Datos de ANTI MONEY LAUNDERING ASSESSMENT SRL
BAHIA DE LA CONCHA, 31 ATICO B. 28042 MADRID. (MADRID). Ver mapa
Formacion en materia regulatoria, contable, financiera y de control de riesgos del sector de entidades financieras.
CNAE 8532 - Educación secundaria técnica y profesional
B85998102
30/06/2010
3 años
(Extinguida el 25/10/2013)
6.000,00 €
0.5M €
Madrid
Administrador único
Balances y cuentas de resultados
Información sobre balances y cuentas de resultados de ANTI MONEY LAUNDERING ASSESSMENT SRL depositados en el Registro Mercantil de Madrid en los últimos ejercicios.
| Ejercicio Disponibilidad | Consultar en Axesor | |||||
| Consultar en Axesor | ||||||
Cargos y representantes
| Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Garcia Romero Victor Manuel | Liquidador | Garcia Romero Victor Manuel Liquidador | 25/10/2013 | 25/10/2013 |
| Garcia Romero Victor Manuel | Adm. Unico | Garcia Romero Victor Manuel Adm. Unico | 02/01/2012 | 25/10/2013 |
| Anegon Blanco Felix | Apod. Solid. | Anegon Blanco Felix Apod. Solid. | 28/07/2010 | 25/10/2013 |
| Lorente Salmeron Francisco Javier | Apod. Solid. | Lorente Salmeron Francisco Javier Apod. Solid. | 28/07/2010 | 25/10/2013 |
| Rodriguez Saenz De Valluerca Jose Maria | Adm. Unico | Rodriguez Saenz De Valluerca Jose Maria Adm. Unico | 24/12/2010 | 02/01/2012 |
| Garcia Romero Victor Manuel | Adm. Unico | Garcia Romero Victor Manuel Adm. Unico | 28/07/2010 | 02/01/2012 |
| Rodriguez Saenz De Valluerca Jose Maria | Adm. Unico | Rodriguez Saenz De Valluerca Jose Maria Adm. Unico | 02/01/2012 |
Anuncios en boletines oficiales
Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por ANTI MONEY LAUNDERING ASSESSMENT SRL o en los que participa indirectamente.
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Ceses/Dimisiones.
Con fecha 25 de octubre de 2013 se inscribe en el Registro Mercantil el cese o dimisión de Garcia Romero Victor Manuel como de la sociedad.Nombramientos.
Con fecha 25 de octubre de 2013 se inscribe en el Registro Mercantil el nombramiento de Garcia Romero Victor Manuel como de la sociedad.Disolución.
Se disuelve la sociedad voluntariamente.
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Ceses/Dimisiones.
Con fecha 2 de enero de 2012 se inscribe en el Registro Mercantil el cese o dimisión de Rodriguez Saenz De Valluerca Jose Maria como de la sociedad.Nombramientos.
Con fecha 2 de enero de 2012 se inscribe en el Registro Mercantil el nombramiento de Garcia Romero Victor Manuel como de la sociedad. -
Ceses/Dimisiones.
Con fecha 24 de diciembre de 2010 se inscribe en el Registro Mercantil el cese o dimisión de Garcia Romero Victor Manuel como de la sociedad.Nombramientos.
Con fecha 24 de diciembre de 2010 se inscribe en el Registro Mercantil el nombramiento de Rodriguez Saenz De Valluerca Jose Maria como de la sociedad. -
Constitución.
Se constituye la empresa con fecha 28 de julio de 2010 mediante escritura pública. La empresa se crea con un capital social inicial de 6.000,00 Euros e inicia su actividad el 30 de junio de 2010. El domicilio social en el momento de su constitución se establece en C/ BAHIA DE LA CONCHA, 31, ATICO B (MADRID). La empresa indica que su actividad es FORMACION EN MATERIA REGULATORIA, CONTABLE, FINANCIERA Y DE CONTROL DE RIESGOS DEL SECTOR DE ENTIDADES FINANCIERAS.
Nombramientos.
Con fecha 28 de julio de 2010 se inscribe en el Registro Mercantil el nombramiento de Garcia Romero Victor Manuel como de la sociedad.Nombramientos.
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
Informes comerciales Axesor
| Informe axesor 360º | Informe de Crédito | Perfil Comercial de Empresa | |
| Importe de ventas y número de empleados |  | | |
| Información mercantil y comercial | Completa | Completa | Básica |
| Administradores y dirigentes | | | Solo dirigentes |
| Empresas relacionadas (accionistas, participadas,…) | | |  |
| Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago | | | |
| Impagos (RAI y Asnef Empresas) e incidencias judiciales | | | |
| Balance y cuenta de pérdidas y ganancias | Completo | Extracto | |
| Ratios y magnitudes económico-financieras | Completo | Extracto | |
| Representación gráfica de empresas relacionadas | | | |
| Comparativa del balance con la media del sector | | | |
| Estado de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio neto | | | |
| Fuentes de financiación y avales | | | |
| Subvenciones, concursos/subastas públicas y marcas | | | |
| Acceder | Acceder | Acceder |
ANTI MONEY LAUNDERING ASSESSMENT SRL fué una empresa constituida el 30/06/2010 y extinguida el 25/10/2013 inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. y con domicilio en MadridSu clasificación nacional de actividades económicas era Educación secundaria técnica y profesional.
capital social de la empresa es de 6.000,00 euros y tiene una facturación anual inferior a 500.000 euros.
ANTI MONEY LAUNDERING ASSESSMENT SRL tiene 0 cargos directivos en activo y 7 cargos directivos históricos.
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