Anuncio de convocatoria de Junta

Junta General Ordinaria de Accionistas Se convoca Junta general ordinaria de accionistas a celebrar en Martorell, calle Pedro, número 2, el 28 de junio de 2010, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales, gestión social y aplicación del resultado correspondientes al ejercicio 2009.

Segundo.- Delegación de facultades para elevar a públicos los anteriores acuerdos, y su inscripción, desarrollo, subsanación y ejecución.

Tercero.- Aprobación del acta.

A partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Martorell, 23 de abril de 2010.- El Administrador único, Juan Carlos López.

Anuncio de convocatoria de Junta

Convocatoria de Junta extraordinaria de accionistas

Se convoca junta general extraordinaria de accionistas que se celebrara en la localidad de Martorell (Barcelona), donde se encuentra el domicilio social de la compañía, en la notaría de dicha población (don Carlos Vázquez Atkinson, calle Camí Vell de Sant Esteve, 33) el día 14 de enero de 2009, a las once horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificar, y en lo menester aprobar, los acuerdos segundo, tercero y cuarto adoptados en la Junta General Extraordinaria de 26 de junio de 2008 y ratificar y, en lo menester aprobar, la actuación del administrador único desde la fecha de nombramiento hasta la ratificación, si procediera, por parte de la Junta. Segundo.-Información a los socios sobre la situación económica de la compañía y toma de decisiones al respecto. Tercero.-Ampliación de Capital.

Derecho de Información: De conformidad con lo establecido por la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta de accionistas a partir de esta convocatoria, en especial los informes y texto a que hacen referencia el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas. Derecho de Asistencia y Representación: Se recuerda a los señores accionistas que sean personas jurídicas que el representante de dicha sociedad deberá acreditar, a través de la aportación de la escritura notarial correspondiente, la representatividad con la que actúa ante la mesa de la junta de accionistas, al efecto de configurar la lista de asistencia a dicha junta.

Se requerirá la presencia de notario para que redacte acta de la junta.

Martorell, 20 de noviembre de 2008.-El Administrador único, Juan Carlos López.-70.517.

Anuncio de convocatoria de Junta

JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía de fecha 25 de abril de 2008, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas que se celebrará en la localidad de Martorell, Barcelona, donde se encuentra el domicilio social de la compañía, en la Notaria de dicha población, (don Carlos Vázquez Atkinson, calle Cami Vell de Sant Esteve 33,) el día 26 de junio de 2008, a las 11 horas, en primera convocatoria y, el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en los siguientes órdenes del día:

Junta general ordinaria

Primero.-Aprobación, si procede de las cuentas anuales de la sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión de la compañía correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007, debidamente auditadas. Segundo.-Propuesta de aplicación y distribución del resultado del ejercicio anterior. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del órgano administrador de la compañía. Cuarto.-Delegación de facultades para la formalización e inscripción, desarrollo, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados. Quinto.-Ruegos y preguntas.

Junta general extraordinaria

Primero.-Propuesta de cese de todo el Consejo de Administración de la compañía, por finalización del plazo estatutario.

Segundo.-Modificación del sistema de administración colegiado de la compañía por el de Administrador único, y nombramiento de Administrador. Tercero.-Modificación de los artículos estatutarios que regulan el órgano administrador de la compañía, en especial el artículo octavo y décimo de los mismos. Cuarto.-Propuesta de modificación de la disposición adicional apartados A y B, de los Estatutos sociales en relación al pacto de sindicación de las acciones, a los efectos de ampliar las posibles exenciones a dicho pacto de sindicación, en la transmisión de acciones de la Compañía para permitir la libre transmisión entre accionistas, tanto en las transmisiones onerosas como en las gratuitas o forzosas. Quinto.-Propuesta de nombramiento de Consejo Asesor de la Administración y retribución del mismo. Sexto.-Propuesta de nombramiento de Auditor para el ejercicio 2008. Séptimo.-Delegación de facultades para elevar a públicos los anteriores acuerdos, y la inscripción, desarrollo, subsanación y ejecución de los mismos. Octavo.-Ruegos y preguntas.

Derecho de información: De conformidad con lo establecido por la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aportación de la Junta de accionistas a partir de esta convocatoria, en especial las cuentas anuales, informe de gestión, así como los informes y texto a que hacen referencia el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Derecho de asistencia y representación: Se recuerda a los señores accionistas que sean personas jurídicas que el representante de dicha sociedad deberá acreditar a través de la aportación de los correspondientes documentos indubitados, la representación con la que actúa al efecto de configurar la lista de asistencia a dicha Junta.

Se requerirá la presencia de Notario para que levante acta de la Junta.

Barcelona, 25 de abril de 2008.-El Presidente Consejo de Administración, Carlos Sendros Casanovas.-27.835.