Anuncio de convocatoria de Junta

El Consejo de Administración de la sociedad, convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, en Centro de convenciones. Edificio de Servicio Múltiples del Recinto de Muestras y Exposiciones de Jaén, sito en Prolongación Carretera de Granada, s/n, Jaén, el próximo día 17 de diciembre de 2003, a las once horas, o en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Constitución de la Junta General Extraordinaria.

Segundo.-Informe del Presidente y del Director General de la compañía, sobre la notificación recibida de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, relativa a la aprobación del Mercado de Futuros del Aceite de Oliva por el Gobierno.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la modificación de todos los artículos de los estatutos sociales, mediante su refundición, al objeto de adoptar como nuevos estatutos los que serán aprobados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores en aplicación de lo dispuesto en el artículo segundo del Real Decreto 1814/1991, de 20 de diciembre, por el que se regulan los Mercados Oficiales de Futuros y Opciones.Mediante la citada modificación estatutaria se procederá, entre otras muchas, a la sustitución del objeto social, al cambio de la denominación social y del régimen de transmisibilidad de las acciones.

Cuarto.-Aprobación, si procede, del cese y nombramiento de Consejeros, así como de la remuneración a percibir por los mismos, y fijación del número de miembros del Consejo de Administración.

Quinto.-Ratificación de "PriceWaterhouseCoopers Auditores, S.L." como Auditores de la Sociedad Rectora.

Sexto.-Otorgamiento, en su caso, de la autorización prevista en el artículo undécimo, párrafo g), a aquellos accionistas que detenten más de un veinticinco por ciento del capital social.

Séptimo.-Delegación de facultades.

Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas, de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Asimismo, se pone a disposición de todos los accionistas, en las mismas condiciones que la documentación anterior, un breve resum de todos los asuntos que está previsto tratar en cada punto del orden del día anterior.

Jaén, 24 de noviembre de 2003.-Francisco Tudela Salvador, Presidente del Consejo de Administración.-52.885.

Anuncio de convocatoria de Junta

El Consejo de Administración de la sociedad "Sociedad Promotora del Mercado de Futuros del Aceite de Oliva y Productos Mediterráneos, Sociedad Anónima", convoca a los señores accionistas de la sociedad, a la Junta general extraordinaria, que tendrá lugar en Jaén, calle Nogal, 62, el día 20 de enero de 2003, lunes, a las trece horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 21 de enero, en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan en relación con el siguiente: Orden del día Primero.-Ratificación de la válida constitución de la Junta y del orden del día propuesto.

Segundo.-Aprobación, si procede, del Balance, de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y de una Memoria de la compañía, todos ellos cerrados a 30 de noviembre de 2002.

Tercero.-Aprobación, si procede, tras el análisis del informe elaborado al respecto por el Consejo de Administración, de los siguientes acuerdos que serán adoptados de forma simultánea: (i) reducción de capital, que no afecta por igual a todos los accionistas, en la cuantía de 1.923.350 euros, (ii) aplicación de reservas a la amortización de pérdidas, (iii) modificación de valor nominal de las acciones ("Split") quedando fijado el nuevo nominal en un euro, y subsiguiente canje de acciones antiguas, por acciones nuevas de un euro de nominal, (iv) ampliación de capital en el importe de dos millones de euros, mediante la creación de dos millones de acciones, de un euro de valor nominal, con una prima de cuarenta céntimos de euro por acción.

Las nuevas acciones integrarán una nueva clase de acciones, que incorporarán un privilegio, por plazo determinado, consistente en participar en las pérdidas sociales en importe menor que las acciones ordinarias.

Cuarto.-Ampliación de la duración de la sociedad en doce meses. Modificación de los artículos 5.o, 27 y 38 de los Estatutos sociales, para adecuarlos a la nueva duración de la sociedad. Nombramiento o reelección del Consejo de Administración.

Quinto.-Ratificación del nombramiento de los Auditores Pricewaterhouse Coopers, como Auditores de cuentas de la compañía para los ejercicios 2002, 2003 y 2004.

