Anuncio de convocatoria de Junta

Don Francisco Lorente Monés, don Josep Figueras Comas y don Jordi Safons Vilanova, liquidadores mancomunados de "Fundición de Antimonio, S.A. En liquidación" nombrados por auto del Juzgado Mercantil número 4 de Barcelona, de fecha 16/7/2007, Autos 377/2007-MI, convocan a los señores accionistas de la sociedad "Fundición de Antimonio, S.A. En liquidación" a la Junta General Extraordinaria que se celebrará el próximo día 15 de junio de 2010, a las 10 horas, ante el Juez de lo Mercantil número 4 de Barcelona, en la Sala de Vistas número 315 del Edificio C, sito en Avenida de les Corts Catalanes, número 111, de Barcelona (Ciudad de la Justicia), al efecto de deliberar y decidir conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Análisis, descripción y aprobación de las operaciones de liquidación de la sociedad "Fundición de Antimonio, S.A. En liquidación" realizadas por los Liquidadores Mancomunados desde la celebración de la Junta General Extraordinaria celebrada el pasado 10 de marzo de 2009 hasta la presente fecha; y aprobación de la rendición de cuentas del procedimiento de liquidación de la sociedad hasta la actualidad.

Segundo.- Análisis, descripción y aprobación de las operaciones de liquidación de la sociedad "Derivados de Minerales y Metales, S.A. en liquidación" realizadas por los Liquidadores Mancomunados desde la celebración de la Junta General Extraordinaria celebrada el pasado 10 de marzo de 2009 hasta la presente fecha; y aprobación de la rendición de cuentas del procedimiento de liquidación de la sociedad hasta la actualidad.

Tercero.- Informe y explicación de todas las operaciones de liquidación y la actuación de los liquidadores. Exposición de causas acreditativas del actual bloqueo del proceso de liquidación.

Cuarto.- Acordar sobre la enajenación en pública subasta, sin limitaciones ni sujeción a tipo, de todas las fincas de Fasa y Demimesa.

Quinto.- En su caso, sustitución o cese de los actuales liquidadores judiciales de Fasa y Demimesa.

Esta convocatoria se hace en virtud de lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas, y el artículo 13 de los Estatutos sociales de la compañía. En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 112 y 212.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar la posibilidad de los señores accionistas a solicitar la información, aclaraciones o formular preguntas que estimen precisas, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, así como de su derecho obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma; que podrán remitir y tienen a su disposición, respectivamente, en la siguiente dirección: Ronda Sant Pere, número 3, Principal 1.ª, de Barcelona.

Barcelona, 26 de abril de 2010.- Los liquidadores mancomunados, Francisco Lorente Monés, Jordi Safons Vilanova y Josep Figueras Comas.

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Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de accionistas a celebrar el próximo 30 de junio de 2005, a las diez horas y treinta minutos, en el domicilio social, en primera convocatoria, y en su caso, el 1 de julio de 2005, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, al efecto de deliberar y decidir conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) correspondientes al ejercicio social 2004. Aplicación del resultado del mismo ejercicio 2004. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuentas de Pérdidas y Ganancias) correspondientes a los ejercicios sociales 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003 que en las Juntas en las que se sometieron a aprobación no consiguieron el número de votos favorables necesarios para su aprobación. Aplicación de los resultados de los referidos ejercicios sociales. Tercero.-Consejo de Administración: Cese y nombramientos. Cuarto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 112 y 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de los señores accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación, así como los informes de gestión y los informes de Auditores de cuentas.

Sant Llorenç d`Hortons, 23 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Ubaldo Martínez Millán.-28.616.

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Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar el próximo 28 de febrero del 2005, a las 10.30 horas, en el domicilio social en primera convocatoria, y en su caso, el 4 de marzo del 2005, en el mismo lugar y la misma hora, en segunda convocatoria, al efecto de deliberar y decidir conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y de los Informes de Gestión correspondientes a los ejercicios sociales 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003 que en las Juntas en las que se sometieron a aprobación no consiguieron el número de votos necesarios para su aprobación. Aplicación de los resultados de los referidos ejercicios sociales. Segundo.-Información solicitada por el Sr. Agustín Prieto, en relación a: a) Análisis de los procedimientos civiles y penales en curso, situación en el Registro Mercantil. b) No inscripción de cargos en el Registro Mercantil: Calificación registral y recursos. c) Problemática medioambiental. d) Análisis de la gestión de la Sociedad. Dirección Societaria y Gerencial. Tercero.-Consejo de Administración: Ceses y nombramientos. Cuarto.-Aprobación, si procede, de la interposición de la acción de responsabilidad de los administradores. Quinto.-Información de los acuerdos adoptados por el Consejo desde la Junta General de 18 de junio de 2004. Sexto.-Ruegos y Preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

En cumplimiento en lo dispuesto en los artículos 112 y 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de los señores accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación, así como los informes de gestión y los informes de los auditores de cuentas.

Sant Llorenç d´Hortons, 27 de enero de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, don Ubaldo Martínez Millán.-3.767.

Anuncio de convocatoria de Junta

Junta General Ordinaria y Extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar, en primera convocatoria, el día 18 de junio de 2004, a las 11 horas, en el domicilio social de la compañía, y, en su caso, al día siguiente, 19 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, al efecto de deliberar y decidir sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) correspondientes al ejercicio 2003. Aplicación del resultado del mismo ejercicio 2003.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2003.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 1995, que en las juntas en las que se sometieron a aprobación no consiguieron el voto favorable de más del 80 por 100 de las acciones presentes o representadas, necesario para adoptar el acuerdo de aprobación. Aplicación del resultado del mismo ejercicio 1995.

Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 1996, que en las Juntas en las que se sometieron a aprobación no consiguieron el voto favorable de más del 80 por 100 de las acciones presentes o representadas, necesario para adoptar el acuerdo de aprobación. Aplicación del resultado del mismo ejercicio 1996.

Quinto.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y del informe de Gestión correspondientes al ejercicio 1997, que en las juntas en las que se sometieron a aprobación no consiguieron el voto favorable de más del 80 por 100 de las acciones presentes o representadas, necesario para adoptar el acuerdo de aprobación. Aplicación del resultado del mismo ejercicio 1997.

Sexto.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de pérdidas y Ganancias) y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 1998, que en las Juntas en las que se sometieron a aprobación no consiguieron el voto favorable de más del 80 por 100 de las acciones presentes o representadas, necesario para adoptar el acuerdo de aprobación. Aplicación del resultado del mismo ejercicio 1998.

Séptimo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 1999, que en las Juntas en las que se sometieron a aprobación no consiguieron el voto favorable de más del 80 por 100 de las acciones presentes o representadas, necesario para adoptar el acuerdo de aprobación. Aplicación del resultado del mismo ejercicio 1999.

Octavo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2000, que en las Juntas en las que se sometieron a aprobación no consiguieron el voto favorable de más del 80 por 100 de las acciones presentes o representadas, necesario para adoptar el acuerdo de aprobación. Aplicación del resultado del mismo ejercicio 2000.

Noveno.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2001, que en las Juntas en las que se sometieron a aprobación no consiguieron el voto favorable de más del 80 por 100 de las acciones presentes o representadas, necesario para adoptar el acuerdo de aprobación. Aplicación del resultado del mismo ejercicio 2001.

Décimo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2002, que en la Junta en la que se sometieron a aprobación no consiguieron el voto favorable de más del 80 por 100 de las acciones presentes o representadas, necesario para adoptar el acuerdo de aprobación. Aplicación del resultado del mismo ejercicio 2002.

Undécimo.-Ruegos y preguntas.

Duodécimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 112 y 212 del texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de los señores accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación, así como los informes de gestión y los informes de los auditores de cuentas.

Sant Llorenç d'Hortons, 14 de mayo de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Agustín Prieto Cuervo.-22.308.

Anuncio de convocatoria de Junta

Junta general ordinaria y extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar, en primera convocatoria, el día 27 de junio de 2002, a las once horas, en el domicilio social de la compañía, y, en su caso, al día siguiente, 28 de junio, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, al efecto de deliberar y decidir sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y del informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2001, y aplicación del resultado del mismo ejercicio.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2001.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y de los informes de gestión, correspondientes a los ejercicios 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 y 2000, que en las respectivas Juntas no consiguieron superar el quórum necesario para adoptar el acuerdo de aprobación.

Cuarto.-Caso de aprobarse las cuentas anuales referidas en el punto tercero precedente, decisión sobre la aplicación de resultados de los referidos ejercicios 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 y 2000.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 112 y 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de los señores accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación, así como los informes de gestión y los informes de los auditores de cuentas.

Sant Llorenç d'Hortons, 13 de mayo de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración, Agustín Prieto Cuervo.-24.034.

Anuncio de convocatoria de Junta

Por acuerdo del órgano de administración, se convoca Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social de la empresa el próximo día 28 de marzo del año en curso, a las once horas, en primera convocatoria, o, si es necesario, en los mismos lugar y hora, el siguiente día 29, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Posible dimisión o remoción del Consejo de Administración.

Segundo.-Fijación, en su caso, del número de Consejeros y nombramientos, si fuere preciso, de nuevo Consejo.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Sant Llorenç d'Hortons, 7 de febrero de 2001, 15 de febrero de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración, Agustín Prieto Cuervo.-8.481.