Anuncio de convocatoria de Junta

Se convoca a los señores ACCIONISTAS de la Sociedad, a la Junta General Ordinaria a celebrar el próximo día 31 de julio de 2023 a las 12:00 horas de la mañana, en primera convocatoria y 12:30 horas en segunda convocatoria, en el domicilio social de la entidad, sita en la calle Matanza Nº 2, de Aldeanueva del Camino (Cáceres), con el siguiente Orden del Día:

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.

Tercero.- Lectura y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Aplicación de resultados, todo ello correspondiente al ejercicio 2022.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar expresamente que tendrán derecho de asistencia a dicha junta todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos al efecto, así como el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de conformidad con lo establecido en el artículo 272 del Real Decreto 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 172.1 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aquellos accionistas que represente, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta General de Accionistas, incluyendo uno o más puntos en el Orden del Día. El ejercicio de este derecho, deberá hacerse mediante notificación fehaciente que deberá recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.

Aldeanueva del Camino, 4 de julio de 2023.- Administrador Único, Juan Ramón Mirón López.

Anuncio de convocatoria de Junta

Se convoca a los señores ACCIONISTAS de la Sociedad, a la Junta General Ordinaria a celebrar el próximo día 21 de julio de 2.022 a las 12:00 horas de la mañana, en primera convocatoria y 12:30 horas en segunda convocatoria, en el domicilio social de la entidad, sita en la calle Matanza Nº 2, de Aldeanueva del Camino (Cáceres), con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.

Tercero.- Lectura y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Aplicación de resultados, todo ello correspondiente al ejercicio 2.021.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar expresamente que tendrán derecho de asistencia a dicha junta todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos al efecto, así como el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de conformidad con lo establecido en el artículo 272 del Real Decreto 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 172.1 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aquellos accionistas que represente, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta General de Accionistas, incluyendo uno o más puntos en el Orden del Día. El ejercicio de este derecho, deberá hacerse mediante notificación fehaciente que deberá recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.

Aldeanueva del Camino, 22 de junio de 2022.- Administrador unico, Juan Ramón Mirón López.

Anuncio de convocatoria de Junta

Se convoca a los señores Accionistas de la Sociedad, a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar el próximo día 14 de agosto de 2020 a las 12:00 horas de la mañana, en primera convocatoria y 12:30 horas en segunda convocatoria, en el Domicilio social de la entidad, sita en la calle Matanza, n.º 2, de Aldeanueva del Camino (Cáceres), con el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.

Segundo.- Lectura y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Aplicación de resultados, todo ello correspondiente al ejercicio 2019.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la ampliación de Capital Social para restablecer el equilibrio patrimonial de la sociedad.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar expresamente que tendrán derecho de asistencia a dicha junta todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos al efecto, así como el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de conformidad con lo establecido en el artículo 272 del Real Decreto 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.De conformidad con lo dispuesto en el artículo 172.1 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aquellos accionistas que represente, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta General de Accionistas, incluyendo uno o más puntos en el Orden del día. El ejercicio de este derecho, deberá hacerse mediante notificación fehaciente que deberá recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.

Aldeanueva del Camino, 21 de julio de 2020.- El Administrador único, Juan Ramón Mirón López.

Anuncio de convocatoria de Junta

Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad, a la Junta General Ordinaria a celebrar el próximo día 17 de junio de 2019 (lunes) a las 11:00 horas de la mañana, en primera convocatoria y, 11:30 horas en segunda convocatoria, en el domicilio social de la entidad, sita en la calle Matanza, n.º 2, de Aldeanueva del Camino (Cáceres), con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación en su caso, de la gestión del Sr. Administrador, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), todo ello correspondiente al ejercicio 2018.

Tercero.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2018, y remanente, en su caso.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar expresamente que tendrán derecho de asistencia a dicha junta todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos al efecto, así como el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de conformidad con lo establecido en el artículo 272 del Real Decreto 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 172.1 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aquellos accionistas que represente, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un Complemento a la Convocatoria de la Junta General de Accionistas, incluyendo uno o más puntos en el Orden del día. El ejercicio de este derecho, deberá hacerse mediante notificación fehaciente que deberá recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.

Aldeanueva del Camino, 7 de mayo de 2019.- El Administrador único, Juan Ramón Mirón López.

Depósito de cuentas anuales

Depósito de cuentas anuales