PROMOCIONES EL CARRASCAL DE TALAVERA SA

Junta general extraordinaria Que tendrá lugar en las instalaciones de Laboratorios Laban (P.I. El Carrascal, nave 56) en Talavera la Real (Badajoz) el próximo 14 de abril de 2015, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y el 15 de abril de 2015, a las 12:00 horas, en segunda convocatoria

Orden del día

Primero.- Lectura, valoración y decisiones de las comunicaciones de socios de "Promociones El Carrascal de Talavera, S.A.".

Segundo.- Propuesta y votación de modificación del artículo 13 de los Estatutos de "Promociones El Carrascal de Talavera, S.A.".

Tercero.- Anulación de poderes de socios de "Promociones El Carrascal de Talavera, S.A.".

Cuarto.- Propuesta y votación de cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración de "Promociones El Carrascal de Talavera, S.A.".

Quinto.- Estudio, valoración y decisión de la situación actual (bienes y deudas) de "Promociones El Carrascal de Talavera, S.A.".

Sexto.- Toma de decisiones para garantizar las obligaciones y compensaciones entre socios de "Promociones El Carrascal de Talavera, S.A.".

Séptimo.- Decisiones a tomar sobre el requerimiento de información contable de "Promociones El Carrascal de Talavera, S.A." a la empresa "Asesoría Integral Extremeña, S.L.".

Octavo.- Estudio, valoración y decisiones de histórico de gastos de "Promociones El Carrascal de Talavera, S.A.".

Noveno.- Complemento a petición de D. Ramón Vagace Valero: • Informe y debate sobre situación registral, cuentas de 2013 y 2014. • Informe sobre situación de deuda hipotecaria con SAREB. • Sometimiento a la consideración de la Junta del acuerdo de disolución de la sociedad por imperativo legal, al amparo del art. 362 del R.D.L. 1/2010, de 12 de julio, en relación al 363.1 a y b, entre otros.

Décimo.- Ruegos y preguntas.

Talavera la Real, 4 de marzo de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración.