Anuncio de convocatoria de Junta

Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social de la empresa en Iurreta (Vizcaya), Barrio Arriandi, s/n, el día 2 de marzo de 2006 a las 18:00 horas, en primera convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Cambio de denominación social y modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales. Segundo.-Modificación del artículo 10 de los Estatutos Sociales, relativo a la convocatoria de las juntas, con el objeto de adaptarlo al artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas, que ha sido modificado por Ley 19/2005, de 14 de noviembre. Tercero.-Adopción de los acuerdos complementarios para la ejecución y elevación a públicos de los acuerdos adoptados por la Junta General. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta de conformidad con lo establecido en el Artículo 113 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 144 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas en los puntos 1.º y 2.º del Orden del Día y del informe escrito con justificación de las mismas formulado por el Consejo de Administración y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Todo ello, sin perjuicio del derecho de información que todos los accionistas tienen de conformidad con el artículo 112 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Los derechos de asistencia y voto en la Junta General se regirán por lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales. Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona de acuerdo con lo previsto en los artículos 106, 107 y 108 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Conforme a lo establecido en la Ley 39/1975, de 31 de Octubre, y en el Real Decreto 2288/1977, de 5 de Agosto, el Consejo de Administración ha sido asesorado por Letrado-Asesor respecto de la presente convocatoria.

Iurreta, 26 de enero de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, don Alberto Echarri Ardanaz.-3.560.

Anuncio de convocatoria de Junta

Junta General Ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social de la empresa en Iurreta (Vizcaya), Barrio Arriandi, s/n, el día 28 de junio de 2005 a las 18:30 horas, en primera convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aplicación del Resultado de la Sociedad del ejercicio 2004. Tercero.-Censura de la gestión social llevada a cabo por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2004. Cuarto.-Ratificación y nombramiento de Administradores. Quinto.-Nombramiento o renovación de Auditores. Sexto.-Adopción de los acuerdos complementarios para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados por la Junta General. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta de conformidad con lo establecido en el Artículo 113 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, esto es, el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, la memoria, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas correspondientes todos ellos al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Todo ello, sin perjuicio del derecho de información que todos los accionistas tienen de conformidad con el artículo 112 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Los derechos de asistencia y voto en la Junta General se regirán por lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales.

Conforme a lo establecido en la Ley 39/1975, de 31 de octubre, y en el Real Decreto 2288/1977, de 5 de Agosto, el Consejo de Administración ha sido asesorado por Letrado-Asesor respecto de la presente convocatoria.

Iurreta, 7 de junio de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, don Alberto Echarri Ardanaz.-33.110.

Anuncio de convocatoria de Junta

Junta General Ordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social de la empresa en Iurreta (Vizcaya), Barrio Arriandi s/n, el día 30 de junio de 2004, a las 18:30 horas, en primera convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2003.

Segundo.-Aplicación del Resultado de la Sociedad del ejercicio 2003.

Tercero.-Censura de la gestión social llevada a cabo por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2003.

Cuarto.-Nombramiento o renovación de Auditores.

Quinto.-Adopción de los acuerdos complementarios para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados por la Junta General.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta de conformidad con lo establecido en el Artículo 113 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, esto es, el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, la memoria, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas correspondientes todos ellos al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003. Todo ello, sin perjuicio del derecho de información que todos los accionistas tienen de conformidad con el artículo 112 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. Los derechos de asistencia y voto en la Junta General se regirán por lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales. Conforme a lo establecido en la Ley 39/1975, de 31 de octubre, y en el Real Decreto 2288/1977, de 5 de agosto, el Consejo de Administración ha sido asesorado por Letrado-Asesor respecto de la presente convocatoria.

Iurreta, 3 de junio de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, don Alberto Echarri Ardanaz.-30.794.

Anuncio de convocatoria de Junta

Junta General Ordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social de la empresa en Iurreta (Vizcaya), Barrio Arriandi sin número, el día 30 de junio de 2003 a las 18:30 horas, en primera convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2002.

Segundo.-Aplicación del Resultado de la Sociedad del Ejercicio 2002.

