Revocaciones.

Nombramientos.

Anuncio de reducción de capital

Reducción y ampliación de capital simultáneo A los efectos de lo establecido en los artículos 83 y 75 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, en relación al derecho de adquisición preferente que podrá ejercitarse por los socios interesados en el plazo de un mes desde la publicación de este anuncio en el "Boletín Oficial del Registro Mercantil", se hace público que la Junta general de socios, celebrada el día 28 de junio de 2001, adoptó, por unanimidad de los asistentes, el acuerdo de reducir el capital social a cero pesetas, con el objeto de compensar pérdidas acumuladas y restablecer el equilibrio entre capital social y patrimonio, disminuido por pérdidas, mediante la amortización y anulación de la totalidad de las participaciones sociales existentes y sin devolución de aportaciones, y el simultáneo aumento de capital, mediante la creación de 1.007.608 nuevas participaciones sociales, numeradas correlativamente de la 1 a la 1.007.608, ambos inclusive, de 1 euro de valor nominal cada una de ellas, que serán desembolsadas por los suscriptores a razón de 1 euro de valor nominal y una prima de 0,5 euros por cada participación suscrita.

La ampliación y desembolso lo será mediante compensación de créditos de conformidad con la propuesta formulada por los Consejeros, dejando a salvo la posibilidad del ejercicio del derecho de suscripción preferente, en cuyo caso el contravalor (valor nominal y prima), a aportar por los socios que lo ejerciten, lo será mediante aportaciones dinerarias en efectivo metálico y totalmente desembolsadas.

Tras el acuerdo de reducción y ampliación simultánea, el capital social queda establecido en 1.007.608 euros, íntegramente suscrito, y los suscriptores habrán de aportar el contravalor de la ampliación consistente en 1.007.608 euros de valor nominal y un total de 503.804 euros correspondientes a la prima acordada, atendido que la cuantía de la prima acordada es la de 0,5 euros por participación creada.

En consecuencia, modificar el artículo 5 de los Estatutos sociales relativo al capital social.

Barcelona, 11 de julio de 2001.-El Administrador, Miguel Horta Almaraz.-39.185.

Anuncio de convocatoria de Junta

Por acuerdo unánime del Consejo de Administración de la sociedad, tomado en reunión de fecha 14 de marzo de 2001, se convoca a la totalidad de los socios a la Junta general que se celebrará en Barcelona, calle Consejo de Ciento, 304, principal segunda, el próximo 28 de junio de 2001, a las diecisiete horas, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Informe de Presidencia.

Segundo.-Dar cuenta de la devenida imposibilidad de llevar a efecto en los términos acordados en la Junta general de socios, celebrada en fecha 27 de abril de 2000, del acuerdo segundo, de la inejecución del mismo, de la situación actual y de la propuesta de dejar sin efecto el meritado acuerdo.

Acuerdos en su caso.

Tercero.-Cese de Consejeros y nombramiento de Administrador/es.

Cuarto.-1. Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

2. Aplicación, en su caso, de los resultados obtenidos.

3. Aprobación, si procede, de la gestión de los Consejeros y ratificación de lo actuado por los mismos.

Quinto.-1. Ratificación de lo actuado por los Consejeros en relación al nombramiento de Auditor para la verificación del Balance y emisión del informe a los efectos de la operación de reducción y aumento de capital simultáneos. Ratificación y, en su caso, aprobación del Balance verificado, objeto del meritado informe.

2. Propuesta de reducción de capital social para compensar pérdidas dejándolo en cero pesetas, mediante la amortización de la totalidad de las participaciones existentes y sin devolución de aportaciones y simultáneo aumento de capital en 1.511.412 euros (correspondiendo 1.007.608 euros a valor nominal, y 503.804 euros a prima), en los términos del artículo 83 de la LSRL, contravalor mediante aportaciones no dinerarias (aportación de créditos contra la sociedad). Derecho de suscripción preferente de los antiguos socios y ejercicio del derecho de preferencia. Adjudicación y desembolso de participaciones sociales. Plazo para ejecución y acreditación del desembolso. Modificación de Estatutos relativa al capital social y participaciones. Aumento incompleto, en su caso. Acuerdos, en su caso.

3. Modificación del objeto social y correspondiente artículo estatutario.

Sexto.-Delegación de facultades para la elevación a público, formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos que se adopten y que así lo exijan.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores para su posterior aprobación.

Los socios tendrá derecho a examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y los informes de los Administradores sobre las mismas, así como el informe del Auditor de cuentas nombrado al efecto.

Barcelona, 29 de mayo de 2001.-El Presidente, Miquel Horta Almaraz.-28.987.