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Empresa

ESTADO

EXTINGUIDA (12/01/2023)

SEXTANTE CAPITAL S.I.C.A.V. SA

Datos de SEXTANTE CAPITAL S.I.C.A.V. SA

SEXTANTE CAPITAL S.I.C.A.V. SA

C/ AZUL 4 - CIUDAD BBVA (MADRID). Ver mapa

Objeto social

CNAE 6499 - Otros servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones n.c.o.p.

CIF

no disponible

Fecha constitución

23/11/2007

Duración

15 años
(Extinguida el 12/01/2023)

Capital social

-

Ventas

0.5M €

Registro

Madrid

Últimas cuentas depositadas

Consejo

Órgano administración

Consejo de administración

Informe avanzado en Axesor

Balances y cuentas de resultados

Información sobre balances y cuentas de resultados de SEXTANTE CAPITAL S.I.C.A.V. SA depositados en el Registro Mercantil de Madrid en los últimos ejercicios.

Ejercicio Disponibilidad	2018 Inmediata	2019 Inmediata	2020 3 horas	2021 3 horas	Consultar en Axesor
Consultar en Axesor

Cargos y representantes

Entidad	Relación	Entidad/Relación	Desde	Hasta
Gutierrez Del Rio Hortega Mariano Jose	Liquidador	Gutierrez Del Rio Hortega Mariano Jose Liquidador	12/01/2023	12/01/2023
Mateo Serrano Ignacio	Consej.	Mateo Serrano Ignacio Consej.	28/08/2019	12/01/2023
Mateo Serrano Ignacio	Presid.	Mateo Serrano Ignacio Presid.	28/08/2019	12/01/2023
De La Peña Fernandez- Nespral Luis	Vicesecr. No Consej.	De La Peña Fernandez- Nespral Luis Vicesecr. No Consej.	28/08/2019	12/01/2023
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	Ent. Depositaria	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA Ent. Depositaria	20/09/2017	12/01/2023
Bbva Asset Management Sa Sgiic	Ent. Gestora	Bbva Asset Management Sa Sgiic Ent. Gestora	15/10/2014	12/01/2023
Bbva Asset Management Sa Sgiic	Apod.	Bbva Asset Management Sa Sgiic Apod.	15/10/2014	12/01/2023
Bbva Asset Management Sa Sgiic	Apod. Solid.	Bbva Asset Management Sa Sgiic Apod. Solid.	15/10/2014	12/01/2023
Benito Cano Paloma	Consej.	Benito Cano Paloma Consej.	03/12/2013	12/01/2023
Martin Soria Gonzalo	Consej.	Martin Soria Gonzalo Consej.	03/12/2013	12/01/2023
Benito Cano Paloma	Secr.	Benito Cano Paloma Secr.	03/12/2013	12/01/2023
Sociedad De Gestion De Los Sistemas De Registro Co	Ent. Reg. Cont	Sociedad De Gestion De Los Sistemas De Registro Co Ent. Reg. Cont		12/01/2023
Aguirre Peman Claudio	Apod.	Aguirre Peman Claudio Apod.		12/01/2023
Diaz Regañon Vila Joaquin	Apod.	Diaz Regañon Vila Joaquin Apod.		12/01/2023
BBVA PATRIMONIOS GESTORA SGIIC SA	Apod.	BBVA PATRIMONIOS GESTORA SGIIC SA Apod.		12/01/2023
Loureiro Botana Concepcion	Vicesecr. No Consej.	Loureiro Botana Concepcion Vicesecr. No Consej.	03/12/2013	28/08/2019
Escorial Hernandez Alvaro	Consej.	Escorial Hernandez Alvaro Consej.	03/12/2013	28/08/2019
Escorial Hernandez Alvaro	Presid.	Escorial Hernandez Alvaro Presid.	03/12/2013	28/08/2019
BANCO DEPOSITARIO BBVA SA	Ent. Depositaria	BANCO DEPOSITARIO BBVA SA Ent. Depositaria		20/09/2017
BBVA PATRIMONIOS GESTORA SGIIC SA	Ent. Gestora	BBVA PATRIMONIOS GESTORA SGIIC SA Ent. Gestora		15/10/2014
Diaz Regañon Vila Joaquin	Vicesecr.	Diaz Regañon Vila Joaquin Vicesecr.		03/12/2013
Aguirre Peman Claudio	Consej.	Aguirre Peman Claudio Consej.		03/12/2013
Aguirre Peman Claudio	Presid.	Aguirre Peman Claudio Presid.		03/12/2013
Gonzalez Villate Marta	Consej.	Gonzalez Villate Marta Consej.		03/12/2013
Aguirre Gonzalez Claudia	Consej.	Aguirre Gonzalez Claudia Consej.		03/12/2013
Malpica Muñoz Antonio Maria	Consej.	Malpica Muñoz Antonio Maria Consej.		03/12/2013
Gonzalez Yanez Elena Maria	Consej.	Gonzalez Yanez Elena Maria Consej.		03/12/2013
Malpica Muñoz Antonio Maria	Secr.	Malpica Muñoz Antonio Maria Secr.		03/12/2013

