Anuncio de convocatoria de Junta

Corrección de errores

Advertido error en la publicación de la convocatoria de la Junta General de socios de la entidad SCAN SYSTEM CONSULTORES, S.L. en el BORME número 105, de fecha 8 de junio de 2015, página 7784, en cuanto a la fecha de celebración.

Dice: "... a las 10:30 horas del día 13 de junio de 2015, en primera convocatoria...".

Y debe decir: "... a las 10:30 horas del día 9 de septiembre de 2015, en primera convocatoria...", manteniéndose igual el resto del contenido del anuncio, lo que se hace público para dar conocimiento a los socios del error en la fecha.

Navalcarnero a, 1 de julio de 2015.- Administrador Único.

Anuncio de convocatoria de Junta

Se convoca a los socios de la sociedad "SCAN SYSTEM CONSULTORES, S.L." a la Junta General Ordinaria de la sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, sito en la calle Marcelo Gómez, n.º 66, de Navalcarnero (Madrid), a las 10:30 horas del día 13 de junio de 2015, en primera convocatoria o, en su caso, en el mismo lugar y hora el día siguiente, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Subsanación del defecto de forma relativo al plazo previo de convocatoria de la Junta General celebrada el 19 de diciembre de 2011 (publicación de uno de los anuncios), de acuerdo con el art. 9 de los estatutos sociales, con objeto de volver a deliberar y decidir (o ratificar) sobre el orden del día de la citada Junta: 1) Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2010. 2) Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2010.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del informe de gestión, así como propuesta de aplicación del resultado y gestión del Administrador único correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del informe de gestión, así como propuesta de aplicación del resultado y gestión del Administrador único correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Cuarto.- Actualización de la remuneración del Administrador.

Quinto.- Adaptación de la sociedad a la nueva LSC para la convocatoria electrónica de Juntas.

Sexto.- Propuesta de ampliación de capital.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 196 LSC se informa a los señores socios de que podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente, durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Según lo dispuesto en el artículo 272 LSC, a partir de la presente convocatoria de Junta General, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de gestión durante ese mismo plazo. Los socios que representen, al menos, el cinco por ciento del capital podrán examinar en el domicilio social, por sí o en unión de experto contable, los documentos que sirvan de soporte y de antecedentes de las cuentas anuales. Asimismo se informa a los señores socios de que el Administrador único procederá a requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta General ex artículo 203 LSC.

Navalcarnero, 3 de junio de 2015.- El Administrador único.

Anuncio de convocatoria de Junta

Se convoca a los señores socios de la sociedad "Scan System Consultores, S.L." a la Junta General Ordinaria de la sociedad que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, sito en la calle Marcelo Gómez, n.º 66, de Navalcarnero (Madrid) , a las 11.30 horas del día 5 de diciembre de 2013, en primera convocatoria o, en su caso, en el mismo lugar y hora el día siguiente, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del informe de gestión, así como propuesta de aplicación del resultado y gestión del Administrador correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009, que ya fueron aprobadas en la Junta Universal celebrada el 22 en fecha de 30 junio 2010, ante la imposibilidad de recoger la firma del socio D. Daniel Garcés Moll en el acta de dicha Junta y poder emitir la correspondiente certificación.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de gestión del Administrador correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010, que ya fueron aprobadas en la Junta General celebrada en fecha de 23 de diciembre de 2011.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del informe de gestión, así como propuesta de aplicación del resultado y gestión del Administrador único correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 196 LSC se informa a los señores socios de que podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Según lo dispuesto en el artículo 272 LSC a partir de la presente convocatoria de Junta General, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de gestión durante ese mismo plazo, el socio o socios que representen, al menos, el cinco por ciento del capital podrán examinar en el domicilio social, por sí o en unión de experto contable, los documentos que sirvan de soporte y de antecedente de las cuentas anuales. Asimismo, se informa a los señores socios que el Administrador único procederá a requerir la presencia de notario para que levante acta de la Junta General ex artículo 203 LSC.

Navalcarnero, 5 de noviembre de 2013.- Administrador único.

Anuncio de convocatoria de Junta

Se convoca a los señores socios de la sociedad "Scan System Consultores, S.L.", a la Junta General Ordinaria de la sociedad que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, sito en la calle Marcelo Gómez, n.º 66, de Navalcarnero (Madrid), a las 12.30 horas del día 18 de septiembre de 2012, en primera convocatoria o, en su caso, en el mismo lugar y hora el día siguiente 19 septiembre de 2012, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador Único correspondiente al ejercicio 2011.

