Anuncio de convocatoria de Junta

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, calle Arquitecto Reguera, 3, de Oviedo, a las diecisiete treinta horas del día 11 de junio de 2012, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora al día siguiente, en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión, debidamente auditadas y correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2.011.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.- Delegación en el Consejo de Administración de la facultada de emitir obligaciones, bonos, pagarés de empresa o cualesquiera otros valores o efectos no convertibles en acciones que sirvan para reconocer o crear deuda, todo ello con sujeción a la legislación vigente.

Cuarto.- Renovación o nombramiento de Auditores.

Quinto.- Retribución del Órgano de administración.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Delegación para la ejecución de los acuerdos que se adopten sobre los anteriores extremos, para su constancia en escritura pública e inscripción en el Registro Mercantil, incluso para proceder a las rectificaciones que haya lugar, a tenor de la calificación verbal o escrita del Sr. Registrador mercantil.

Octavo.- Aprobación del acta de acuerdo con lo previsto en la ley.

Se hace constar a los señores accionistas que a partir de esta convocatoria, la sociedad tiene a su disposición y pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, la documentación contable que se someterá a aprobación a la Junta general.

Oviedo, 15 de abril de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración.

Anuncio de convocatoria de Junta

Convocatoria Junta General Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración en su sesión celebrada el día 14 diciembre de 2009, se convoca a los señores accionistas a la celebración de Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar el próximo día 1 de febrero de 2010, a las 17:30 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, a la misma hora, en segunda, en el domicilio social de la entidad, calle Arquitecto Reguera, 3, de Oviedo.

Orden del día

Primero.- Aprobación del Proyecto de Fusión por absorción de Financiera Oviedo, S.A., EFC, por parte de Unión Financiera Asturiana, S.A., EFC, con aprobación del Balance de Fusión.

Segundo.- Ampliación de capital y modificación del Artículo 5 de los Estatutos Sociales de Unión Financiera Asturiana, S.A., EFC.

Tercero.- Cese y nombramiento de Consejeros de la sociedad como consecuencia de la fusión.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Todo ello de acuerdo con el Proyecto Común de Fusión presentado por los Administradores que comprende, entre otros, los siguientes puntos: Identificación de las sociedades. Tipo de canje de las acciones. Procedimiento de canje. Aportaciones de industria o prestaciones accesorias. Derechos o títulos especiales. Ventajas de expertos y administradores. Participación en ganancias. Fecha de unión contable. Modificación de estatutos de la sociedad absorbente. Administración de la sociedad y auditores de cuentas. Información sobre la valoración de activos y pasivos. Fechas de las cuentas. Consecuencias de la fusión sobre el empleo. Los socios, acreedores, obligacionistas, titulares de derechos especiales y representantes de los trabajadores, tienen derecho a examinar, desde la convocatoria y en el domicilio social, y de pedir la entrega o el envío gratuitos, incluso por medios electrónicos, de los siguientes documentos: Proyecto Común de Fusión. Informes de expertos y administradores. Cuentas anuales e informes de gestión de los tres últimos ejercicios auditados de las sociedades participantes. Balances de fusión con los informes de verificación de los auditores. Estatutos de las sociedades participantes. Proyecto de escritura de constitución de la sociedad resultante de la absorción y pactos relevantes que constarán en documento público. Identidad de los Administradores de las sociedades que participan en la fusión, fecha desde la que desempeñan sus cargos, e identidad de los propuestos como Administradores como consecuencia de la fusión. Modificaciones importantes desde la redacción del Proyecto de Fusión. Los acreedores de las sociedades participantes cuyo crédito hubiera nacido antes de la fecha de publicación del Proyecto de Fusión, tendrán el derecho de oponerse a la fusión durante el plazo de un mes desde la última publicación del acuerdo de la Junta General mediante comunicación escrita dirigida al domicilio social.

Oviedo, 23 de diciembre de 2009.- Alfredo Prieto Valiente, Presidente del Consejo de Administración.

Anuncio de aumento de capital

Aumento de capital

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 158 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se pone en conocimiento de los señores accionistas que la Junta general ordinaria y extraordinaria, celebrada el 12 de junio de 2007, en segunda convocatoria, acordó, por unanimidad, aumentar el capital social en las siguientes condiciones:

1. Importe nominal de la ampliación: 449.999,80 euros.

2. Acciones a emitir: 113.924 acciones (ciento trece mil novecientas veinticuatro), ordinarias, nominativas, de 3,95 euros de valor nominal cada una, todas ellas de la clase A y numeradas correlativamente de los números 494.168 al 608.091, ambos inclusive. 3. Tipo de emisión: a la par, es decir, por el valor nominal de cada acción y libre su emisión de gastos e impuestos. 4. Suscripción: Se autoriza al Consejo de Administración para ofrecer hasta el 14,75 por 100 de las nuevas acciones a determinados grupos de personas, por interesar así a la sociedad, con la consiguiente exclusión del derecho de suscripción preferente de los antiguos accionistas hasta el citado porcentaje de las que a cada uno corresponderían y posterior ejercicio del referido derecho de suscripción sobre las nuevas acciones restantes, para lo que se señala un plazo que finaliza el 30 de septiembre de 2007 y oferta en segunda vuelta de las acciones no suscritas por plazo hasta el 30 de octubre de 2007, con facultades del Consejo, para el caso de quedar acciones sin suscribir, de adjudicación entre los accionistas o declarar limitado el aumento de capital a la cuantía de la suscripción realmente efectuada de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 161.1 de la Ley de Sociedades Anónimas. 5. Desembolso: En el domicilio social, sito en Oviedo, calle Arquitecto Reguera, 3, entresuelo, antes del 1 de diciembre de 2007, acreditando el ingreso en cuenta bancaria de la sociedad de la cuantía del valor nominal de las acciones a suscribir.

6. Beneficios sociales de las nuevas acciones. Los títulos de esta ampliación de capital comenzarán a participar de los beneficios sociales desde el momento en que estén liberadas.

Oviedo, 3 de julio de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Antolín Luis Velasco Sanz.-46.913.