Anuncios en boletines oficiales

Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por SEXTANTE CAPITAL S.I.C.A.V. SA o en los que participa indirectamente.

19 Ene 2023

Ceses/Dimisiones.

Publicación en el BORME de los siguientes ceses-dimisiones:

Presidente	Mateo Serrano Ignacio
Entidad Gestora	Bbva Asset Management Sa Sgiic
Entidad Reg. Cont	Sociedad De Gestion De Los Sistemas De Registro Co
Entidad Depositaria	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
Consejeros	Benito Cano Paloma Martin Soria Gonzalo
Consejero	Mateo Serrano Ignacio
Secretario	Benito Cano Paloma

Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha inscripción: 12/01/2023. Núm. 31005. T 24903, F 222, S 8, H M 448375, I/A 14

Revocaciones.

Publicación en el BORME de los siguientes revocaciones:

Apoderados	Aguirre Peman Claudio Diaz Regañon Vila Joaquin BBVA PATRIMONIOS GESTORA SGIIC SA Bbva Asset Management Sa Sgiic
Apoderado Solidario	Bbva Asset Management Sa Sgiic
Auditor	DELOITTE SL

Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha inscripción: 12/01/2023. Núm. 31005. T 24903, F 222, S 8, H M 448375, I/A 14

Nombramientos.

Con fecha 12 de enero de 2023 se inscribe en el Registro Mercantil el nombramiento de Gutierrez Del Rio Hortega Mariano Jose como Liquidador de la sociedad.

Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha inscripción: 12/01/2023. Núm. 31005. T 24903, F 222, S 8, H M 448375, I/A 14

Disolución.

Se disuelve la sociedad voluntariamente.

Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha inscripción: 12/01/2023. Núm. 31005. T 24903, F 222, S 8, H M 448375, I/A 14

Extinción.

El 12 de enero de 2023 se inscribe en el Registro Mercantil la extinción de la sociedad, dejando de ser sujeto de derechos y obligaciones.

Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha inscripción: 12/01/2023. Núm. 31005. T 24903, F 222, S 8, H M 448375, I/A 14

25 Nov 2020

Nombramientos.
Con fecha 18 de noviembre de 2020 se inscribe en el Registro Mercantil el nombramiento de DELOITTE SL como Auditor de la sociedad.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha inscripción: 18/11/2020. Núm. 412444. T 24903, F 222, S 8, H M 448375, I/A 13
4 Sep 2019
Ceses/Dimisiones.
Publicación en el BORME de los siguientes ceses-dimisiones:
Presidente
Escorial Hernandez Alvaro
Consejero
Escorial Hernandez Alvaro
Vicesecretario No Consejero
Loureiro Botana Concepcion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha inscripción: 28/08/2019. Núm. 379959. T 24903, F 221, S 8, H M 448375, I/A 12
Nombramientos.
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
Presidente
Mateo Serrano Ignacio
Consejero
Mateo Serrano Ignacio
Vicesecretario No Consejero
De La Peña Fernandez- Nespral Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha inscripción: 28/08/2019. Núm. 379959. T 24903, F 221, S 8, H M 448375, I/A 12
Reelecciones.
Publicación en el BORME de los siguientes reelecciones:
Consejeros
Benito Cano Paloma
Martin Soria Gonzalo
Secretario
Benito Cano Paloma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha inscripción: 28/08/2019. Núm. 379959. T 24903, F 221, S 8, H M 448375, I/A 12
27 Sep 2017

