SPV GREENLEAVES SA

Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que e celebrará en el domicilio social, polígono industrial Onzonilla, s/n, parcela G-21, naves «El Hostal», León, el 30 de junio de 2006, a las 12,00, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y hora, el día 1 de julio de 2006, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión y de auditoría del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2005 y aplicación de resultados. Segundo.-Aprobación gestión social. Tercero.-Reestructuración Consejo de Administración. Cuarto.-Adaptación de los artículos de los Estatutos sociales para adaptarlos a más modificaciones introducidas por la Ley 19/2005. Quinto.-Extensión del término por el que fueron nombrados los Auditores de cuentas de la sociedad. Sexto.-Aprobación del acta.

A partir del día de hoy, se encuentran en el domicilio social a disposición de los accionistas, para su estudio: (i) Las cuentas anuales e informes de gestión y de auditoría y (ii) texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas e informe de los Administradores justificando las mismas. Los señores accionistas tienen derecho a que se les entreguen estos documentos o al envío gratuito de los mismos.

Madrid, 12 de mayo de 2006.-El Presidente, Manuel Guasch Molins.-28.110.