Anuncio de convocatoria de Junta

Junta General Extraordinaria Se convoca Junta General Extraordinaria de Socios, que se celebrará en Zaragoza, calle Coso 67, piso 1puerta D, a las 10 horas del día 27 de Febrero de 2004, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Constitución de la Junta y nombramiento del Presidente y Secretario.

Segundo.-Lectura y aprobación del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Auditores de la Sociedad e Informe de Gestión de los Administradores, relativos al Ejercicio comprendido entre el 31 de Agosto de 2002 y el 31 de Agosto de 2003.

Tercero.-Aprobación y aplicación del resultado del ejercicio y de la gestión social de los Administradores.

Cuarto.-Cambio de razón social.

Quinto.-Cambio de domicilio social.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Los señores socios tienen a su disposición cuantos documentos han de ser sometidos a su aprobación, pudiendo obtener de forma inmediata y gratuíta copia de los mismos, si así se solicita, o en la Junta, en su caso.

Zaragoza, 7 de enero de 2004.-El Administrador Solidario, D. Blas Lebrero García.-922.

Anuncio de convocatoria de Junta

Junta general ordinaria Se convoca Junta general ordinaria de socios, que se celebrará en Zaragoza, calle Coso 67, piso 1 puerta D, a las diez horas del día 24 de febrero de 2003, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Constitución de la Junta general de socios y nombramiento del Presidente y Secretario.

Segundo.-Lectura y aprobación del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de Auditores de la sociedad e informe de gestión de los Administradores, relativos al ejercicio comprendido entre el 31 de agosto de 2001 y el 31 de agosto de 2002.

Tercero.-Aprobación y aplicación del resultado del ejercicio y de la gestión social de los Administradores.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Los señores socios tienen a su disposición cuantos documentos han de ser sometidos a su aprobación, pudiendo obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos, si así se solicita, o en la Junta, en su caso.

Zaragoza, 15 de enero de 2003.-El órgano de administración.-2.601.

Anuncio de convocatoria de Junta

Junta general extraordinaria De conformidad con lo establecido por el artículo 13 de los Estatutos sociales, se convoca Junta general extraordinaria de socios, que se celebrará en Zaragoza, calle Coso, 67, piso 1.o, puerta D, a las diez horas del día 22 de marzo de 2002, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Lectura y aprobación del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de los Auditores de la sociedad e informe de gestión del Consejo de Administración, relativos al ejercicio comprendido entre agosto de 2000 y agosto de 2001.

Segundo.-Aprobación y aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de agosto de 2001.

Tercero.-Aprobación de la gestión social de los Administradores.

Cuarto.-Cese y nombramiento de Auditores.

Quinto.-Otorgamiento de facultades.

Sexto.-Lectura y aprobación del acta de la reunión por cualquiera de las formas previstas en la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada.

Los señores socios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, tienen a su disposición cuantos documentos han de ser sometidos a su aprobación, pudiendo obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos, si así se solicita, o en la Junta en su caso.

Zaragoza, 11 de febrero de 2002.-El Órgano de Administración.-4.988.

Anuncio de convocatoria de Junta

Junta general extraordinaria De conformidad con lo establecido por el artículo 13 de los Estatutos sociales, se convoca Junta general extraordinaria de socios, que se celebrará en Zaragoza, calle Coso, 67, piso 1.o, puerta D, a las diez horas del día 6 de abril de 2001, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Ratificación de la constitución de la Junta general de socios, así como del contenido del orden del día y del nombramiento de Presidente y Secretario.

Segundo.-Lectura y aprobación del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de los Auditores de la sociedad e informe de gestión del Consejo de Administración, relativos al ejercicio comprendido entre abril y agosto de 2000.

Tercero.-Aprobación y aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de agosto de 2000.

Cuarto.-Aprobación de la gestión social de los Administradores.

Quinto.-Aprobación de la transmisión, en su caso, de la rama de actividad de fabricación, venta y servicio de maquinaria de obras públicas de "Anthem 2.000, Sociedad Limitada" como aportación no dineraria a la proyectada futura ampliación de capital de la sociedad Colesa.

Sexto.-Otorgamiento al órgano de administración de la sociedad de un mandato expreso para que desarrolle cualesquiera actuaciones que fueran necesarias y oportunas para la realización efectiva, en su caso, de la mencionada aportación no dineraria en la proyectada ampliación de capital.

Séptimo.-Otorgamiento de facultades.

Octavo.-Lectura y aprobación del acta de la reunión por cualquiera de las formas previstas en la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada.

Los señores socios, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 86 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada tienen a su disposición cuantos documentos han de ser sometidos a su aprobación, pudiendo obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos, si así se solicita, o en la Junta en su caso.

Zaragoza, 7 de marzo de 2001.-El órgano de administración.-12.077.