Tercero.-Censura de la gestión social llevada a cabo por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2002.

Cuarto.-Renovación y nombramiento de Consejeros.

Quinto.-Adopción de los acuerdos complementarios para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados por la Junta General.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta de conformidad con lo establecido en el Artículo 113 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

A partir de la publicación de la presente convocatoria los Señores Accionistas podrán examinar en el Domicilio Social de la Sociedad las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el Informe del Auditor de Cuentas.

También los Señores Accionistas podrán solicitar a la sociedad la entrega o envío gratuito de dichos documentos. Los derechos de asistencia y voto en la Junta General se regirán por lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales. Conforme a lo establecido en la Ley 39/1975, de 31 de octubre, y en el Real Decreto 2288/1977, de 5 de Agosto, el Consejo de Administración ha sido asesorado por Letrado-Asesor respecto de la presente convocatoria.

Iurreta, 10 de junio de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Don Alberto Echarri Ardanaz.-30.520.

Anuncio de convocatoria de Junta

Junta general ordinaria de accionistas Por el Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria de accionistas a celebrar, en el domicilio social de la empresa en Iurreta (Vizcaya), Barrio Arriandi, sin número, el día 27 de junio de 2002, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y, si procediera, en segunda convocatoria, el día 28 de junio, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión de la sociedad y de su grupo consolidado correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Aplicación del resultado de la sociedad del ejercicio 2001.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias consolidadas del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2001, correspondiente al Grupo Fiscal 2/84 del que es sociedad dominante "Smurfit Nervión, Sociedad Anónima".

Cuarto.-Censura de la gestión social llevada a cabo por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2001.

Quinto.-Renovación y, en su caso, nombramiento de Consejeros.

Sexto.-Acogimiento, para los ejercicios 2003 y siguientes, al Régimen de Consolidación Fiscal previsto en la Norma Foral 3/1996, del Impuesto sobre Sociedades del Territorio Histórico de Bizkaia, respecto del grupo integrado por las sociedades susceptibles de tributar bajo dicho régimen y cuya dominante es "Smurfit Nervión, Sociedad Anónima".

Séptimo.-Adopción de los acuerdos complementarios para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados por la Junta general.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta, de conformidad con lo establecido en el art. 113 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas.

También los señores accionistas podrán solicitar a la sociedad la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Los derechos de asistencia y voto en la Junta general se regirán por lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales.

Conforme a lo establecido en la Ley 39/1975, de 31 de octubre, y en el Real Decreto 2288/1977, de 5 de agosto, el Consejo de Administración ha sido asesorado por Letrado-Asesor respecto de la presente convocatoria.

Iurreta, 3 de junio de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración, Alberto Echarri Ardanaz.-27.417.

Anuncio de convocatoria de Junta

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas Por el Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social de la empresa en Iurreta (Vizcaya), barrio Arriandi, sin número, el día 21 de junio de 2001, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y, si procediera, en segunda convocatoria, el día 22 de junio, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión de la sociedad y del grupo consolidado, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Aplicación del resultado de la sociedad del ejercicio 2000.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias consolidadas del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2000, correspondiente al grupo fiscal 2/84, del que es sociedad dominante "Smurfit Nervión, Sociedad Anónima".

Cuarto.-Censura de la gestión social llevada a cabo por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2000.

Quinto.-Revocación y nombramiento de Consejeros.

Sexto.-Adopción de los acuerdos complementarios para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados por la Junta general.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Lectura y aprobación del acta de la Junta, de conformidad con lo establecido en el artículo 113 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social el contenido de las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de Auditor de cuentas.

También los señores accionistas podrán solicitar a la sociedad la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Los derechos de asistencia y voto en la Junta general se regirán por lo dispuesto en el texto refun dido de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales.

Conforme a lo establecido en la Ley 39/1975, de 31 de octubre, y en el Real Decreto 2288/1977, de 5 de agosto, el Consejo de Administración ha sido asesorado por Letrado asesor respecto de la presente convocatoria.

Iurreta, 18 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, Alberto Echarri Ardanaz.-28.902.