Anuncio de fusión y absorción

Anuncio de acuerdo de fusión.

Se hace público que las Juntas Generales Extraordinarias y Universales de la sociedad absorbente y la absorbida han acordado, en sesiones celebradas el 7 de febrero de 2005, la fusión de las mismas, mediante absorción por Amitron, Sociedad Limitada, de Amitron Pasivos, Sociedad Limitada, conforme al Proyecto de Fusión depositado e inscrito en el Registro Mercantil de Madrid el día 26 de enero de 2005 y sobre la base de los balances de fusión cerrados el 31 de octubre de 2004, aprobados por las Juntas de ambas sociedades. La fusión tiene efectos contables desde el 1 de noviembre de 2004. La ecuación de canje se ha establecido en cuatro participaciones sociales nuevas de Amitron, Sociedad Limitada, por cada tres de Amitron Pasivos, Sociedad Limitada, que se canjearán por medio de ampliación de capital en la absorbente y atribución a los socios de la absorbida, en dicha proporción, de las nuevas participaciones sociales. Se hace constar expresamente el derecho que asiste a los socios y acreedores de las sociedades participantes en la fusión de obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y de los balances de fusión, así como el derecho que corresponde a los acreedores de cada una de las sociedades fusionadas de oponerse a la fusión en el plazo de un mes, a partir del último anuncio de fusión y en los términos previstos en los artículos 243 y 166 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 8 de febrero de 2005.-El Administrador Solidario de Amitron, Sociedad Limitada, y Único de Amitron Pasivos, Sociedad Limitada, don Ildefonso Hernando Polo.-6.027. 2.ª 23-2-2005

Anuncio de fusión y absorción

Anuncio de acuerdo de fusión.

Se hace público que las Juntas Generales Extraordinarias y Universales de la sociedad absorbente y la absorbida han acordado, en sesiones celebradas el 7 de febrero de 2005, la fusión de las mismas, mediante absorción por Amitron, Sociedad Limitada, de Amitron Pasivos, Sociedad Limitada, conforme al Proyecto de Fusión depositado e inscrito en el Registro Mercantil de Madrid el día 26 de enero de 2005 y sobre la base de los balances de fusión cerrados el 31 de octubre de 2004, aprobados por las Juntas de ambas sociedades. La fusión tiene efectos contables desde el 1 de noviembre de 2004. La ecuación de canje se ha establecido en cuatro participaciones sociales nuevas de Amitron, Sociedad Limitada, por cada tres de Amitron Pasivos, Sociedad Limitada, que se canjearán por medio de ampliación de capital en la absorbente y atribución a los socios de la absorbida, en dicha proporción, de las nuevas participaciones sociales. Se hace constar expresamente el derecho que asiste a los socios y acreedores de las sociedades participantes en la fusión de obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y de los balances de fusión, así como el derecho que corresponde a los acreedores de cada una de las sociedades fusionadas de oponerse a la fusión en el plazo de un mes, a partir del último anuncio de fusión y en los términos previstos en los artículos 243 y 166 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 8 de febrero de 2005.-El Administrador Solidario de Amitron, Sociedad Limitada, y Único de Amitron Pasivos, Sociedad Limitada, don Ildefonso Hernando Polo.-6.027. 2.ª 23-2-2005

Anuncio de fusión y absorción

Anuncio de acuerdo de fusión.

Se hace público que las Juntas Generales Extraordinarias y Universales de la sociedad absorbente y la absorbida han acordado, en sesiones celebradas el 7 de febrero de 2005, la fusión de las mismas, mediante absorción por Amitron, Sociedad Limitada, de Amitron Pasivos, Sociedad Limitada, conforme al Proyecto de Fusión depositado e inscrito en el Registro Mercantil de Madrid el día 26 de enero de 2005 y sobre la base de los balances de fusión cerrados el 31 de octubre de 2004, aprobados por las Juntas de ambas sociedades. La fusión tiene efectos contables desde el 1 de noviembre de 2004. La ecuación de canje se ha establecido en cuatro participaciones sociales nuevas de Amitron, Sociedad Limitada, por cada tres de Amitron Pasivos, Sociedad Limitada, que se canjearán por medio de ampliación de capital en la absorbente y atribución a los socios de la absorbida, en dicha proporción, de las nuevas participaciones sociales. Se hace constar expresamente el derecho que asiste a los socios y acreedores de las sociedades participantes en la fusión de obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y de los balances de fusión, así como el derecho que corresponde a los acreedores de cada una de las sociedades fusionadas de oponerse a la fusión en el plazo de un mes, a partir del último anuncio de fusión y en los términos previstos en los artículos 243 y 166 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 8 de febrero de 2005.-El Administrador Solidario de Amitron, Sociedad Limitada, y Único de Amitron Pasivos, Sociedad Limitada, don Ildefonso Hernando Polo.-6.027. 1.ª 22-2-2005

Anuncio de convocatoria de Junta

Se convoca a los accionistas de la compañía a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en Madrid, calle Príncipe de Vergara, número 35, bajo izquierda, el día 23 de Junio de 2004 a las dieciocho horas en primera convocatoria, o el siguiente día 24, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2003, así como resolver sobre la aplicación del resultado obtenido.

Segundo.-Aprobar, si procede, la gestión social en el ejercicio 2003.

Tercero.-Cese, nombramiento o reelección de Administrador Único.

Cuarto.-Cese, nombramiento o reelección de Auditores de Cuentas de la sociedad.

Quinto.-Fijar la remuneración del Órgano de Administración, de conformidad y con las limitaciones establecidas en el artículo 19 de los Estatutos Sociales y 130 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma.

Madrid, 1 de junio de 2004.-El Administrador Único, Don Ildefonso Hernando Polo.-29.097.

Anuncio de convocatoria de Junta

Se convoca a los accionistas de la compañía a Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en Madrid, calle Príncipe de Vergara, número 35, bajo izquierda, el día 18 de junio de 2002, a las diecisiete treinta horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 19, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2001, así como resolver sobre la aplicación del resultado Segundo.-Aprobar, si procede, la gestión social en el ejercicio 2001.

Tercero.-Fijar la remuneración del órgano de administración, de conformidad y con las limitaciones establecidas en los artículos 19 de los Estatutos sociales y 130 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Cuarto.-Cese, nombramiento o reelección de Auditores de cuentas de la sociedad.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

A partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma.

Madrid, 28 de mayo de 2002.-El Administrador único.-25.262.

Anuncio de convocatoria de Junta

Se convoca a los accionistas de la compañía a Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en Madrid, calle Príncipe de Vergara, número 35, bajo, izquierda, el día 4 de junio de 2001, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 5, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2000, así como resolver sobre la aplicación del resultado.

Segundo.-Aprobar, si procede, la gestión social en el ejercicio 2000.

Tercero.-Fijar la remuneración del órgano de administración, de conformidad y con las limitaciones establecidas en los artículos 19 de los Estatutos sociales y 130 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

A partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma.

Madrid, 25 de abril de 2001.-El Administrador único.-20.004.

Anuncio de convocatoria de Junta

Se convoca a los accionistas de la compañía a Junta general extraordinaria, que se celebrará en Madrid, calle Príncipe de Vergara, número 35, bajo izquierda, el día 6 de marzo de 2001, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 7, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Modificación y determinación, según proceda, del sistema de retribución del Administrador.

Segundo.-Modificación, si procede, del artículo 19 de los Estatutos Sociales.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los accionistas del derecho que les corresponde de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 19 de enero de 2001.-El Administrador único.-4.903.