Datos de B TO B FACTORY VENTURES SA
902200323
A82711722
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0.5M €
DESCONOCIDA
Balances y cuentas de resultados
Información sobre balances y cuentas de resultados de B TO B FACTORY VENTURES SA depositados en el Registro Mercantil de DESCONOCIDA en los últimos ejercicios.
| Ejercicio Disponibilidad | Consultar en Axesor | |||||
| Consultar en Axesor | ||||||
Vinculaciones
Anuncios en boletines oficiales
Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por B TO B FACTORY VENTURES SA o en los que participa indirectamente.
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Ceses/Dimisiones.
Publicación de la empresa ISOCO INNOVA SA:Publicación en el BORME de los siguientes ceses-dimisiones:
Presidente Consejeros -
Revocaciones.
Publicación de la empresa INTELLIGENT SOFTWARE COMPONENTS SA:Publicación en el BORME de los siguientes revocaciones:
Consejero - B TO B FACTORY VENTURES SA
Representante 143 RRM -
Anuncio de reducción de capital
Anuncio del acuerdo de reducción del capital De conformidad con lo dispuesto en el artículo 165 de la Ley de Sociedades Anónimas (en adelante, "LSA"), se hace constar que el 25 de julio de 2003 la Junta general de accionistas de la sociedad B to B Factory Ventures, Sociedad Anónima, acordó, cumpliendo con lo establecido en el artículo 148 de la LSA, reducir el capital social de la misma en la cantidad de 547.311 euros, con la finalidad de devolver sus aportaciones a (i) Banco Santander Central Hispano, Sociedad Anónima, entregándole metálico por importe de 42.245.611 euros y 10.627.698 dólares USA, y 6.025 participaciones representativas de un 60,25 por 100 del capital de la sociedad Central Virtual de Compras Corporativas, Sociedad Limitada (en adelante, "Aquánima"), 4.344 acciones representativas de un 27,70 por 100 del capital de la sociedad Canela Foods, Sociedad Anónima (en adelante, "Canela"), y 2.571 participaciones representativas de un 15 por 100 del capital de Asajanet Servicios Agropecuarios, Sociedad Limitada (en adelante, "Asajanet"); a (ii) Clark 2000, Sociedad Anónima, entregándole metálico por importe de 982.617 euros y 250.063 dólares USA, y 142 participaciones representativas de un 1,42 por 100 del capital de Aquánima, y 128 acciones representativas de un 0,82 por 100 del capital de Canela; y a (iii) BTOBEN MG, Sociedad Anónima, entregándole 600.339.009 acciones, representativas del 100 por 100 del capital social de BTOBEN.COM INC.
Al amparo de lo establecido en el artículo 167.3 de la LSA, la reducción de capital se realizó con cargo a la Cuenta de reservas libres "Reserva de Prima de Emisión de Acciones", excluyéndose de esta manera el derecho de oposición de los acreedores sociales. En consecuencia, se aprobó destinar el importe de la reducción a una reserva de la que sólo será posible disponer con los mismos requisitos que los exigidos para la reducción del capital social.
Por todo ello, el capital social de B to B Factory Ventures, Sociedad Anónima queda fijado en 89.824 euros, dividido en 89.824 acciones nominativas, de 1 euro de valor nominal cada una.
Como consecuencia de la reducción, se modificó el artículo 5.o de los Estatutos Sociales.
Madrid, 28 de julio de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Íñigo Fernández de Córdova Claros.-37.329.
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Anuncio de convocatoria de Junta
Junta General Extraordinaria de Accionistas El Consejo de Administración de la sociedad B TO B Factory Ventures, Sociedad Anónima (en adelante, la "Sociedad") convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas para las fechas y horas que se indican, con el siguiente Orden del día Primero.-Autorización para adquirir acciones propias cumpliendo los requisitos exigidos por la Ley.
Segundo.-Reducción del capital social por amortización de 523.044 acciones representativas del 82,09 por 100 del capital social, numeradas del 60.121 al 571.140 ambas inclusive, y del 571.141 al 583.164 ambas inclusive, propiedad de los accionistas Banco Santander Central Hispano, Sociedad Anónima y Clark 2000, Sociedad Anónima, con la finalidad de devolver sus aportaciones mediante entrega de cantidades en metálico y de acciones y participaciones de otras sociedades, todo ello realizado al amparo del artículo 167.3 de la Ley de Sociedades Anónimas. Renumeración de las acciones de la Sociedad no amortizadas.
Tercero.-Modificación del artículo 5de los Estatutos Sociales para darle una redacción consecuente con la reducción de capital y con la renumeración de las acciones que se acuerde.
Cuarto.-Dimisión de consejeros y aprobación de su gestión.
Quinto.-Nombramiento de nuevos consejeros.
Sexto.-Delegación de facultades.
Séptimo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.
La Junta se celebrará en primera convocatoria el día 25 de julio de 2003, a las 10:00 horas, en Paseo de la Castellana 24, y, en segunda convocatoria, si fuera preciso, el siguiente día 28 de julio de 2003, en el mismo lugar y hora.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 144.1.c) de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro y el informe justificativo de las propuestas de reducción del capital social y de modificación estatutaria, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Información sobre el acuerdo de reducción del capital: De conformidad con lo dispuesto en el art.
164.3 que se remite al art. 148 de la Ley de Sociedades Anónimas, para adoptar el acuerdo de reducción del capital que se propone a la Junta General es preciso no sólo que la Junta General adopte dicho acuerdo sino también que la mayoría de las acciones afectadas adopten, en votación separada, en la Junta General, el acuerdo de conformidad a dicha reducción.
Se hace constar este extremo en la convocatoria de la Junta General en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 148 de la Ley de Sociedades Anónimas.
Madrid, 4 de julio de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración. D. Íñigo Fernández de Córdova Claros.-34.027.
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Anuncio de convocatoria de Junta
Junta general ordinaria de accionistas El Consejo de Administración de la sociedad B To B Factory Ventures, Sociedad Anónima (en adelante, la "Sociedad") convoca Junta general ordinaria de accionistas para las fechas y horas que se indican, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión, tanto de la Sociedad como de su Grupo Consolidado, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2002.
Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.
Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración.
Cuarto.-Compensación de "Resultados negativos de ejercicios anteriores" con cargo a la cuenta de "Reserva de Prima de Emisión de Acciones".
Quinto.-Delegación de facultades.
Sexto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.
La Junta se celebrará en primera convocatoria el día 27 de junio de 2003, a las 10:00 horas, en la sede del SCH, Castellana-24, de Madrid, y, en segunda convocatoria, si fuera preciso, el siguiente día 30 de junio de 2003, en el mismo lugar y hora.
Orden del día De acuerdo con lo establecido en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma en particular, las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión, tanto de la compañía como del Grupo Consolidado, y los Informes de los auditores de cuentas.
Sin perjuicio de lo anterior, el Consejo de Administración hará lo posible por reunir a todos los accionistas de la Sociedad para, en su caso, celebrar la Junta General Ordinaria, con el carácter de Universal, el próximo día 20 de junio de 2003, en el mismo lugar y hora.
Madrid, 5 de junio de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, D. Íñigo Fernández de Córdoba Claros.-28.932.
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