera convocatoria y el día 31 de mayo de 2018, a las 17 horas, en segunda convocatoria. Conforme al art 212 LSA, a partir de la convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a aprobación. Y en cumplimiento de lo acordado libro el presente en Madrid a diez de abril de dos mil dieciocho.

Madrid, 10 de abril de 2018.- Presidente del Consejo de Administración, Enrique González Poveda.

Nombramientos.

Anuncio de convocatoria de Junta

Se convoca Junta general el día 26 de noviembre de 2007, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día 27 de noviembre de 2007, en segunda, a celebrar en el hotel Express by Holiday Inn, de San Sebastián de los Reyes (Madrid), avenida de los Pirineos, s/n, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, y propuesta de aplicación del resultado correspondientes a los ejercicios 2005 y 2006. Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración en los citados ejercicios. Segundo.-Cambio de domicilio social a avenida de Somosierra, 24, de San Sebastián de los Reyes (Madrid) y su correspondiente notificación de estatutos. Tercero.-Ruegos y preguntas.

A partir de la fecha de la convocatoria, en cumplimiento de lo preceptuado en los artículos 112,144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas está a disposición de los señores socios el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, así como el informe y todos los documentos relativos a los extremos que han de ser sometidos a aprobación, pudiendo solicitarse el envío inmediato y gratuito de todo ello.

Madrid, 9 de octubre de 2007.-Enrique González Poveda. El Consejo de Administración. Presidente.-64.502.

Anuncio de convocatoria de Junta

Se convoca Junta General el día 23 de febrero de 2006, a las diecisiete horas quince minutos, en primera convocatoria, y a la misma hora del día 24 de febrero de 2006, en segunda, a celebrar en el Hotel F&G de los Reyes, Plaza de Ciudad Real, 2 (San Sebastián de los Reyes), con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de auditoría y aplicación del resultado correspondientes al ejercicio 2004. Segundo.-Aprobación de la gestión del Órgano de Administración en el citado ejercicio. Tercero.-Ruegos y preguntas.

A partir de la fecha de la convocatoria, en cumplimiento de lo preceptuado en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas están a disposición de los Señores socios los documentos que han de ser sometidos a aprobación, pudiendo solicitarse el envío inmediato y gratuito de todo ello.

Madrid, 27 de diciembre de 2005.-El Consejo de Administración.-Presidente, Enrique González Poveda.-474.

Anuncio de convocatoria de Junta

Doña Concepción López de Hontanar Fernández-Roldán Secretaria Judicial del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Madrid,

Hace Saber: Que en el procedimiento de jurisdicción voluntaria número 269/05 que se sigue en este juzgado, se ha dictado Auto de fecha 11 de octubre de 2005, por el que se Convoca Junta General Extraordinaria de la mercantil Gopam, Sociedad Anónima, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Designación de nuevos Consejeros. Segundo.-Examen y aprobación si procede de las Cuentas Anuales (Balances, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memorias) correspondientes a los ejercicios 2001, 2002 y 2003. Tercero.-Aplicación de resultados, si procede, correspondientes a los referidos ejercicios. Cuarto.-Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de Administración en los referidos ejercicios.

Dicha Junta tendrá lugar en San Sebastián de los Reyes (Madrid) Hotel Zenit de los Reyes, Plaza de Ciudad Real, 2, bajo la presidencia de D. Enrique González Poveda el día 29 de noviembre de 2005 a las diecisiete horas en primera convocatoria y el día 30 de noviembre de 2005 a las diecisiete horas en segunda convocatoria.

Conforme al artículo 212 Ley Sociedades Anónimas a partir de la convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a aprobación.

Y en cumplimiento de lo acordado libro el presente.

Madrid, 11 de octubre de 2005.-La Secretaria Judicial.-55.260.

Anuncio de convocatoria de Junta

Se convoca Junta General de accionistas, a celebrarse en San Sebastián de los Reyes (Madrid), Hotel Zenit de los Reyes, Plaza de Ciudad Real, número 2, el 28 de julio de 2004 a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y en su caso al día siguiente 29 de julio en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balances, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memorias) correspondientes a los ejercicios 2001,2002 y 2003.

Segundo.-Aplicación de resultados, si procede, correspondientes a los referidos ejercicios.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de Administración en los referidos ejercicios.

Cuarto.-Ruegos y Preguntas.

Quinto.-Autorización para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Conforme el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán examinar en el domicilio social, previo contacto al teléfono 916-58-69-00, los documentos que van a ser sometidos a examen, así como obtener de forma inmediata y gratuita un ejemplar de los mismos.

San Sebastián de los Reyes, 6 de julio de 2004.-Enrique González Poveda, Presidente.-35.548.

Anuncio de convocatoria de Junta

Se convoca Junta general extraordinaria el día 24 de marzo de 2003 a las diecisiete horas a celebrar en San Sebastián de los Reyes (Madrid), Hotel Zenit de los Reyes, plaza de Ciudad Real, número 2, con el siguiente Orden del día Primero.-Cese de los actuales Consejeros y nombramiento de nuevos Consejeros.

Segundo.-Ruegos y preguntas.

Tercero.-Redacción, lectura y aprobación en su caso del acta.

Cuarto.-Otorgamiento de facultades para elevación a público e inscripción de acuerdos.

San Sebastián de los Reyes, 25 de febrero de 2003.-Enrique González Poveda, Presidente.-7.824.