Anuncio de convocatoria de Junta

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, Avenida Marià Fortuny, 89, de Reus, el día 22 de junio de 2015 a las 17:00 horas con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión del ejercicio 2014.

Segundo.- Aprobar, si procede el informe de auditoria.

Tercero.- Aprobar, si procede, la propuesta de aplicación de resultados.

Cuarto.- Aprobar, si procede, la gestión del Órgano de Administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar expresamente el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y solicitar por escrito con anterioridad a su celebración o verbalmente durante la misma los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día de acuerdo el artículo 197 del texto refundido de la Ley de Sociedades Capital.

Reus, 11 de mayo de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración.

Anuncio de convocatoria de Junta

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y posteriormente a una Junta General Extraordinaria que tendrán lugar en el domicilio social, Avenida Marià Fortuny, n.º 89, de Reus, el día 30 de junio de 2014 a las 10:00 horas la Junta General Ordinaria, y a las 10:30 horas del mismo día, la Junta General Extraordinaria.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión del ejercicio 2013.

Segundo.- Aprobar, si procede el informe de auditoría.

Tercero.- Aprobar, si procede, la propuesta de aplicación de resultados.

Cuarto.- Aprobar, si procede, la gestión del Órgano de Administración.

Quinto.- Informe general de la Administración Societaria.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Información sobre la marcha del presente ejercicio con un avance de la previsión de cierre del ejercicio 2014. Información sobre el cierre del ejercicio 2013.

Segundo.- Valoración de la necesidad de vender determinados activos de la compañía, procedimientos y precios de estas ventas.

Tercero.- Información a los accionistas sobre el plan de gestión de la compañía.

Cuarto.- Ratificación de acuerdos del Consejo de Administración.

Quinto.- Informe general de la Administración Societaria.

Sexto.- Estudio, valoración y propuesta de fusión con la sociedad Inmobiliaria Samsa, S.A.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar expresamente el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta de acuerdo con el artículo 197 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Reus, 28 de abril de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración.

Anuncio de convocatoria de Junta

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Reus, Avda. Marià Fortuny, número 89, el día 28 de junio de 2013, a las 17 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión del ejercicio 2012.

Segundo.- Aprobar, si procede, la propuesta de aplicación del resultados.

Tercero.- Aprobar, si procede, la gestión del Órgano de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar expresamente el derecho de los accionistas a examinar, en su domicilio social, y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y solicitar por escrito con anterioridad a su celebración o verbalmente durante la misma los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día de acuerdo con el artículo 197 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Reus, 17 de mayo de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración.

Anuncio de convocatoria de Junta

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Reus, avenida Marià Fortuny, número 89, el día 30 de junio de 2010 a las 17:30 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Cuentas Anuales y el informe de Gestión del ejercicio 2009.

Segundo.- Aprobar, si procede, la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobar, si procede, la gestión del Órgano de Administración.

Se hace constar expresamente el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y solicitar por escrito con anterioridad a su celebración o verbalmente durante la misma los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día de acuerdo con el artículo 112 de Ley de Sociedades Anónimas.

Reus, 2 de mayo de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, don Agustín Barrera Navarro.

Anuncio de convocatoria de Junta

Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas.

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Reus, Avenida Marià Fortuny, número 89, el día 19 de junio de 2009, a las 17:00 horas, en primera convocatoria y el día siguiente, en el mismo lugar y misma hora, en segunda, si fuese preciso, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión del ejercicio 2008.

Segundo.- Aprobar, si procede la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobar, si procede, la gestión del Órgano de Administración.

Cuarto.- Aprobar que el dividendo a cuenta 2008 sea con cargo a la cuenta de Reservas Voluntarias.

Quinto.- Información general correspondiente al ejercicio actual.

Se hace constar expresamente el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y solicitar por escrito con anterioridad a su celebración o verbalmente durante la misma los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día de acuerdo con el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Reus, 30 de abril de 2009.- El Vicesecretario del Consejo de Administración, Francesc Josep Fernández Miret.

Anuncio de convocatoria de Junta

Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Reus, Avda Mariá Fortuny, número 89, el día 27 de junio de 2008 a las 17:00 horas, en primera convocatoria y el día siguiente, en el mismo lugar y misma hora, en segunda, si fuese preciso, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión, la propuesta de aplicación de resultados y la gestión del Órgano de Administración correspondientes al ejercicio 2007.

Segundo.-Propuesta de modificación de Estatutos: Modificación del régimen de Transmisibilidad de las acciones y, en su caso, modificación del artículo 14 de los Estatutos Sociales.

Se hace constar expresamente el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y solicitar por escrito con anterioridad a su celebración o verbalmente durante la misma los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día de acuerdo con el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Reus, 5 de mayo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Don Agustín Barrera Navarro.-30.968.