Anuncio de convocatoria de Junta

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en la calle Pintor Juan Gris, 5, 3.º A, 28020 Madrid, el martes 12 de junio de 2007 a las diez horas, en primera convocatoria, o el día 14 de junio de 2007, a las diez horas, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de la gestión social, cuentas anuales, informe de gestión y aplicación del resultado, referido todo ello al ejercicio iniciado el 1 de enero del año 2006, y finalizado el 31 de diciembre del año 2006. Segundo.-Disponer, si procede, sobre la distribución de dividendo del ejercicio 2006. Tercero.-Nombramiento de auditores. Cuarto.-Modificación del artículo 19 de los estatutos sociales con la finalidad de ampliar el plazo de duración del nombramiento de Consejeros a seis años. Quinto.-Reelección de Consejeros. Sexto.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados. Séptimo.-Aprobación de acta de la Junta.

Desde la fecha de hoy, los accionistas podrán examinar en el domicilio social todos los documentos que van a ser sometidos a aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de auditores de cuentas, los informes o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos tratados en el orden del día, el texto íntegro de las modificaciones propuestas en los estatutos sociales e informe sobre las mismas. Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste para solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 19 de abril de 2007.-El Vicesecretario del Consejo de Administración, Eduardo Serrano Vallejo. 25.453.

Anuncio de convocatoria de Junta

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria a celebrar en la calle Pintor Juan Gris, 5, 3.º A, 28020 Madrid, el martes 30 de mayo de 2006 a las diez horas, en primera convocatoria, o el día 1 de junio de 2006 , a las diez horas, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de Administración de la Entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero del año 2005, y finalizado el 31 de diciembre del año 2005. Segundo.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005. Tercero.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio. Cuarto.-Disponer, si procede, sobre la distribución del dividendo del ejercicio 2005. Quinto.-Aceptación, si procede, del Informe de Gestión formulado por la Administración Social. Sexto.-Nombramiento de auditores. Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados. Séptimo.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados. Octavo.-Aprobación del acta de la Junta.

Desde la fecha de hoy, los accionistas podrán examinar en el domicilio social todos los documentos que van a ser sometidos a aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de auditores de cuentas. Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste para solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 3 de abril de 2006.-El Vicesecretario del Consejo de Administración, Eduardo Serrano Vallejo.-17.717.

Anuncio de convocatoria de Junta

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en la calle Pintor Juan Gris, 5, 3.º A, 28020 Madrid, el lunes 23 de mayo de 2005 a las diez horas, en primera convocatoria, o el día 25 de mayo de 2005, a las nueve treinta horas, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de Administración de la Entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero del año 2004, y finalizado el 31 de diciembre del año 2004. Segundo.-Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio. Cuarto.-Disponer, si procede, sobre la distribución del dividendo del ejercicio 2004. Quinto.-Aceptación, si procede, del Informe de Gestión formulado por la Administración Social. Sexto.-Nombramiento de auditores. Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados. Séptimo.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados. Octavo.-Aprobación del acta de la Junta.

Desde la fecha de hoy, los accionistas podrán examinar en el domicilio social todos los documentos que van a ser sometidos a aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de auditores de cuentas. Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste para solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 5 de abril de 2005.-El Vicesecretario del Consejo de Administración. D. Eduardo Serrano Vallejo.-14.455.

Anuncio de convocatoria de Junta

Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en la calle Pintor Juan Gris, 5, 3.o A, 28020 Madrid, el lunes 14 de junio de 2004 a las diez horas, en primera convocatoria, o el día 15 de junio de 2004, a las diecinueve horas, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de Administración de la Entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero del año 2003, y finalizado el 31 de diciembre del año 2003.

Segundo.-Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Cuarto.-Aceptación, si procede, del Informe de Gestión formulado por la Administración Social.

Quinto.-Nombramiento de auditores.

Sexto.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados.

Séptimo.-Aprobación del acta de la Junta.

Desde la fecha de hoy, los accionistas podrán examinar en el domicilio social todos los documentos que van a ser sometidos a aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de auditores de cuentas. Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste para solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 18 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, D. Eusebio Rubio Martín.-23.257.

Anuncio de convocatoria de Junta

Junta general ordinaria y extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en la entreplanta del local comercial sito en la calle Párroco Julio Morate, número 3, el miércoles 26 de junio de 2002, a las nueve treinta horas, en primera convocatoria, o el día 27 de junio de 2002, a las diecisiete horas, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y de adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio iniciado el día 1 de enero de 2001 y finalizado el 31 de diciembre del mismo año.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la sociedad, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2001. Aprobación de la propuesta de aplicación de resultado del señalado ejercicio.

Tercero.-Aprobación en su caso, del informe de gestión formulado por la administración social.

Cuarto.-Nombramiento de Auditores para el presente ejercicio.

Quinto.-Cese de la totalidad de los Consejeros que integran el consejo de Administración de la Sociedad y nombramiento de nuevos Consejeros.

Sexto.-Modificación, si procede, del punto 1.o del artículo 8.o de los estatutos sociales a los fines de ampliar los supuestos en los cuales no existirá el derecho de suscripción preferente, a los siguientes: transmisión de acciones intervivos que se realicen a favor de los ascendientes, descendientes, cónyuge o colaterales consanguíneos hasta el tercer grado inclusive, del accionista transmitente; así como las transmisiones de acciones intervivos que se realicen a favor de una sociedad mercantil de cuyo capital social sea propietario el socio transmitente en el momento en que se pretenda la trasmisión, al menos en un 25 por 100.

Séptimo.-Aumentar el capital social en la cifra de 2,06 euros, con cargo a reservas disponibles, aumentando el valor nominal de cada una de las acciones en la cifra de 0,007893 euros. Modificación del artículo 5.o de los Estatutos Sociales consecuencia del aumento del capital social.

Octavo.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados.

Noveno.-Aprobación del acta de Junta.

Desde la fecha de hoy, los socios podrán obtener de forma gratuita todos los documentos que van a ser sometidos a aprobación de la Junta, así como los informes o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos tratados en el orden del día, el informe de auditores de la sociedad, el texto íntegro de las modificaciones propuestas de los Estatutos Sociales e informe sobre las mismas.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste para solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 8 de mayo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración, Eusebio Rubio Martín.-22.531.

Anuncio de convocatoria de Junta

Junta general ordinaria y extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en la calle Doctor Esquerdo, 136, tercera planta, Madrid, el miércoles 27 de junio de 2001, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, o el día 28 de junio de 2001, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y de adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio iniciado el 1 de enero de 2000 y finalizado el 31 de diciembre del mismo año.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la sociedad, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2000. Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del señalado ejercicio.

Tercero.-Aprobación, en su caso, del informe de gestión formulado por la administración social.

Cuarto.-Redenominación de la cifra del capital social en euros, conforme a la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre Introducción al Euro.

Quinto.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados.

Sexto.-Aprobación del acta de la Junta.

Desde la fecha de hoy, los socios podrán obtener de forma gratuita todos los documentos que van a ser sometidos a aprobación de la Junta, así como los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos tratados en el orden del día y el informe de Auditores de la sociedad.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste para solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 18 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, Eusebio Rubio Martín.-26.694.