Anuncio de convocatoria de Junta

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad Productores Segovianos de Porcino, S.A., a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en primera convocatoria, el día 21 de junio de 2019, a las 18:00 horas en el domicilio social, Crta. de Valladolid, Cl-601, km 87,90, Tabanera la Luenga (Segovia), y en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente 22 de junio de 2019 a la misma hora, y en el mismo lugar y domicilio, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso de la Memoria, Balance de Situación, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo, Gestión del Órgano de Administración de la Sociedad, Informe de Gestión e Informe de Auditoría de Cuentas, todo ello correspondiente al Ejercicio de 2018 y aplicación de resultados.

Segundo.- Ratificación del Acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de fecha 25 de julio de 2018, de reparto de dividendos a cuenta de los beneficios obtenidos en el ejercicio de 2018.

Tercero.- Nombramiento de Auditores.

Cuarto.- Renovación por caducidad de la Autorización al Consejo de Administración de Productores Segovianos de Porcino, S.A., para pueda adquirir acciones propias durante el plazo que marca la Ley de Sociedades de Capital.

Quinto.- Delegación de facultades para elevar a instrumento público, suscribir y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas, así como para efectuar el preceptivo depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil.

Sexto.- Ruegos y Preguntas.

Séptimo.- Aprobación del Acta o, en su caso, nombramiento de Interventores para la aprobación de la misma.

A partir de la presente convocatoria, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas.

Tabanera la Luenga, 9 de abril de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Mario Aguilar Matesanz.

Anuncio de convocatoria de Junta

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad Productores Segovianos de Porcino, S.A., a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en primera convocatoria, el día 15 de octubre de 2012, a las 18:00 horas en las instalaciones de esta sociedad, sitas en Tabanera La Luenga (Segovia), Crta. de Valladolid, Cl-601, km 87,90, y en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente 16 de octubre, a la misma hora, y en el mismo lugar y domicilio, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Transmisión de acciones a favor de Productores Segovianos de Porcino, S.A., de conformidad con lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital.

Segundo.- Delegación de facultades para elevar a instrumento público, suscribir y ejecutar el acuerdo adoptado.

Tercero.- Aprobación del Acta o, en su caso, nombramiento de Interventores para la aprobación de la misma.

A partir de la presente convocatoria, y en cumplimiento de lo preceptuado legalmente, se informa que están a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, los documentos que serán sometidos a aprobación de la Junta.

Tabanera la Luenga, 10 de agosto de 2012.- El Presidente.

Anuncio de convocatoria de Junta

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad Productores Segovianos de Porcino, S. A. a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en primera Convocatoria, el día 26 de Mayo de 2.006, a las 18,00 horas en la instalaciones del Restaurante El Sexmo, sito en Tabanera La Luenga (Segovia) Ctra. de Valladolid, Cl.-601, Km. 87,100, y en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente 27 de mayo de 2006, a la misma hora, y en el mismo lugar y domicilio, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso de la Memoria, Balance de Situación, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Gestión del Organo de Administración de la Sociedad, Informe de Gestión e informe de auditoría de cuentas, todo ello correspondientes al Ejercicio de 2005 y aplicación de resultados. Segundo.-Amortización de acciones propias de la sociedad con la consiguiente reducción del capital social. Tercero.-Nombramiento de Auditores. Cuarto.-Delegación de facultades para elevar a instrumento público, suscribir y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas, así como para efectuar el preceptivo depósito de la Cuentas Anuales en el Registro Mercantil. Quinto.-Ruegos y Preguntas. Sexto.-Aprobación del Acta o, en su caso, nombramiento de Interventores para la aprobación de la misma.

A partir de la presente convocatoria, y en cumplimiento de lo preceptuado legalmente, se informa que están a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, los documentos que serán sometidos a aprobación de la Junta.

En Tabanera la Luenga, 6 de abril de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Fernando Martín Tejedor.-18.515.

Anuncio de convocatoria de Junta

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad Productores Segovianos de Porcino, S. A., a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en primera convocatoria, el día 17 de junio de 2005, a las 18,00 horas en las instalaciones del Restaurante El Sexmo, sito en Tabanera La Luenga (Segovia) Ctra. de Valladolid, Cl-601, Km. 87,100, y en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente 18 de junio de 2005, a la misma hora, y en el mismo lugar y domicilio, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso de la Memoria, Balance de Situación, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Gestión del Organo de Administración de la Sociedad e Informe de Gestión correspondientes al Ejercicio de 2004 y aplicación de resultados. Segundo.-Ratificación del Acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de fecha 21 de enero de 2005, de reparto de dividendos a cuenta de los beneficios obtenidos en el ejercicio de 2004. Tercero.-Nombramiento de Auditores. Cuarto.-Delegación de facultades para elevar a instrumento público, suscribir y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas, así como para efectuar el preceptivo depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil. Quinto.-Ruegos y Preguntas. Sexto.-Aprobación del Acta o, en su caso, nombramiento de Interventores para la aprobación de la misma.

A partir de la presente convocatoria, y en cumplimiento de lo preceptuado legalmente, se informa que están a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, los documentos que serán sometidos a aprobación de la Junta.

En Tabanera La Luenga, 20 de abril de 2005.-Presidente Consejo Administración, d. Fernando Martín Tejedor.-19.549.

Anuncio de reducción de capital

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 165 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que la Junta general extraordinaria de accionistas, celebrada el día 22 de octubre de 2001, acordó reducir el capital de la sociedad, que actualmente se halla establecido en 928.864,21 euros, mediante la reducción del valor nominal de cada una de las 15.455 acciones de 60,10121 euros de valor nominal cada una de 60 euros de valor nominal y restitución en metálico a los accionistas de 0,10121 euros por acción, en el plazo de dos meses desde la adopción del acuerdo, con lo que el capital social quedará establecido en 927.300 euros.

Segovia, 9 de noviembre de 2001.-El Consejo de Administración.-56.218.