Reelecciones.
Con fecha 19 de septiembre de 2017 se inscribe en el Registro Mercantil la reelección de PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL como Auditor de la sociedad.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha inscripción: 19/09/2017. Núm. 385126. T 24903, F 220, S 8, H M 448375, I/A 10
Ceses/Dimisiones.
Con fecha 20 de septiembre de 2017 se inscribe en el Registro Mercantil el cese o dimisión de BANCO DEPOSITARIO BBVA SA como Entidad Depositaria de la sociedad.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha inscripción: 20/09/2017. Núm. 385127. T 24903, F 221, S 8, H M 448375, I/A 11
Nombramientos.
Con fecha 20 de septiembre de 2017 se inscribe en el Registro Mercantil el nombramiento de BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA como Entidad Depositaria de la sociedad.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha inscripción: 20/09/2017. Núm. 385127. T 24903, F 221, S 8, H M 448375, I/A 11
Modificaciones estatutarias.
1. Denominación social y designación del depositario .-. 9. Organización de la administración de la sociedad.-.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha inscripción: 20/09/2017. Núm. 385127. T 24903, F 221, S 8, H M 448375, I/A 11
1 Oct 2015

Cambio de domicilio social.
Cambio de domicilio social de la empresa siendo el nuevo domicilio C/ AZUL 4 - CIUDAD BBVA (MADRID).
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha inscripción: 22/09/2015. Núm. 395794. T 24903, F 220, S 8, H M 448375, I/A 9
22 Oct 2014
Ceses/Dimisiones.
Con fecha 15 de octubre de 2014 se inscribe en el Registro Mercantil el cese o dimisión de como Entidad Gestora de la sociedad.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha inscripción: 15/10/2014. Núm. 423181. T 24903, F 141, S 8, H M 448375, I/A 8
Nombramientos.
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
Entidad Gestora
Apoderado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha inscripción: 15/10/2014. Núm. 423181. T 24903, F 141, S 8, H M 448375, I/A 8
27 Ago 2014

Nombramientos.
Con fecha 3 de diciembre de 2013 se inscribe en el Registro Mercantil el nombramiento de Benito Cano Paloma como Secretario de la sociedad.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha inscripción: 03/12/2013. Núm. 346951. T 24903, F 140, S 8, H M 448375, I/A 5
Fe de erratas:
SE OMITIO POR ERROR EN LA INSCRIPCION 5& LA PUBLICACION DEL NOMBRAMIENTO DEL SECRETARIO BENITO CANO PALOMA.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha inscripción: 03/12/2013. Núm. 346951. T 24903, F 140, S 8, H M 448375, I/A 5
8 Jul 2014

Reelecciones.
Con fecha 1 de julio de 2014 se inscribe en el Registro Mercantil la reelección de PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL como Auditor de la sociedad.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha inscripción: 01/07/2014. Núm. 281168. T 24903, F 141, S 8, H M 448375, I/A 7
27 Dic 2013

Modificaciones estatutarias.
13. Regimen sobre convocatoria, constitucion, asistencia, representacion y celebracion de la Junta.-.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha inscripción: 19/12/2013. Núm. 554368. T 24903, F 140, S 8, H M 448375, I/A 6

12 Dic 2013

Ceses/Dimisiones.

Publicación en el BORME de los siguientes ceses-dimisiones:

Presidente	Aguirre Peman Claudio
Vicesecretario	Diaz Regañon Vila Joaquin
Consejero	Aguirre Peman Claudio
Consejeros	Gonzalez Villate Marta Aguirre Gonzalez Claudia Malpica Muñoz Antonio Maria Gonzalez Yanez Elena Maria
Secretario	Malpica Muñoz Antonio Maria

Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha inscripción: 03/12/2013. Núm. 531028. T 24903, F 140, S 8, H M 448375, I/A 5

Nombramientos.

Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:

Presidente	Escorial Hernandez Alvaro
Vicesecretario No Consejero	Loureiro Botana Concepcion
Consejeros	Escorial Hernandez Alvaro Benito Cano Paloma Martin Soria Gonzalo

Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha inscripción: 03/12/2013. Núm. 531028. T 24903, F 140, S 8, H M 448375, I/A 5

25 Abr 2013

Anuncio de convocatoria de Junta
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar en la calle Padilla, 17, en Madrid, el día 5 de junio de 2013, a las doce horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 6 de junio de 2... Ver más
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha inscripción: 15/03/2013. Núm. A130021807. Diario: 078 Sección: C Pág: 4065 - 4066
26 Jul 2012

Otros conceptos:
HA QUEDADO MODIFICADO EL CAPITAL SOCIAL INICIAL Y EL CAPITAL MAXIMO ESTATUTARIO Y HA QUEDADO MODIFICADO EN CONSECUENCIAEL ARTICULO 5 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha inscripción: 13/07/2012. Núm. 314572. T 24903, F 139, S 8, H M 448375, I/A 4
19 Jun 2012
Otros anuncios y avisos legales
La Junta de Accionistas celebrada el día 13 de junio de 2012 ha acordado fijar un nuevo capital inicial de 2.400.000 euros, representado por 240.000 acciones de 10 euros cada una (actualmente dicho capital es de 5.000.000 euros representado por 500.000 acciones del mismo nominal) ... Ver más
SEXTANTE CAPITAL S.I.C.A.V. SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha inscripción: 13/06/2012. Núm. A120045969. Diario: 115 Sección: C Pág: 21394 - 21394
24 May 2012

Anuncio de convocatoria de Junta
En cumplimiento del artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, se procede a la publicación de un complemento a la convocatoria de Junta General Ordinaria a celebrar en su domicilio social, Madrid, calle Padilla 17, el próximo día 13 de junio de 2012, a las diez horas,... Ver más
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha inscripción: 10/05/2012. Núm. A120037987. Diario: 097 Sección: C Pág: 17714 - 17714
8 May 2012

Anuncio de convocatoria de Junta
Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, a celebrar en la calle Padilla, 17, en Madrid, el día 13 de junio de 2012, a las diez horas, en primera convocatoria o, el siguiente día, 14 de junio de... Ver más
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha inscripción: 20/03/2012. Núm. A120030473. Diario: 086 Sección: C Pág: 12134 - 12134
22 Nov 2011

Reelecciones.
Con fecha 8 de noviembre de 2011 se inscribe en el Registro Mercantil la reelección de PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL como Auditor de la sociedad.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha inscripción: 08/11/2011. Núm. 464933. T 24903, F 139, S 8, H M 448375, I/A 3
6 May 2011

Anuncio de convocatoria de Junta
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar en la calle Padilla, 17, en Madrid, el día 20 de junio de 2011, a las diez horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 21 de junio de... Ver más
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha inscripción: 18/03/2011. Núm. 33522. Diario: 086 Sección: C Pág: 14702 - 14702
7 Dic 2010

Depósito de cuentas anuales
En octubre del 2010 se presentan en el registro las cuentas anuales de la sociedad del ejercicio 2009 .
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha inscripción: 01/11/2010. Núm. 1130020.
29 Abr 2010

Anuncio de convocatoria de Junta
Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar en la calle Padilla, 17, en Madrid, el día 7 de junio de 2010, a las diez horas, en primera convocatoria, o el s... Ver más
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha inscripción: 17/03/2010. Núm. 28794. Diario: 080 Sección: C Pág: 11402 - 11402
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Ratios y magnitudes económico-financieras	Completo	Extracto
Representación gráfica de empresas relacionadas
Comparativa del balance con la media del sector
Estado de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio neto
Fuentes de financiación y avales
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SEXTANTE CAPITAL S.I.C.A.V. SA fué una empresa constituida el 23/11/2007 y extinguida el 12/01/2023 inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. Su clasificación nacional de actividades económicas era Otros servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones n.c.o.p..

La empresa tenia un rango de facturación anual inferior a 500.000 euros.

SEXTANTE CAPITAL S.I.C.A.V. SA tiene 9 cargos directivos en activo y 8 cargos directivos históricos.