Anuncio de convocatoria de Junta

Por acuerdo del Administrador Único, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Liñares, Culleredo (A Coruña), el próximo día 12 de junio de 2017 a las 12:00 horas en primera convocatoria y, al día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Órgano de Administración de la Sociedad durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la remuneración del Administrador Único para el ejercicio iniciado el 1 de enero y finalizado el 31 de diciembre de 2017.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar, de conformidad con lo previsto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho que a partir de la presente Convocatoria les asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Igualmente, se hace constar el derecho de los accionistas de solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, conforme a lo dispuesto en el artículo 197.1 de la Ley de Sociedades de Capital.

Liñares, Culleredo (A Coruña), 21 de abril de 2017.- El Administrador Único, Dña. Lidia Utande Reigosa.

Anuncio de convocatoria de Junta

Por acuerdo del Administrador Único, se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Liñares, Culleredo (A Coruña), el próximo día 29 de diciembre de 2016 a las 12:00 horas en primera convocatoria y, al día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Reparto de dividendos con cargo a reservas voluntarias por un total de 200.000 euros.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar, de conformidad con lo previsto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho que a partir de la presente Convocatoria les asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Igualmente, se hace constar el derecho de los accionistas de solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, conforme a lo dispuesto en el artículo 197.1 de la Ley de Sociedades de Capital.

Liñares, Culleredo (A Coruña), 29 de noviembre de 2016.- El Administrador Único, Dña. Lidia Utande Reigosa.

Anuncio de convocatoria de Junta

Por acuerdo del Administrador Único, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Liñares, Culleredo (A Coruña), el próximo día 14 de junio de 2016, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Órgano de Administración de la Sociedad durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la remuneración del Administrador Único para el ejercicio iniciado el 1 de enero y finalizado el 31 de diciembre de 2016.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar, de conformidad con lo previsto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho que a partir de la presente Convocatoria les asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Igualmente, se hace constar el derecho de los accionistas de solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, conforme a lo dispuesto en el artículo 197.1 de la Ley de Sociedades de Capital.

En Liñares, Culleredo (A Coruña), 29 de abril de 2016.- El Administrador Único, Dña. Lidia Utande Reigosa.

Anuncio de convocatoria de Junta

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social el día 30 de junio de 2005, a las 10:00 horas, y en segunda convocatoria, en caso de no poder celebrarse la primera, el día siguiente en el mismo local y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultados del Ejercicio 2004. Segundo.-Ruegos y preguntas. Tercero.-Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se advierte a los socios del derecho previsto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

La Coruña, 25 de mayo de 2005.-Administrador único, Julio Utande Jorge.-29.703.

Anuncio de convocatoria de Junta

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social el día 30 de junio de 2004 a las 10:00 horas, y en segunda convocatoria, en caso de no poder celebrarse la primera, el día siguiente en el mismo local y hora, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión y de la Propuesta de Aplicación de Resultados del Ejercicio 2003.

Segundo.-Ruegos y preguntas.

Tercero.-Aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Se advierte a los socios del derecho previsto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

La Coruña, 11 de junio de 2004.-El Administrador Único, Julio Utande Jorge.-31.600.

Anuncio de convocatoria de Junta

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, el día 29 de junio de 2002, a las diez horas, y en segunda convocatoria, en caso de no poder celebrarse la primera, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2001.

Segundo.-Ruegos y preguntas.

Tercero.-Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se advierte a los socios del derecho previsto en el artículo 212 de la LSA.

A Coruña, 22 de mayo de 2002.-El Administrador único.-24.479.

Anuncio de convocatoria de Junta

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar, en el domicilio social, el día 30 de junio de 2001, a las diez horas y, en segunda convocatoria, en caso de no poder celebrarse la primera, el día siguiente, en el mismo local y hora, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2000.

Segundo.-Ruegos y preguntas.

Tercero.-Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se advierte a los socios del derecho previsto en el artículo 212 de la L.S.A.

La Coruña, 29 de mayo de 2001.-El Administrador único.-30.422.