Ceses/Dimisiones.

Nombramientos.

Reelecciones.

Depósito de cuentas anuales

Anuncio de convocatoria de Junta

Junta General Ordinaria.

El Órgano de Administración de esta Sociedad conforme a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en la vigente Ley de Sociedades Anónimas ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar el próximo día 16 de septiembre de 2009, a las diecinueve horas, en el domicilio social, en primera convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y propuesta de distribución del resultado correspondiente al ejercicio 2008 y de la gestión del órgano de administración social durante dicho ejercicio.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Redacción y aprobación del acta de la junta.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar todos los documentos contables que conforman las Cuentas Anuales, teniendo en cualquier caso los referidos señores derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de las mismas.

Santa Fe, Granada, 15 de junio de 2009.- El Administrador Único. Firmado: Rafael Luis Carmona Arenas.

Anuncio de convocatoria de Junta

Junta General Extraordinaria

El Órgano de Administración de esta Sociedad conforme a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en la vigente Ley de Sociedades Anónimas ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de accionistas a celebrar el próximo día 25 de junio de 2.008, a las diecisiete horas, en el domicilio social, en primera convocatoria con el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación del acuerdo de nombramiento de administradoras mancomunadas de fecha 20 de julio de 2006. Segundo.-Cese de los miembros del Consejo de Administración preexistente al acuerdo anterior. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y propuesta de distribución del resultado correspondiente a los ejercicios 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, así como censura de la gestión del órgano de administración social durante dichos ejercicios. Cuarto.-Revocación del acuerdo de disolución de la compañía de fecha 20 de julio de 2006, reactivación de la misma y reanudación de actividades. Quinto.-Modificación integra de los Estatutos Sociales, con cambio del régimen de transmisión de acciones, órgano de administración y retribución de dicho órgano. Sexto.-Cese de administradores mancomunados y nombramiento de un administrador único. Séptimo.-Concesión de facultades para elevar a público los acuerdos pertinentes. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Redacción y aprobación del acta de la junta.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar todos los documentos contables que conforman las Cuentas Anuales, teniendo en cualquier caso los referidos señores derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de la documentación indicada, así como a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre las mismas y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documemtos.

Santa Fe, Cranada a 12 de mayo de 2008.-Firmado las Administradoras mancomunadas, María del Carmen Carmona Arenas y Teresa Carmona Arenas.-31.843.

Anuncio de convocatoria de Junta

Don Enrique Pinazo Tobes, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 14 de Granada,

Por el presente se convoca judicialmente Junta general extraordinaria de la sociedad anónima Promociones Areca Sociedad Anónima, presidida por doña María del Carmen Carmona Arenas, actuando como Secretario don Rafel Luis Carmona Arenas, que se celebrará en el domicilio social de la entidad, calle Real, número 5, de Santa Fe (Granada), señalándose para su celebración el día 20 de julio de 2006, a las 18,00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si fuera preciso, el día 21 de julio de 2006, a las 18,00 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior. Segundo.-Otorgamiento de poder para pleitos. Tercero.-Cambio del órgano de administración de la sociedad, en cuanto a sus titulares. Cuarto.-Acuerdo sobre disolución y liquidación de la sociedad y consecuente nombramiento de Liquidador o Liquidadores. Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y aprobación del acta, en su defecto, nombramiento de socios Interventores, uno en representación de la mayoría y otro por la minoría, todo ello conforme a lo dispuesto en el artículo 113 Ley de Sociedades Anónimas, sobre constancia de acuerdos sociales. Este punto del orden del día, debe quedar suprimido, artículo 114 Ley de Sociedades Anónimas, en caso de encontrarse presente Notario que levante acta de la Junta general.

Granada, 5 de junio de 2006.-El Magistrado-Juez, Enrique Pinazo Tobes.-38.039.