Se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas en el domicilio social el día 29 de diciembre 2008 a 13:00 horas en primera convocatoria, y 30 de diciembre de 2008 en segunda, mismas hora, lugar y

Orden del día

Primero.-Modificación del Órgano de Administración y designación de Administrador Único. Segundo.-Ratificación, y en su caso, revisión y aprobación de cuentas sociales ejercicios 2006 y 2007 (período 1 de enero a 31 de diciembre ), de acuerdos societarios en dichos períodos, y acuerdos de Junta de Accionistas de 22 de diciembre de 2007 a efectos de inscripción registral. Tercero.-Cambio de denominación social. Cuarto.-Reducción de capital social por amortización de acciones propias y acuerdos complementarios. Quinto.-Modificación del período del ejercicio social. Sexto.-Cambio del domicilio social. Séptimo.-Disolución de la sociedad. Y designación de Liquidador o Liquidadores. Redacción, lectura y aprobación por propia Junta acta de sesión o nombramiento Interventores.

Queda a disposición Accionistas en el domicilio social el texto íntegro de modificaciones propuestas e informe sobre ellas y los puntos del orden del día, pudiendo pedir entrega o envío inmediato y gratuito, para su examen previo.

Castelldefels, 12 de noviembre de 2008.-Fernando de Ercilla, Presidente del Consejo de Administración.-67.230.

Se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas en el domicilio social el día 21 de diciembre 2007, a 13:00 horas, en primera convocatoria, y 22 de diciembre 2007 en segunda, mismas hora, lugar y

Orden del día

Primero.-Revisión y en su caso, aprobación cuentas sociales ejercicio 2006 (período 1 de enero a 31 de diciembre ), y de acuerdos societarios en dicho período. Segundo.-Cambio de denominación social. Tercero.-Reducción de capital social por amortización de acciones propias y acuerdos complementarios. Cuarto.-Modificación del período del ejercicio social, y de la fecha del cierre del mismo, en especial a efectos fiscales. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación por propia Junta acta de sesión o nombramiento Interventores.

Queda a disposición Accionistas en el domicilio social el texto íntegro de modificaciones propuestas e informe sobre ellas, pudiendo pedir entrega o envío inmediato y gratuito, para su examen previo.

Castelldefels, 12 de noviembre de 2007.-Fernando de Ercilla, Presidente del Consejo de Administración.-71.033.

Se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria y en lo menester extraordinaria de la sociedad, a celebrar en Castelldefels, calle Pintor Serrasanta, 15, A, local 1.º, 5.ª, el día 31 de julio de 2006, a las trece horas, en primera convocatoria, y el día 1 de agosto de 2006, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente orden del día en ambos casos:

Orden del día

Primero.-Aceptación en su caso renuncia de miembros del Consejo de Administración. Segundo.-Deliberación y en su caso aprobación de las cuentas de la sociedad relativas al ejercicio fiscal cerrado el 31.12.2005. Tercero.-Toma de razón de adquisición de acciones propias y acuerdos derivados. Cuarto.-Traslado del domicilio social a su nueva ubicación en calle Pintor Serrasanta, 15, A, local 1.º, 5.ª, 08860 Castelldefels. Quinto.-Lectura y aprobación del acta anterior. Sexto.-Ruegos y preguntas.

A partir de la publicación del presente anuncio, los accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos relativos a los acuerdos de esta Junta, así como el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Castelldefels, 20 de junio de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Fernando de Ercilla Ayesterán.-39.858.

Edicto

Se hace saber: Que en el procedimiento n.º 756/04 del Juzgado de Primera Instancia I de Gavá, de convocatoria de Junta de accionistas de la mercantil Entidad Recreativa Social, Cultural y Deportiva, S.A. promovida por Fernando de Ercilla Ayestarán y Begoña Yoldi López, se ha señalado para que tenga lugar la Junta General Extraordinaria el día 28 de julio de 2005, a las 12 horas y en segunda convocatoria el día 29 de julio, a las 12,30 horas que será presidida por Fernando de Ercilla Ayestarán, actuando como Secretaria Begoña Yoldi López y que se celebrará en Castelldefels, calle Pintor Serrasanta, n.º 15-A Local 1.º 5.ª con el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificar y en lo menester tomar de nuevo los acuerdos del 1/12/2002. Segundo.-Adaptar los Estatutos de la sociedad a la normativa legal en materia de sociedades anónimas. Tercero.-Renovar y actualizar el Consejo de Administración con aceptación del cargo y celebración de sesión del Consejo de Administración para tomar razón del activo de la sociedad consistente en bien inmueble en el municipio de Castelldefels, y valoración a los efectos de su eventual venta. Cuarto.-Aprobar las cuentas de ejercicios pasados desde el último aprobado en Junta de accionistas o en su defecto desde 1990, deliberando y aprobando cuentas relativas a los ejercicios cerrados el 31/12/2001, 31/12/2002, 31/12/2003 y 31/12/2004 y del ejercicio en curso. Quinto.-Lectura y aprobación acta anterior. Sexto.-Situación de la sociedad y propuestas. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación por la Junta del acta de la sesión o nombramiento de Interventores. Obran en sede social documentos relativos a los puntos del orden del día.

Y para que conste y sirva de notificación y general conocimiento a todos los efectos legales expido la presente.

Gavá, 11 de julio de 2005.-La Secretaria en sustitución.-39.422.

Se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria y en lo menester extraordinaria de la sociedad, a celebrar como es usual en los locales del Club Náutico de Castelldefels, paseo Marítimo sin número, Castelldefels, el día 30 de noviembre de 2002, a las trece horas, en primera convocatoria y el día 1 de diciembre de 2002, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria con el siguiente orden del día en ambos casos: Orden del día Primero.-Adaptación de la sociedad a la normativa vigente sobre sociedades anónimas, y en especial reactivación de la sociedad a todos los efectos legales, administrativos, fiscales y de todo tipo.

Segundo.-Ratificación y, en su caso, aprobación de las cuentas de los ejercicios fiscales desde el último aprobado en Junta de accionistas o en su defecto desde 1990 y hasta la fecha de celebración de esta Junta, en especial para su constancia formal en los registros públicos.

Tercero.-Ratificación y en lo menester designación de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.-Lectura y aprobación del acta anterior.

Quinto.-Deliberación y, en su caso, aprobación de las cuentas de la sociedad relativas al ejercicio fiscal cerrado el 31 de diciembre de 2001.

Sexto.-Situación de la sociedad y propuestas.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Castelldefels, 5 de noviembre de 2002.-El Presidente y el Consejo de Administración.-48.988.