Revocaciones.

Nombramientos.

Anuncio de convocatoria de Junta

Junta General Ordinaria El Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión de 14 de marzo de 2017, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de URBIDES, S.A., para su celebración en la Notaría de don Francisco Javier García Ruiz, sita en 08021 Barcelona, Avda Diagonal, 622, 1.º-A, el día 9 de mayo de 2017, a las 18:00 horas. La Junta General se desarrollará bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2015.

Segundo.- Distribución de resultados del ejercicio 2015.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2015.

A partir de la publicación del anuncio de la presente convocatoria de Junta General, los accionistas que lo deseen tienen el derecho a examinar y obtener en el domicilio social (c/ Platón, n.º 6, Barcelona) y el de solicitar la entrega o envío inmediato y gratuito del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta en relación con los puntos del Orden del Día, en particular, las preceptivas Cuentas Anuales de acuerdo con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Barcelona, 14 de marzo de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración, D. José Colomer Prat.

Anuncio de convocatoria de Junta

Luis Miguel Gonzalo Capellin, Letrado de la Adm. de Justicia del Juzgado Mercantil 1 Barcelona, Hace saber: Que en este Juzgado se tramita Expediente de Jurisdicción Voluntaria para solicitar del Juzgado la convocatoria de Junta general de accionistas extraordinaria de la mercantil Urbides, S.A., bajo el número 860/2015-C, a instancia de Teresa Prat Pallares, representado por el Procurador/a Sr/a. Ignacio López Chocarro, y por resolución firme se ha acordado: Convocar Junta General extraordinaria de accionistas de la entidad URBIDES, S.A., señalándose para su celebración el próximo día 10 de febrero de 2016, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y el día 12 de febrero de 2016, a las 12:00 horas, en segunda convocatoria. La Junta se celebrará bajo la Presidencia de D.ª Teresa Prat Pallarés, en el domicilio social de dicha mercantil, sita en la c/ Platón, n.º 6, entresuelo 2.º, de Barcelona, actuando como Secretario el Notario de Barcelona D. Javier García Ruiz, y con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Único.- Nombramiento de administradores de la sociedad.

Y a los efectos legales oportunos, libro el presente, en.

Barcelona, 18 de noviembre de 2015.- El Letrado Adm. de Justicia.

Anuncio de convocatoria de Junta

En virtud de lo establecido en el artículo 171 Ley de Sociedades de Capital, por motivo del cese por fallecimiento del Presidente del Consejo de Administración, la Vicepresidenta que suscribe convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, en Barcelona, Av. Diagonal, 550, entresuelo (Notaría de D. Ariel Sultán Benguigui), el día 30 de junio de 2015 a las 16:00 horas y en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento y renovación, si procede, de miembros del órgano de administración.

Segundo.- Aprobación del acta.

Barcelona, 27 de mayo de 2015.- Paloma Colomer Prat, Vicepresidenta-Consejera de Urbides, S.A.