Convocatoria judicial de Junta general.

Por resolución de auto de fecha 12 de febrero de 2009, dictada por este Juzgado de lo Mercantil número 2 de Alicante en los autos de solicitud de convocatoria judicial de Junta general tramitados con el número 157/08-B, se convoca a los señores socios a la Junta general extraordinaria de la mercantil "Almofresh, S.A.", que se celebrará en la avenida de los Álamos, número 11, polígono industrial "Los Barrios", Rojales (Alicante), en primera convocatoria, el día 6 de abril de 2009, a las diecisiete horas, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar, el día 7 de abril de 2009, a las diecisiete horas. La Junta se celebrará bajo la presidencia de don José Jerónimo Vileilla Hurtado y actuará como Secretario la persona que designen los asistentes a la Junta con arreglo al siguiente.

Orden del día.

Primero.-

Tratamiento de plan de viabilidad sobre gestión y futuro funcionamiento de la sociedad.

Alicante, 12 de febrero de 2009.- La Secretaria Judicial, Pilar Solanot García.

Junta general extraordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en las oficinas de la sociedad en Avda. Los Álamos, número 11, del Pol. Ind. Los Barrios de Rojales, el próximo día 31 de octubre del corriente, a las diez treinta horas, a los efectos de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Estudio y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2005, informe de gestión y aplicación del resultado. Segundo.-Examen de la gestión social llevada a cabo por el Consejero Delegado y de la situación financiera de la empresa. Tercero.-Estudio de la viabilidad de la empresa. Cuarto.-Nombramiento de Auditor de cuentas a cargo de la sociedad. Quinto.-Cese del actual y nombramiento de nuevo consejo de administración. Sexto.-cese del Consejero delegado y nombramiento de uno nuevo. Séptimo.-Propuesta de disolución y liquidación de la sociedad. Octavo.-delegación de facultades para la firma de los documentos públicos y privados que sean precisos, relacionados con los acuerdos que se adopten. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Lectura y aprobación del acta de la junta.

Los socios podrán examinar en el domicilio indicado y pedir la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de los documentos que se someterán a aprobación de la Junta.

Rojales, 18 de septiembre de 2007.-Presidente del Consejo de Administración, Bibiana Follana Galant.-58.298.