Anuncio de convocatoria de Junta

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad, c/ Literato Gabriel Miró, n.º 38, bajo, de Valencia, el día 4 de noviembre de 2016, a las diecinueve treinta horas, en primera convocatoria, y a las veinte horas en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Designación, en su caso, del nuevo Presidente del Consejo de Administración de la sociedad, ante la renuncia al cargo presentada por el actual Presidente D. Jacobo Moreno Barjola.

Segundo.- Decisión a tomar sobre la situación registral de la sociedad en el Registro Mercantil, y registro de la escritura del 19 de enero de 2015, del último nombramiento de cargos.

Tercero.- Delegación de facultades para la formalización y elevación a públicos de los acuerdos sociales anteriores.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la propia Junta.

Valencia, 20 de septiembre de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración, Luis Martínez Alonso.

Anuncio de convocatoria de Junta

Según Auto n.º 291/2014 del Juzgado de lo Mercantil n.º 3 de Valencia y en atención a lo que en el mismo se dispone se convoca Junta general extraodinaria de la Sociedad Boiga, S.A. que se celebrará en el domicilio social de la entidad (calle Calixto III, 7, 7.ª de Valencia), el día 15 de diciembre de 2014, a las diez horas, en primera convocatoria , y al día siguiente 16 de diciembre de 2014, a las diez horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Administrador y miembros del Consejo de Administración.

Valencia, 10 de noviembre de 2014.- El Presidente, Jacobo Moreno Barjola.

Anuncio de convocatoria de Junta

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca: Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la entidad (C/ Calixto III, 7, 7.ª) de Valencia, el lunes 24 de septiembre de 2.012, a las veinte horas en primera convocatoria, y al día siguiente, martes 25 de septiembre de 2.012, a la misma hora, en segunda convocatoria, y Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el mismo local los indicados días y treinta minutos después de la Ordinaria, en primera y segunda convocatoria.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación en su caso de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados del ejercicio 2.011.

Segundo.- Memoria de actividades del ejercicio 2.011 e Informe de gestión.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Renovación reglamentaria del Consejo de Administración y designación de los nuevos Consejeros por plazo de cinco años y, en su caso, determinación de su número y personas que hayan de ocupar estos cargos.

Segundo.- Delegación de facultades para elevación a escritura pública de los acuerdos adoptados.

Tercero.- Aprobación en su caso del acta de la Junta.

Están a disposición de los señores accionistas, la memoria, balance, cuenta de resultados e informe de gestión del ejercicio 2011, a tenor de lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital. El voto podrá ser delegado por escrito, cumpliendo los requisitos legales al efecto.

Valencia, 26 de julio de 2012.- Presidente, Jacobo Moreno Barjola.