Anuncio de convocatoria de Junta

Junta General Extraordinaria Don Manuel Cristóbal Zurdo, Secretario del Juzgado de Primera Instancia número 20 de Madrid, Hago saber: Que en los autos de Jurisdicción Voluntaria, sobre convocatoria de Junta General Extraordinaria, seguidos en este Juzgado con el número 1078/03, a instancia de don Antonio González Bernal, contra "Todovisión Ibérica, Sociedad Anónima", por auto de fecha 29 de marzo de 2004, se ha acordado convocar Junta General de la Sociedad "Todovisión Ibérica, Sociedad Anónima", la cual se celebrará el día 25 de mayo de 2004, a las diez horas, en primera convocatoria, y el día 26 de mayo de 2004, a las diez horas, en segunda convocatoria. La Junta será presidida por don Francisco Martínez Redondo, y se celebrará en avenida de Bruselas, 54, 1.o, 1, de Madrid, y será con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación del informe de gestión y de las cuentas anuales, que incluyen el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria y propuesta de aplicación de resultados, correspondientes a los ejercicios de 1999, 2000, 2001 y 2002, así como subsanación de cualesquiera que sean los defectos existentes en los informes y las cuentas examinadas y aprobadas del ejercicio 1998 y anteriores.

Segundo.-Modificación de los artículos 4.o y 10 de los Estatutos referentes al domicilio social para su traslado a la calle Rafaela Ibarra, 40, y al órgano de administración para su transformación en Administrador único.

Tercero.-Cese de los miembros del órgano de administración actuales y elección de nuevos miembros del órgano de administración.

Cuarto.-Ratificación y, en su caso, aprobación, si procede, de los acuerdos adoptados en las Juntas Generales celebradas el 24 de noviembre de 1999 y posteriores.

Quinto.-Adopción de acuerdos de adhesión de la sociedad a grupos.

Sexto.-Autorización para elevar a instrumento público los acuerdos que se adopten.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Asimismo se hace saber el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar, en el domicilio de la avenida de Bruselas, 54, 1.o, 1, de Madrid, y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega o el envío de todos los documentos y cuentas que han de ser aprobados, así como las memorias y los informes de gestión y los textos íntegros de las modificaciones estatutarias propuestas y los preceptivos informes justificativos.

Y para su publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, se extiende la presente en Madrid a 16 de abril de 2004.

Madrid, 16 de abril de 2004.-El Secretario.-16.377.

Anuncio de convocatoria de Junta

Señor Presidente de "Todovisión Ibérica, Sociedad Anónima", Mediante la presente vengo a convocar a la Junta general de accionistas de "Todovisión Ibérica, Sociedad Anónima", en la avenida de Bruselas, 54, 1.o, 1, en primera convocatoria, para el día 29 de marzo de 2001, a las diez horas, y 30 de marzo de 2001, a la misma hora, a fin de tratar sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, gestión del órgano de administración y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 1999 y 2000. Así como la subsanación de los defectos existentes en las cuentas examinadas y aprobadas del ejercicio 1998 y anteriores.

Segundo.-Adopción del acuerdo adhesión de la sociedad a grupos.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Redacción y aprobación del acta.

Se informa a los socios sobre el derecho que les corresponde, respecto a la puesta a su disposición, en su caso, entrega gratuita de los documentos y de las cuentas que han de ser sometidas a aprobación en la Junta general, a fin de dar cumplimiento a la obligación de la sociedad de informar a los mismos.

Madrid, 21 de febrero de 2001.-Bonifacio Segovia Pérez.-8.929.