Cierre provisional hoja registral

La Agencia Estatal de la Administración Tributaria ha dictado baja provisional en el óndice de entidades porqué los débitos tributarios de la entidad con la Hacienda pública del Estado han sido declarados fallidos o no haber presentado la declaración del impuesto de sociedades correspondiente a tres períodos impositivos consecutivos. Se cierra la hoja registral de la sociedad no pudióndose practicar ninguna inscripción.

Anuncio de convocatoria de Junta

Se convoca la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará el día 20 de septiembre de 2007, a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día 21 de Septiembre de 2007 a la misma hora, en su domicilio social en Muelle General Fernández Ladreda, nave 4, Cádiz, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Cuentas anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria e Informe de Gestión referido todo ello al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2006. Aplicación del resultado. Aprobación, si procede de la gestión social. Segundo.-Análisis de la situación ante la negativa de la arrendadora a autorizar el subarriendo parcial de las instalaciones de ALPEC decisiones a adoptar. Tercero.-Decisiones a tomar sobre el contrato de arrendamiento y opción a compra de las instalaciones de ALPEC, y del domicilio social. Cuarto.-Notificación a la sociedad de la renuncia de los Administradores. Quinto.-Revocación de los poderes conferidos a los Administradores. Sexto.-Nombramiento de nuevos administradores y otorgamiento de poderes. Séptimo.-Modificación de los artículos 23 y 25 de los Estatutos sociales. Octavo.-Estudio sobre exigencia de responsabilidades a los administradores salientes. Noveno.-Delegación de facultades para ejecutar, formalizar, elevar a público, subsanar e interpretar en su caso, los acuerdos que adopte la Junta General, así como realizar todos los actos conexos y complementarios para ejecutar los acuerdos anteriores. Décimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los accionistas tienen derecho a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a aprobación (artículo 112 y 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas), así como el texto íntegro de la propuesta de modificación de los Estatutos sociales.

Intervención de Notario en la Junta: El Acta de la Junta General Ordinaria será extendida por Notario público requerido al efecto por los Administradores, de conformidad con lo establecido en el artículo 114 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, en relación con lo dispuesto en el artículo 101 del Reglamento del Registro Mercantil.

Cádiz, 31 de julio de 2007.-Santiago Manuel Gonzalez Usar y Juan Pedro Moreno Ramírez, Administradores Mancomunados.-52.079.

Anuncio de convocatoria de Junta

El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta general ordinaria para el día 26 de junio del año 2006, en primera convocatoria, y al día siguiente, en segunda convocatoria, a las doce horas, en su domicilio social, Muelle General Fernández Ladreda, nave número 4, Cádiz, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria e informe de gestión, referido todo ello al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2005. Aplicación del resultado. Aprobación, si procede, de la gestión social.

Segundo.-Pérdida voluntaria del carácter laboral de la sociedad y consecuente conversión de acciones de clase laboral y clase general en acciones de clase única de idéntico valor nominal. Tercero.-Ampliación de capital social en cuantía de 690.000 euros mediante emisión de 69.000 nuevas acciones y renuncia, si procede, al derecho de suscripción preferente de los demás socios. Cuarto.-Cambio del órgano de administración de la sociedad, Consejo de Administración, por dos Administradores mancomunados y nombramiento de los mismos. Quinto.-Modificación de Estatutos sociales, adecuando los actuales a los acuerdos que se adopten y a la nueva calificación como sociedad anónima ordinaria, en especial de los artículos 1, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 20, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 37 y 38. Sexto.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos anteriores, y en particular autorización a los administradores para que procedan a ejecutar el aumento de capital por la cifra efectivamente suscrita si no se alcanza la suscripción íntegra que se acuerde. Séptimo.-Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen derecho a obtener de la sociedad información referente a los puntos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta general (artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas).

Cádiz, 24 de abril de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración.-23.118.

Anuncio de convocatoria de Junta

El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria para el día 1 de febrero del año 2006, en primera convocatoria, y al día siguiente, en segunda convocatoria, a las 12:00 horas, en su domicilio social, muelle General Fernández Ladreda, nave 4, Cádiz, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.-Ampliación de Capital Social en cuantía de 62.500 euros y renuncias, si proceden, del derecho de suscripción preferente. Segundo.-Inclusión de acciones de clase general en la clase laboral, por contratación laboral indefinida de sus titulares. Tercero.-Cambio del Órgano de Administración de la Sociedad, Consejo de Administración, por Administrador único. Cuarto.-Modificación de Estatutos Sociales, adaptándolos a los acuerdos que se adopten. Quinto.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos anteriores. Sexto.-Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen derecho a obtener de la sociedad, información referente a los puntos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, incluido informes del Órgano de Administración (art. 112 de la Ley de Sociedades Anónimas).

Cádiz, 29 de diciembre de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan Pedro Moreno Ramírez.-571.

Anuncio de convocatoria de Junta

El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta General Ordinaria para el día 29 de junio del corriente, en primera convocatoria, y al día siguiente, en segunda convocatoria, a las 12,00 horas, en su domicilio social, Muelle General Fernández Ladreda, nave número 4, Cádiz, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria e informe de gestión, referido todo ello al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004. Aplicación del resultado. Aprobación, si procede, de la gestión social. Segundo.-Ampliación de capital social en cuantía de 60.000 euros, y renuncias, si proceden, al derecho de suscripción preferente. Tercero.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos anteriores. Cuarto.-Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General y el informe de gestión (artículo 212 de la LSA).

Cádiz, 3 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan Pedro Moreno Ramírez.-19.099.

Anuncio de convocatoria de Junta

El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta general ordinaria para el día 25 de junio del corrien te, en primera convocatoria, y al día siguiente, en segunda convocatoria, a las doce horas, en su domicilio social, Muelle General Fernández Ladreda, nave 4, Cádiz, para tratar del siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria e informe de gestión referido todo ello al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2003. Aplicación del resultado, aprobación, si procede, de la gestión social.

Segundo.-Renovación, si procede, del Consejo de Administración.

Tercero.-Ampliación de capital social en cuantía de 60.000 euros, y renuncias, si procede, al derecho de suscripción preferente.

Cuarto.-Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta general y el informe de gestión (artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas).

Cádiz, 2 de mayo de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan Pedro Moreno Ramírez.-25.030.

Anuncio de convocatoria de Junta

El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta general ordinaria para el día 30 de junio del corriente, en primera convocatoria, y al día siguiente, en segunda convocatoria, a las 17:00 horas, en su domicilio social, Muelle General Fernández Ladreda, nave 4, Cádiz, para tratar del siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria e informe de gestión, referido todo ello al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2002. Aplicación del resultado. Aprobación, si procede, de la gestión social.

Segundo.-Renovación, si procede, del Consejo de Administración.

Tercero.-Retribución del Consejo de Administración ejercicio 2003.

Cuarto.-Informe sobre el desarrollo del objeto social.

Quinto.-Asuntos urgentes.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta general y el informe de gestión (artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas).

Cádiz, 2 de mayo de 2003.-Presidente del Consejo de Administración.-19.684.