Sexto.-Delegación de facultades en los miembros del Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, ejecución y formalización de los acuerdos adoptados por la Junta general.

Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta general.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social, a partir de la fecha de la convocatoria, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta general, con derecho a solicitar su entrega o remisión gratuita.

Podrán asistir a la Junta general extraordinaria de accionistas, de conformidad con lo previsto en los Estatutos de la sociedad, todo accionista que tenga inscritas sus acciones en el Libro Registro de acciones nominativas de la sociedad, con cinco días de antelación, por lo menos, a la fecha de celebración de la Junta. Con dicho fin, los accionistas que pretendan asistir, personalmente o mediante representante, deberán solicitar y obtener de la Sociedad, en cualquier momento desde la publicación de la convocatoria hasta la iniciación de la Junta la correspondiente tarjeta de asistencia.

Las representaciones de los accionistas se ajustarán a lo previsto en los Estatutos sociales.

Jaén, 26 de diciembre de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Tudela Salvador.-56.737.

Anuncio de convocatoria de Junta

Convocatoria Junta general extraordinaria El Consejo de Administración de la sociedad "Sociedad Promotora del Mercado de Futuros del Aceite de Oliva y Productos Mediterráneos, Sociedad Anónima", convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general extraordinaria que tendrá lugar en Jaén, calle Nogal, 62, el día 11 de octubre de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan en relación con el siguiente Orden del día Primero.-1. Solicitud de desembolso de los dividendos pasivos pendientes, correspondientes a las acciones números 2.076 a 5.100, emitidas en la ampliación de capital adoptada el pasado 23 de noviembre de 2001.

Segundo.-2. Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, ejecución y formalización de los acuerdos adoptados por la Junta general.

Tercero.-3. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la propia Junta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, y a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia del informe justificativo del acuerdo correspondiente al primer punto del orden del día.

Podrá asistir a la Junta general de accionistas, de conformidad con lo previsto en los Estatutos de la sociedad, todo accionista que tenga inscritas sus acciones en el Libro Registro de Acciones Nominativas de la sociedad, con cinco días de antelación, por lo menos, a la fecha de celebración de la Junta.

Con dicho fin, los accionistas que pretendan asistir, personalmente o mediante representante, deberán solicitar y obtener de la Sociedad, en cualquier momento, desde la publicación de la convocatoria hasta la iniciación de la Junta, la correspondiente tarjeta de asistencia.

Las representaciones de los accionistas se ajustarán a lo previsto en los Estatutos sociales.

Jaén, 9 de septiembre de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración.-40.659.

Anuncio de convocatoria de Junta

El Consejo de Administración de la sociedad "Promotora del Mercado de Futuros del Aceite de Oliva y Productos Mediterráneos, Sociedad Anónima", convoca a sus accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en la sala de reuniones de los locales que la sociedad posee en Recinto Institución Ferial, oficinas: Prolongación carretera de Granada, sin número, de Jaén, el próximo día 28 de junio de 2002, viernes, a las trece horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, si fuere precisa, el día 29 de junio, sábado, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación o censura de la gestión social.

Segundo.-Aprobación o censura de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio 2001.

Tercero.-Aplicación del resultado.

Cuarto.-Nombramiento de Consejeros.

Quinto.-Cambio de domicilio social a calle Nogal, 62, 23006 Jaén.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social a partir de la fecha de la convocatoria los documentos sometidos a aprobación por la Junta general, con derecho a solicitar su entrega o remisión gratuita.

Jaén, 21 de mayo de 2002.-El Presidente de la sociedad, Francisco Tudela Salvador.-22.842.

Anuncio de convocatoria de Junta

Junta general extraordinaria de accionistas El Consejo de Administración de la sociedad "Sociedad Promotora del Mercado de Futuros del Aceite de Oliva y Productos Mediterráneos, Sociedad Anónima", convoca a los señores accionistas de la sociedad, a la Junta general extraordinaria que tendrá lugar en Jaén, Recinto Institución Ferial, Oficinas, Polígono Industrial, carretera Granada, sin número, el día 23 de noviembre de 2001, a las doce horas en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan en relación con el siguiente: Orden del día Primero.-Ratificación de la válida constitución de la Junta general extraordinaria de accionistas.