Cuarto.- Modificación del artículo 9.5 de los Estatutos relativo a la forma y contenido de la Convocatoria de la Junta General, a los efectos de hacer menos gravosas y más ágiles las convocatorios para las Juntas de socios y demás actos sociales. El texto íntegro de la modificación que se propone es el siguiente: a) La junta general será convocada mediante anuncio publicado en la página web de la sociedad si ésta hubiera sido creada, inscrita y publicada en los términos previstos en el artículo 11 bis. Cuando la sociedad no hubiere acordado la creación de su página web o todavía no estuviera ésta debidamente inscrita y publicada, la convocatoria se publicará en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en uno de los diarios de mayor circulación en la provincia en que esté situado el domicilio social. b) Entre la convocatoria y la fecha prevista para la celebración de la reunión deberá existir un plazo de, al menos, quince días. La convocatoria expresará el nombre de la sociedad, la fecha y hora de la reunión, el orden del día, en el que figurarán los asuntos a tratar, y el cargo de la persona o personas que realicen la convocatoria.

Quinto.- Creación de una página web corporativa a los efectos previstos en el artículo 11 de la Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 196 LSC se informa a los Señores Socios de que podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta general o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Así mismo, en virtud del artículo del artículo 287 LSC se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y, en el caso de sociedades anónimas, del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Según lo dispuesto en el artículo 272 LSC a partir de la presente convocatoria de Junta General, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión. Durante ese mismo plazo, el socio o socios que representen al menos el cinco por ciento del capital podrán examinar en el domicilio social, por sí o en unión de experto contable, los documentos que sirvan de soporte y de antecedente de las cuentas anuales. Asimismo, se informa a los Señores socios que el Administrador Único procederá a requerir la presencia de notario para que levante acta de la junta general ex artículo 203 LSC.

Navalcarnero, 2 de agosto de 2012.- Administrador Único.

Anuncio de convocatoria de Junta

Se convoca a los señores socios de la sociedad "Scan System Consultores, S.L.", a la Junta general ordinaria de la sociedad que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, sito en la calle Marcelo Gómez, n.º 66, de Navalcarnero (Madrid), a las trece horas del día 5 julio de 2012, en primera convocatoria o, en su caso, en el mismo lugar y hora el día siguiente 6 de julio de 2012, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del informe de gestión correspondientes al ejercicio 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2011.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador único correspondiente al ejercicio 2011.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 196 LSC se informa a los señores socios de que podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta general o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Según lo dispuesto en el artículo 272 LSC a partir de la presente convocatoria de Junta general, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de gestión. Durante ese mismo plazo, el socio o socios que representen al menos el cinco por ciento del capital podrán examinar, en el domicilio social, por sí o en unión de experto contable, los documentos que sirvan de soporte y de antecedente de las cuentas anuales. Asimismo, se informa a los señores socios que el Administrador único procederá a requerir la presencia de notario para que levante acta de la Junta general ex artículo 203 LSC.

Navalcarnero, 30 de mayo de 2012.- Administrador único.

Anuncio de convocatoria de Junta

Se convoca a los señores socios de la sociedad "SCAN SYSTEM CONSULTORES, S.L." a la Junta General Ordinaria de la sociedad que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, sito en la calle Marcelo Gómez, n.º 66, de Navalcarnero (Madrid) , a las .19.30... horas del día ...19 de diciembre... de 2011, en primera convocatoria o, en su caso, en el mismo lugar y hora el día siguiente ..20 de diciembre....de 2011, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y decidir sobre el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2010.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2010.

Tercero.- Explicaciones y aclaraciones por el Administrador Único en relación con la denuncia interpuesta en nombre de la sociedad contra el socio de la compañía, Don Daniel Garcés Moll y contra el trabajador Don Antonio Ponce de León López, por los hechos ocurridos el pasado 20 de junio de 2011, así como por el despido de ambos trabajadores.

Cuarto.- Medidas a adoptar por la sociedad frente a los posibles actos de competencia desleal del socio, Don Daniel Garcés Moll, y del ex trabajador de la compañía, Don Antonio Ponce de León López.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 196 LSC se informa a los Señores Socios de que podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta general o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Asimismo, se informa a los Señores socios que el Administrador Único procederá a requerir la presencia de notario para que levante acta de la junta general ex artículo 203 LSC.

Navalcarnero, 16 de noviembre de 2011.- Administrador Único.