Anuncio de convocatoria de Junta

Se comunica que la Administradora Única de "El Nacimiento de la Cueva, Sociedad Limitada", ha acordado la convocatoria de la Junta General Extraordinaria de socios que tendrá lugar en Centro de Servicios Alcántara, Urbanización Alcántara, G1.N-340/A7, Mijas Costa, el día 9 de marzo de 2023 a las diez horas, en primera convocatoria y diez treinta horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente.

Orden del día

Primero.- Aprobación de actas anteriores.

Segundo.- Aprobación de cuentas y estado financiero a la fecha.

Tercero.- Aprobación del presupuesto de 2022 y 2023.

Cuarto.- Liquidación de saldos deudores de los socios.

Quinto.- Acuerdo para la venta de la parcela y facultar a la administradora para formalizar la venta por un precio no inferior a 300.000 euros.

Sexto.- Acuerdo de liquidación de la sociedad y de las deudas e intereses de los socios deudores, para repartir la cuota líquida de liquidación.

Séptimo.- Modificación de los Estatutos en lo que se refiere a la forma de convocatoria de las Juntas Ordinarias y Extraordinarias.

Octavo.- Otorgamiento de facultades.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Mijas, 26 de enero de 2023.- La Administradora única, Doña Pascale Michelle Van Gaalen Hassel.

Ceses/Dimisiones.

Nombramientos.

Cambio de domicilio social.

Traslado del domicilio social de la empresa situado en MOZAS, 1 29679 BENAHAVIS. (MALAGA) siendo el nuevo domicilio situado en URB ALCANTARA Km 202 - CENTRO SERVICIOS ALCANTARA, (MALAGA).

Anuncio de convocatoria de Junta

Convocatoria de Junta General Extraordinaria. Se comunica que el Administrador único de El Nacimiento de la Cueva, Sociedad Limitada, ha acordado la convocatoria de la Junta General Extraordinaria de socios, que tendrá lugar el día 7 de junio 2019, a las once horas, en Marbella, Avenida Ricardo Soriano, número 22 , 2.ª Planta, oficina 3, todo ello de conformidad con los Estatutos sociales, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Cambio de Administrador y nombramiento de uno nuevo.

Segundo.- Informe de actuaciones: a) Estado de los terrenos en Hacienda en cuanto al pago del IBI. b) Estado financiero. c) Aprobación, en su caso, de derramas. d) Decisión sobre posible venta de los terrenos. e) Recabar la conformidad de los accionistas en relación al proyecto de reparcelación UE/10 de fecha 22 de marzo de 2007 y al anexo a dicho proyecto de fecha 30 de enero de 2008.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Confección, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los socios cuentan con el derecho de información reconocido en la Ley de Sociedades de Capital, de acuerdo con la cual podrán solicitar por escrito, antes de la Junta general o verbalmente durante la misma, los informes y aclaraciones que estimen preciso acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Marbella, 8 de mayo de 2019.- Representante Persona Física del Administrador único, la mercantil "Administraciones Nozal S.L.", José Ruiz Gutierrez.

Depósito de cuentas anuales

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