Segundo.-Anulación, en su caso, del acuerdo de aumento de capital acordado el 16 de junio de 2000.

Tercero.-Adopción, en el caso de que proceda, tras el análisis del Informe presentado por los Administradores, del acuerdo de ampliación del capital social mediante el aumento del valor nominal de las acciones consistiendo el contravalor en aportaciones dinerarias.

Cuarto.-Adopción, en el caso de que proceda, y tras la lectura del Informe presentado por los Administradores, del acuerdo de ampliación del capital social, con prima de emisión, mediante la creación de nuevos títulos, condicionando su ejecución del aumento de capital por elevación del valor nominal de las acciones.

Quinto.-5. Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, ejecución y formalización de los acuerdos adoptados por la Junta general.

Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la propia Junta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y a obtener de forma inmediata y gratuita, copia del informe justificativo de la propuesta de aumento de capital social así como del texto íntegro de la propuesta de modificación estatutaria.

Podrán asistir a la Junta general de accionistas, de conformidad con lo previsto en los Estatutos de la sociedad, todo accionista que tenga inscritas sus acciones en el Libro Registro de Acciones Nominativas de la sociedad, con cinco días de antelación, por lo menos, a la fecha de celebración de la Junta.

Con dicho fin, los accionistas que pretendan asistir, personalmente o mediante representante, deberán solicitar y obtener de la Sociedad, en cualquier momento desde la publicación de la convocatoria hasta la iniciación de la Junta la correspondiente tarjeta de asistencia.

Las representaciones de los accionistas se ajustarán a lo previsto en los Estatutos sociales.

Jaén, 31 de octubre de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración de "Sociedad Promotora del Mercado de Futuros del Aceite de Oliva y Productos Mediterráneos, Sociedad Anónima".-54.214.

Anuncio de convocatoria de Junta

El Consejo de Administración de la "Sociedad Promotora del Mercado de Futuros del Aceite de Oliva y Productos Mediterráneos, Sociedad Anónima", convoca a sus accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en la sala de reuniones que la sociedad posee en Recinto de la Institución Ferial, oficinas: Prolongación carretera de Granada, sin número, de Jaén, el día 22 de junio de 2001, a las trece horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si fuere precisa, el día 23 de junio, en el mismo lugar y hora.

Orden del día Primero.-Aprobación o censura de la gestión social.

Segundo.-Aprobación o censura de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio 2000.

Tercero.-Aplicación del resultado.

Cuarto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social, a partir de la fecha de la convocatoria, los documentos sometidos a aprobación por la Junta general, con derecho a solicitar su entrega o remisión gratuita.

Jaén, 9 de mayo de 2001.-El Presidente de la sociedad, Francisco Tudela Salvador.-23.338.

Anuncio de convocatoria de Junta

El Consejo de Administración de la "Sociedad Promotora del Mercado de Futuros del Aceite de Oliva y Productos Mediterráneos, Sociedad Anónima", convoca a sus accionistas a la Junta general extraordinaria, que tendrá lugar en la sala de reuniones de los locales que la sociedad posee en paseo de la Estación, 6, entreplanta, 23003 Jaén, el día 23 de febrero de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, si fuere precisa, el día 24 de febrero, en el mismo lugar y hora.

El orden del día de los asuntos a tratar será: Orden del día Primero.-Ampliación de la duración de la sociedad. Modificación de los artículos 5.o y 38 de los Estatutos sociales.

Segundo.-Nombramiento o reelección del Consejo de Administración.

Tercero.-Ratificación de acuerdos del Consejo de Administración.

Los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, a partir de la fecha de la convocatoria, los documentos sometidos a aprobación por la Junta general, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, así como los informes prevenidos, con derecho a solicitar su entrega o remisión gratuita.

Jaén, 30 de enero de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Tudela Salvador.-5.916.