El Consejo de Administración, ha acordado convocar Junta general extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en Oñate, en su domicilio social sito en 1.o de Mayo n.o 1-3.o, en primera convocatoria del día 14 de abril de 2004 a las trece horas y, en su caso, al día siguiente, 15 de abril de 2004, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Cese de los actuales Administradores por cumplimiento del plazo estatutario establecido.

Segundo.-Propuesta de determinación del sistema de Administración de la Sociedad.

Tercero.-Modificación del artículo 27 de los vigentes Estatutos adaptándolo al acuerdo adoptado en el punto anterior.

Cuarto.-Nombramiento de los nuevos Administradores y designación de facultades.

Quinto.-Delegación de facultades para elevación a público de los precedentes acuerdos.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con los artículos 112 y 114 del texto refundido de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de todos los accionistas a examinar en el domicilio social todos los documentos que sirven de base para la aprobación de los acuerdos propuestos, así como el derecho que les asiste de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Oñate, 13 de marzo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, M.a Rosario Astiazarán Ituarte.-9.635.