Anuncio de convocatoria de Junta

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, en la calle General Castaños, n.o 3, bajo-izquierda, de Madrid, el día 27 de abril de 2003, a las 17 horas, y, en caso de que no se alcanzase el quórum legalmente establecido, se convoca, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de las Cuentas Anuales Auditadas a 31 de Diciembre de 2002, Informe de Gestión. Propuesta de Aplicación de Resultados.

Segundo.-Examen y Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración.

Tercero.-Modificación del artículo 2.o, Objeto Social, de los Estatutos Sociales, para su adaptación a la normativa del Mercado de Valores.

Cuarto.-Adquisición de las Acciones Propias de la Sociedad, y de la Sociedad dominante.

Características, límites y duración.

Quinto.-Renuncia, Ratificación y Designación de Miembros del Consejo de Administración.

Sexto.-Nombramiento, Renovación de Auditores.

Séptimo.-Delegación de Facultades.

Octavo.-Ruegos y Preguntas.

Noveno.-Redacción, lectura, aprobación y firma, en su caso, del Acta de la reunión.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, o solicitar la entrega o el envío gratuito, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informe de Auditores de Cuentas de la Sociedad y Propuesta de Aplicación de Resultados, así como el informe de los Administradores relativo a la modificación estatutaria prevista.

Podrán asistir los accionistas que figuren inscritos en el Libro de Registro de Accionistas de la Sociedad.

Madrid, 20 de marzo de 2003.-La Secretaria del Consejo de Administración, D.a Montserrat Félix Soler.-10.655.

Anuncio de convocatoria de Junta

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales, se convoca Junta general ordinaria de accionistas en su domicilio social, calle General Castaños, número 11, bajo derecha, de Madrid, el día 18 de marzo de 2002, a las diecisiete horas, y, en caso de que no se alcanzase el quórum legalmente establecido, se convoca, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de las cuentas anuales auditadas a 31 de diciembre de 2001, informe de gestión. Propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración.

Tercero.-Adquisición derivativa de las acciones propias de la sociedad, y de la sociedad dominante.

Características, límites y duración.

Cuarto.-Renuncia, ratificación y designación de miembros del Consejo de Administración.

Quinto.-Nombramiento, renovación de Auditores.

Sexto.-Delegación de facultades.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Redacción, lectura, aprobación y firma, en su caso, del acta de la reunión.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, o solicitar la entrega o el envío gratuito de las cuentas anuales, informe de gestión e informe de los Auditores de cuentas de la sociedad y la propuesta de aplicación de resultados.

Podrán asistir los accionistas que figuren inscritos en el libro de registro de accionistas de la sociedad.

Madrid, 20 de febrero de 2002.-La Secretaria del Consejo de Administración, Montserrat Félix Soler.-6.295.

Anuncio de convocatoria de Junta

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, en su domicilio social, calle General Castaños, número 11, bajo derecha, de Madrid, el día 19 de marzo de 2001, a las diez horas, y en caso de que no se alcanzase el quórum legalmente establecido, se convoca, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de las cuentas anuales auditadas a 31 de diciembre de 2000, informe de gestión. Propuesta de aplicación de resultados.

Gestión del Consejo de Administración.

Segundo.-Ampliación de capital con cargo a reservas de libre disposición y por aportación dineraria. Delegación de facultades al Consejo de Administración y modificación del correspondiente artículo de los Estatutos sociales.

Tercero.-Transformación de la Agencia de Valores en Sociedad de Valores y consiguiente modificación de los artículos 1.o y 2.o de los Estatutos, relativa a la denominación social y objeto social de la entidad. Delegación de facultades.

Cuarto.-Modificación del artículo 17 de los Estatutos sociales, relativo a la organización del Consejo de Administración.

Quinto.-Autorización para la compra de acciones propias de la sociedad.

Sexto.-Renuncia, ratificación y designación de miembros del Consejo de Administración.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Redacción, lectura, aprobación y firma, en su caso, del acta de la reunión.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, o solicitar la entrega o el envío gratuito, del informe de los Administradores relativo a las cuentas anuales, informe de gestión e informe del Auditor de cuentas de la sociedad y propuesta de aplicación de resultados, así como el texto de las modificaciones estatutarias propuestas y los preceptivos informes de los Administradores.

Podrán asistir los accionistas que figuren inscritos en el Libro de Registro de Accionistas.

Madrid, 14 de febrero de 2001.-La Secretaria del Consejo de Administración, Montserrat Félix Soler.-7.474.