Anuncio de convocatoria de Junta

Junta General Ordinaria

Se convoca Junta General Ordinaria de la Sociedad para el día 2 de junio del presente año, a las diez horas, en primera convocatoria, a celebrar en el domicilio social, sito en Santa Cruz de Tenerife, plaza de España, n.º 1, edificio Cabildo Insular, y en segunda convocatoria, para el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Propuesta de Aplicación de resultados del ejercicio 2004, así como de la gestión social durante el referido año. Segundo.-Propuesta de cambio de denominación de la Sociedad. Tercero.-Delegación de facultades para el cumplimiento de los acuerdos que se adopten al Presidente, Vicepresidentes o Secretario de la Sociedad. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Aprobación del acta de la Junta en cualquiera de las modalidades previstas por la Ley.

Santa Cruz de Tenerife, 14 de abril de 2005.-El Vicepresidente 1.º, José Manuel Bermúdez Esparza.-17.157.

Anexo

Los Señores Accionistas tendrán derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos relativos a las cuentas anuales que han de ser sometidas a la aprobación de la Junta General, así como el texto íntegro de la modificación de los Estatutos propuesta e informe del Consejo sobre la misma, pudiendo pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Anuncio de convocatoria de Junta

Junta general ordinaria Se convoca Junta General Ordinaria de la Sociedad para el día 2 de Junio del presente año, a las diez horas, en primera convocatoria, a celebrar en el domicilio social, sito en Santa Cruz de Tenerife, Plaza de España, n.o 1, Edificio Cabildo Insular, y en segunda convocatoria, para el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y propuesta de aplicación de resultados del ejercicios 2003, así como de la gestión social durante el referido año.

Segundo.-Delegación de facultades para el cumplimiento de los acuerdos que se adopten al Presidente, Vicepresidentes o Secretario de la sociedad.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Aprobación del acta de la Junta en cualquiera de las modalidades previstas por la Ley.

Santa Cruz de Tenerife, 20 de abril de 2004.-El Vicepresidente 1.o, José Manuel Bermúdez Esparza.-17.042.

Anexo Los señores accionistas tendrán derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos relativos a las cuentas anuales que han de ser sometidas a la aprobación de la Junta General, así como el texto íntegro de la modificación de los Estatutos propuesta e informe del Consejo sobre la misma, pudiendo pedir la entrega o envío gratuito de dicho documentos.

Anuncio de convocatoria de Junta

Junta general extraordinaria Se convoca Junta General Extraordinaria de la Sociedad para el día 21 de Enero de 2004, a las diez horas, en primera convocatoria, a celebrar en el domicilio social, sito en Santa Cruz de Tenerife, Plaza de España, n.o 1, Edificio Cabildo Insular, y en segunda convocatoria, para el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente: Orden del día Primero.-Propuesta de designación del gerente de la entidad.

Segundo.-Propuesta de nombramiento de auditores de las cuentas anuales de la entidad.

Tercero.-Ratificación de los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración, en relación con la renovación parcial de los miembros de dicho órgano.

Cuarto.-Delegación de facultades para el cumplimiento de los acuerdos que se adopten al Presidente, Vicepresidentes o Secretario de la Sociedad.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Aprobación del acta de la Junta en cualquiera de las modalidades previstas por la Ley.

Santa Cruz de Tenerife, 11 de diciembre de 2003.-El Vicepresidente 1.o, Don José Manuel Bermúdez Esparza.-56.733.