Anuncio de convocatoria de Junta

Por acuerdo del Órgano de Administración de esta mercantil, se convoca a los socios partícipes a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en Madrid, en el domicilio social Joaquín Costa número 28, 28002 Madrid, el próximo 24 de junio de 2025, a las trece horas y treinta minutos, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación del acuerdo de reducción de Capital aprobado en la Junta General Extraordinaria de la sociedad, celebrada el 30 de junio de 2021, por importe de 144.018,07 €, para el restablecimiento del equilibrio patrimonial disminuido como consecuencia de pérdidas y por el procedimiento de disminución del valor nominal de todas y cada una de las participaciones en que se divide el Capital Social, ratificando, también, la modificación del artículo 6 de los Estatutos Sociales, consecuencia de la reducción de Capital. Todo ello en concordancia con la Ley de Sociedades de Capital y legislación vigente.

Los socios partícipes que deseen asistir a la Junta General Extraordinaria, podrán: • Asistir personalmente • Delegar su voto Información adicional: Se recuerda a los señores socios partícipes el derecho que tienen a examinar en el domicilio social o pedir, el envío gratuito, de los documentos sometidos a la ratificación del acuerdo de esta Junta Extraordinaria, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta.

Madrid, 5 de junio de 2025.- El Presidente del Consejo de Administración, José Manuel López Martínez.

Anuncio de convocatoria de Junta

Por acuerdo del Órgano de Administración de esta mercantil, se convoca a los socios partícipes a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Madrid, en el domicilio social Joaquín Costa número 28, 28002 Madrid, el próximo 24 de junio de 2025, a las catorce horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales: Balance de Situación, cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria cerradas al 31 de diciembre del 2024.

Segundo.- Aprobación de la distribución del Resultado al 31 de diciembre del 2024.

Tercero.- Aprobación de la gestión de los administradores.

Cuarto.- Ruegos y Preguntas.

Los socios partícipes que deseen asistir a la Junta General Ordinaria, podrán: • Asistir personalmente • Delegar su voto Información adicional: Se recuerda a los señores socios partícipes el derecho que tienen a examinar en el domicilio social o pedir, el envío gratuito, de los documentos sometidos a la aprobación de los acuerdos de esta Junta Ordinaria.

Madrid, 5 de junio de 2025.- El Presidente del Consejo de Administración, José Manuel López Martínez.

Fe de erratas:

Se publicó por error en la Inscripción 1ª el capital social como 150.000,00 E, siendo lo correcto 150.251,00 E.

Ceses/Dimisiones.

Nombramientos.