Anuncio de convocatoria de Junta

Por decisión del Administrador Único, se convoca a los señores accionistas a la celebración de la Junta General Extraordinaria, a celebrar en 48530 Ortuella (Bizkaia) C/ Polígono Abra Industrial-Avda. La Estación, 154-W, el día 31 de enero de 2022 a las 17.00 horas, y en su caso de ser preciso en segunda convocatoria para el día siguiente 1 de febrero de 2022, en el mismo lugar, y hora con el fin de deliberar, y resolver acerca de los asuntos contenidos en el siguiente,

Orden del día

Primero.- Designación del Órgano de Administración, y elección del Administrador Único de la Sociedad.

Segundo.- Otorgamiento de Facultades en orden a la consecución de la inscripción registral de los acuerdos anteriores.

Tercero.- Lectura, y aprobación si procede del Acta de la Junta.

Se hace constar a los señores socios el derecho que les corresponde a examinar los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Extraordinaria, o, en su caso solicitar copia de los mismos.

Ortuella, 13 de diciembre de 2021.- El Administrador Único, D. Ramón Garay Salutregui.

Anuncio de convocatoria de Junta

Por decisión del Administrador Único, se convoca a los señores accionistas a la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en 48530 Ortuella (Bizkaia), C/ Polígono Abra Industrial-Avda. La Estación, 154-W, el día 30-1-2015, a las 17.00 horas, y, en su caso, de ser preciso, en segunda convocatoria, para el día siguiente 31-1-2015, en el mismo lugar, y hora con el fin de deliberar, y resolver acerca de los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, y de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria, y estado de cambios en patrimonio neto) del ejercicio 2008-2009-2010-2011-2012-2013.

Segundo.- Aplicación de resultados del ejercicio 2008-2009-2010-2011-2012-2013.

Tercero.- Traslado de domicilio social, y modificación estatutaria correspondiente.

Cuarto.- Transformación de la Sociedad, de Anónima a Limitada, y Aprobación del Balance. Aprobación de los Estatutos como Sociedad Limitada.

Quinto.- Designación del Órgano de Administración y elección del Administrador Único de la Sociedad.

Sexto.- Otorgamiento de facultades en orden a la consecución de la inscripción registral de los acuerdos anteriores.

Séptimo.- Lectura, y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar a los señores socios el derecho que les corresponde a examinar los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria, y Extraordinaria, o, en su caso, solicitar copia de los mismos.

Ortuella, 28 de noviembre de 2014.- El Administrador Único, D. Ramón Garay Salutregui.

Anuncio de convocatoria de Junta

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del órgano de Administración se convoca a los señores accionistas a la celebración de la Junta General Ordinaria a celebrar en Galdakao (Bizkaia) c/ Polígono Irubide, Parcela 12-13, el día 30 de junio del 2005 a las veinte horas, en primera convocatoria, y, en su caso, de ser preciso en segunda convocatoria para el día siguiente, 1 de julio del 2005, en el mismo lugar y hora con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso de la gestión social, y de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, y memoria del ejercicio 2004). Segundo.-Aplicación de resultados del ejercicio 2004. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Lectura y Aprobación si procede del Acta de la Junta.

Se hace constar a los señores accionistas el derecho que les corresponde a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Galdakao, 16 de mayo de 2005.-El Administrador único, Ramón Garay Salutregui.-33.097.

Anuncio de convocatoria de Junta

Junta General Ordinaria Por acuerdo del Órgano de Administración se convoca a los señores accionistas a la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en Galdakao (Bizkaia) c/ Polígono Irubide Parcela 12, el día 30 de junio del 2004 a las nueve horas en primera convocatoria, y en su caso de ser preciso en segunda convocatoria para el día siguiente, 1 de julio del 2004, en el mismo lugar y hora con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos contenidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación en su caso de la gestión social, y de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, y memoria del ejercicio 2002 y 2003).

Segundo.-Aplicación de resultados del ejercicio 2002 y 2003.

Tercero.-Reelección del Administrador Único de la Sociedad.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Lectura y Aprobación si procede del Acta de la Junta.

Se hace constar a los señores accionistas el derecho que les corresponde a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Galdakao, 17 de mayo de 2004.-El Administrador Único, Ramón Garay Salutregui.-29.071.

Anuncio de convocatoria de Junta

Junta general ordinaria Por acuerdo del órgano de administración se convoca a los señores accionistas a la celebración de la Junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar en Etxebarri (Bizkaia), calle Barrio Kukullaga, número 4, 2.o izquierda (hoy carretera Bilbao-San Sebastián, número 12, 2.o izquierda), el día 26 de diciembre de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en su caso, de ser preciso, en segunda convocatoria, para el día siguiente, 27 de diciembre de 2002, en el mismo lugar y hora, con el fín de deliberar y resolver acerca de los asuntos contenidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria del ejercicio 2001.

Segundo.-Aplicación de resultados del ejercicio de 2001.

Tercero.-Reeleción del Administrador único de la sociedad.

Cuarto.-Traslado de domicilio social y modificación estatutaria correspondiente.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar a los señores accionistas el derecho que les corresponde a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general ordinaria y extraordinaria.

Etxebarri, 11 de noviembre de 2002.-El Administrador único, Ramón Garay Salutregui.-52.656.

Anuncio de convocatoria de Junta

Por acuerdo del órgano de administración se convoca a los señores accionistas a la celebración de la Junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar en el domicilio social sito en Etxebarri (Bizkaia), barrio Kukullaga, sin número, el día 21 de diciembre de 2001, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y en su caso de ser preciso en segunda convocatoria, para el día siguiente, 22 de diciembre del año en curso, en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos contenidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) de los ejercicios 1999 y 2000.

Segundo.-Aplicación de resultados de los ejercicios 1999 y 2000.

Tercero.-Autorización y otorgamiento de facultades de autocontratación al señor Administrador a los efectos de suscribir contrato de arrendamiento local para el ejercicio de la actividad de la sociedad.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar a los señores accionistas el derecho que les corresponde a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general extraordinaria.

Etxebarri, 29 de octubre de 2001.-El Administrador único, Ramón Garai.-56.785.